厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 关于第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第二届董事会第六次会议审议，作为 公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意见： 全体委员签名： 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2023 年 12 月 19 日 公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则 进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易 定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等 关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东 的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务 亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易 事项并同意将此事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-037 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露与浙江帕瓦新能源股份有限公司签署 《战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"）于 2023 年 12 月 18 日签署 《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方就锂离子电池、钠离子电 池正极前驱体的合作事宜进一步达成共识，未来将在相关技术研发、市 场开拓、产能保障、供应链协同、战略投资等多维度、全方面深化合作， 尤其聚焦以单晶、高镍、高电压三元正极材料及钠电正极材料为代表的 新一代电池材料发展方向，共同助力行业发展，实现双赢合作目标。 根据协议约定，公司预计向帕瓦股份采购前驱体产品 2024 年不少于 2 万吨、2025 年不少于 3 万吨、2026 年不少于 3 万吨，未来三年合计不 少于 8 万吨，其中钠离子电池正极前驱体产品三年合计不少于 1 万吨； 如 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公 司（以下简称"璟鹭新能源"）使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期 限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他 投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、大额存单、银行理财产品、 券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-035 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字会计师的公告 （一）基本信息 审计项目合伙人：殷雪芳女士，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份， 具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2023 年 度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请 2023 年度审 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月06日 14:00-15:00 地点 通过上证路演中心网络方式 董事长 杨金洪 独立董事 陈菡 上市公司 董事、总经理 姜龙 接待人员姓名 财务总监 张瑞程 董事会秘书 陈康晟 投资者关系活动主要内容摘要 2023年 11月06 日下午，公司在上海证券交易所上证路演中心以图文互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长杨金洪，独立董事陈菡，董事、总经理姜 龙，财务总监张瑞程，董事会秘书陈康晟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交 流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。问答交流情况如下： ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | √业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与 2023 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 06 | 日 14:00-15:00 | | | 地点 | 通过上证路演中心网络方式 | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事长 杨金洪 | | | | | 独立董事 陈菡 | | | | | 董事、总经理 | 姜龙 | | | | 财务总监 张瑞程 | | | | | 董事会秘书 陈康晟 | | | 投资者关系活动主要内容摘要 2023 年 11 月 06 日下午，公司在上海证券交易所上证路演中心以图文互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长杨金洪，独立董事陈菡，董事、总经理姜 龙，财务总监张瑞程，董事会秘书陈康晟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交 流，就投资 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-034 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 13 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--- ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-033 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范 性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范 运作，2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的 财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦 门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年8月28日至 2023年9月25日 地点 深圳、上海、厦钨新能 海璟基地会议室 董事会秘书 陈康晟 上市公司 证券事务代表 汪超 接待人员姓名 投关专员 卢焱军 投资者关系活动主要内容摘要 主要交流问题及回复如下： 1.2023 年半年度经营情况 2023年上半年，公司实现营业收入 812,144.21 万元，同比减少44.25%；实现归属于 上市公司股东的净利润 25,466.55 万元，同比减少 53.67%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 22,710.62 万元，同比减少 50.61%；经营活动产生的现金流 净额109,061.48 万元，同比大幅增长 707.58%。 ...