总则 - 公司对外投资分为短期投资和长期投资，短期投资包括股票、债券、基金等持有不超过一年的投资，长期投资包括股权投资、债券投资等期限超过一年的投资 [1] - 对外投资需符合国家法律法规、产业政策及公司发展战略，以增强竞争力和优化资源配置 [2] - 控股子公司的对外投资视同公司行为 [2] 审批权限 - 董事会审议标准包括：对外投资资产占公司总资产10%以上、相关营业收入或净利润占公司10%以上且绝对金额超1000万元或100万元、成交金额占市值10%以上等 [2] - 股东会审议标准为董事会标准的5倍，例如资产占比50%、营业收入或净利润占比50%且绝对金额超5000万元或500万元等 [3][4] - 证券投资、委托理财需董事会审议，达到股东会标准的需提交股东会，且不得授权董事个人或管理层审批 [4] 投资管理 - 短期投资由财务部编制计划，总经理审核后按权限审批；长期投资需财务部与业务部门联合评估，编制可行性研究报告后审批 [5] - 财务部负责资金管理、会计核算及月度报表，审计部定期审计并核对资产 [6][13] - 公司可向被投资公司派驻董事、监事及管理人员，维护公司利益并提交年度述职报告 [6] 投资转让与收回 - 投资处置权限与投资审批权限一致 [8] - 可收回投资的情形包括经营期满、破产、不可抗力等；可转让的情形包括项目偏离经营方向、连续亏损、资金需求等 [8] - 转让价格需合理评估，财务部需审核相关文件并完成会计处理 [9][11] 监督检查 - 审计委员会、审计部、财务部需监督投资项目，发现问题及时报告董事会 [11] - 董事会需定期跟踪项目进展，对异常情况追责 [11] - 违规行为包括未审批投资、重大过失、恶意串通等，将追究责任直至刑事责任 [11] 附则 - 制度自股东会通过生效，修改需股东会批准，解释权归董事会 [13]

内幕信息管理制度概述 - 公司修订内幕信息管理制度以规范内幕信息管理，维护信息披露公平原则，保护公司与投资者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》 [1] - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织落实登记工作 [2] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券价格有重大影响的未公开信息 [7] - 内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方、中介机构人员等8类主体 [8][9] - 重大资产变动超过审计总资产30%或营业用主要资产处置超30%属于内幕信息范畴 [7] 内幕信息知情人管理流程 - 需填写内幕信息知情人档案，记录知情人姓名、知悉时间/方式/内容等11项信息 [11] - 重大资产重组等事项需制作进程备忘录，记载各环节时间、参与方并签字确认 [13] - 知情人档案需在内幕信息公开披露后5个交易日内报送交易所 [18] 保密与责任追究机制 - 内幕信息公开前知情人不得泄露信息或建议他人交易公司股票 [20] - 控股股东需配合登记工作，不得要求公司提供未披露信息 [22] - 违规行为将面临公司内部处分直至追究刑事责任 [23][26] 特殊事项处理 - 重大资产重组需在首次披露时报送知情人档案，方案调整需补充提交 [13] - 行政管理部门信息报送内容未重大变化时可视为同一事项简化登记 [14] - 中介机构需协助核实知情人档案真实性并督促及时报送 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,541万股，每股发行价27.40元，募集资金总额4.22亿元，扣除发行费用后净额为3.59亿元，资金已于2021年7月9日全部到位并存入专项账户 [1] - 募集资金专项账户与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，确保资金使用合规 [1] 募投项目基本情况 - 募投项目合计投资总额4.97亿元，拟使用募集资金3.59亿元，建设进度未披露 [1] 信息化升级建设项目节余情况 - 信息化升级建设项目已于2024年完成建设并结项，截至2025年7月31日节余资金2,551.22万元，留存于募集资金专户 [1][2] - 项目原计划投资4,000万元，实际累计投入1,737.89万元，叠加利息及现金管理收益289.17万元后形成节余 [2] 节余资金使用计划 - 公司将节余资金2,551.22万元投向新项目"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"，总投资额3,000万元，周期为2025年7月至2027年6月 [3][4] - 新项目聚焦多模态传感器矩阵（压力、温度、运动、生物电等）与实感交互智能算法开发，应用于新一代智能健康产品 [4] 新项目战略背景 - 公司战略升级为"智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态"的多元化业务矩阵，技术方向以"中医×科技"双轮驱动 [3][4] - 行业竞争加剧，头部企业加速布局智能传感技术，公司需通过实感交互智能技术巩固市场地位 [5] - 用户需求转向智能化、个性化，多模态传感融合可提升数据精度与场景适应性 [5] 新项目技术及资源基础 - 公司已积累压力传感、生物电检测技术，并与中科院深圳先进院、航天科技创新研究院合作开发算法 [6] - 供应链已整合头部传感器供应商，规模化采购可降低成本，政策符合国家"十四五"数字经济发展规划 [6] 预期效益 - 技术层面：形成核心专利，抢占实感交互智能健康设备技术制高点 [7] - 数据层面：积累百万级用户健康行为数据，支撑AI模型训练与增值服务 [7] - 市场层面：提升产品溢价能力与品牌高端形象，开拓新市场优势 [4][7] 审议程序 - 节余资金使用规划已通过董事会、监事会审议，无需提交股东会，程序符合监管要求 [7][8] - 保荐机构国投证券认为该事项符合募集资金管理规定，无异议 [8]

一致行动关系解除 - 宁波倍润董事、经理和法定代表人变更为张坚妮女士，马学军不再担任执行董事职务，导致其与宁波倍润的一致行动关系自动解除 [1][2] - 宁波倍润23名股东签署《一致行动协议》，合计持股51.28%，张坚妮及其一致行动人成为宁波倍润控股股东和实际控制人 [1][2] - 马学军出具确认函，明确其未参与宁波倍润日常经营，且不谋求实际控制权 [2] 权益变动情况 - 一致行动关系解除前，马学军及其一致行动人合计持股45,675,104股（占总股本53.1443%），解除后降至44,993,160股（52.3508%），变动触及1%刻度 [4] - 权益变动不涉及股东实际持股数量增减，仅因一致行动关系解除导致 [1][4] - 宁波倍润直接持有公司681,944股（占比0.79%），为员工持股平台 [1] 公司控制权影响 - 一致行动关系解除后，马学军仍为公司控股股东和实际控制人，直接持股34,787,860股（40.4767%） [4] - 宁波赫廷投资（马学军一致行动人）持股6,440,000股（7.4931%），宁波日松持股3,765,300股（4.3810%） [4] - 公司强调本次变动不影响日常经营、财务独立及法人治理结构 [5] 后续合规安排 - 马学军和宁波倍润需在6个月内继续遵守大股东减持规定，包括《办法》第八、十条及《指引》第六、七条 [6] - 若股价低于发行价，马学军及其一致行动人不得通过集中竞价或大宗交易减持股份（已披露减持计划除外） [6] - 双方将按法规履行信息披露义务，马学军通过宁波倍润间接持有的股份将按直接持股要求执行 [1][5]

公司治理调整 - 倍轻松将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议取消监事会的议案及相关工商变更登记事宜 [2] - 股东会将审议制定、修订、废止公司部分治理制度的议案 [2] - 股东会将审议为公司及董监高购买责任险的议案 [2]

公司治理结构变更 - 倍轻松第六届董事会第十五次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时通过修订公司章程及办理工商变更登记的议案 [2]

公司治理调整 - 倍轻松第六届监事会第九次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时审议通过修订章程并办理工商变更登记的议案 [2] 募集资金使用 - 倍轻松通过信息化升级建设项目节余募集资金使用规划议案 [2]

公司资金使用规划 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》[1] - 公司将"信息化升级建设项目"的节余募集资金用于"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"项目[1] - 募集资金将继续存放在原"信息化升级建设项目"募集资金账户，新项目投资建设过程中将直接由原账户划拨使用款[1] 新项目具体情况 - 新项目名称为"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"[1] - 新项目内容未在原文中详细披露，但明确为实感交互智能相关技术研发[1] 公司决策流程 - 公司董事会和监事会均于2025年7月31日审议通过相关议案[1] - 议案涉及募集资金用途变更，需经过正式决策程序[1]

公司控制权变动 - 宁波倍润23名股东签署一致行动协议 合计持股比例达51.28% [1] - 一致行动股东在决策分歧时需按张坚妮意见执行 [1] - 张坚妮成为宁波倍润控股股东及实际控制人 马学军不再担任执行董事职务 [1] 公司治理结构 - 宁波倍润已于2024年12月完成工商变更登记手续 [1] - 马学军与宁波倍润一致行动关系自动解除 [1] - 本次变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人变化 [2] 股东权益安排 - 马学军通过宁波倍润间接持有的公司股份将按直接持股要求执行 [2] - 相关方将依法履行信息披露义务及承诺 [2]

股权结构 - 23名股东签署协议形成一致行动关系，合计持股宁波倍润51.28%[4] - 宁波倍润直接持有公司0.79%股份，计68.1944万股[4] 权益变动 - 一致行动关系解除前，马学军及其一致行动人持股53.1443%[9][10] - 解除后，持股降至52.3508%[10] - 权益变动触及1%刻度，不触及要约收购[2][11] 相关规定 - 马学军等6个月内继续遵守减持等规定[3][13] - 股价低于首发价，马学军等不得减持[2][3][12]