信息申报与披露 - 董监高特定时点或期间两个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持完毕或未完毕二个交易日内向交易所报告并公告[8] - 股份变动自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[11] 股份转让限制 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[9] - 离职后半年内董监高股份不得转让[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[12] - 任职期间每年转让不超25%[15] - 持股不超一千股可一次全部转让[15] 转让数量调整 - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转让数量[16] - 当年可转未转股份计入年末持股作次年计算基数[16] 违规处罚 - 违规转让公司配合责令购回并上缴差价等[18] - 限制期限内、超比例、未披露等转让依《证券法》处罚[18] 管理办法 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[18] - 本办法自董事会审议通过之日起施行[18] - 原管理制度同时废止[18]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024039 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十五 次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024040）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024041）。 2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过《关于修订<神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 详情参见 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024045 神州高铁技术股份有限公司 关于仲裁执行的进展公告 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司股权回购事项仲 裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸仲京裁字第0386号《裁决书》 （以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下 简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的河南禹 亳铁路发展有限公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情参见公司分 别于2022年1月29日、2022年2月10日、 ...

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，总资产457.70亿元，所有者权益77.19亿元[11] - 2024年1 - 6月营业收入5.41亿元，利润总额3.32亿元，净利润2.74亿元[11] - 截至2024年6月30日，公司及子公司存款余额2.75亿元，贷款余额6.5亿元[14] - 公司在财务公司存款、贷款比例分别为56.59%、16.84%[14] 管理与风控 - 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设11个部门[3] - 已建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标并按季报告[4] - 较好实现不相容职责分离，制度执行和流程运行良好[6][7] - 独立设立审计稽核部，制定7项制度开展内部监督[8] 业务评估 - 公司认为与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[15]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为526,983,437.67元，上年同期为823,755,869.63元，同比减少36.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -174,561,452.26元，上年同期为 -83,604,239.18元，同比减少108.79%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -182,193,387.35元，上年同期为 -150,486,251.31元，同比减少21.07%[11] - 本报告期末总资产为10,488,949,845.05元，上年度末为10,655,455,517.04元，同比减少1.56%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,384,383,303.16元，上年度末为3,551,813,519.23元，同比减少4.71%[11] - 2024年上半年新签合同额约9.5亿元，同比增长约7%；营业收入5.27亿元，归属上市公司股东净利润-1.75亿元[19] - 截至报告期末，总资产规模104.89亿元，较上年末降低1.56%；归属上市公司股东所有者权益33.84亿元，较上年末降低4.71%[19] - 报告期内销售费用0.62亿元，同比下降约30%，管理费用1.35亿元，同比下降约17%，财务费用0.85亿元，与去年同期基本持平[20] - 2024年上半年营业收入526,983,437.67元，同比减少36.03%，原因是交付项目较上年同期减少[24] - 2024年上半年营业成本361,360,574.58元，同比减少35.29%，受收入规模同比减少影响[24] - 2024年6月30日货币资金期末余额为486,202,267.93元，期初余额为447,877,955.93元[87] - 2024年6月30日应收账款期末余额为2,108,209,782.24元，期初余额为2,427,660,752.90元[87] - 2024年6月30日存货期末余额为904,653,425.76元，期初余额为797,185,481.14元[87] - 公司资产总计为104.89亿元，较期初的106.55亿元略有下降[88] - 流动资产合计47.09亿元，较期初的48.73亿元有所减少[88] - 非流动资产合计57.80亿元，与期初的57.83亿元基本持平[88] - 负债合计70.15亿元，较期初的70.01亿元略有增加[89] - 流动负债合计62.26亿元，较期初的64.24亿元有所减少[89] - 非流动负债合计7.88亿元，较期初的5.78亿元有所增加[89] - 所有者权益合计34.74亿元，较期初的36.54亿元有所减少[89] - 母公司流动资产合计19.89亿元，较期初的19.65亿元略有增加[90] - 母公司非流动资产合计75.11亿元，较期初的74.15亿元有所增加[90] - 母公司长期股权投资为72.56亿元，较期初的72.16亿元略有增加[90] - 2024年上半年公司资产总计94.92亿元，较2023年的94.20亿元增长0.77%[91] - 2024年上半年公司负债合计52.10亿元，较2023年的52.60亿元减少0.95%[91] - 2024年上半年公司所有者权益合计42.82亿元，较2023年的41.60亿元增长2.93%[92] - 2024年上半年营业总收入5.27亿元，较2023年的8.24亿元下降36.03%[93] - 2024年上半年营业总成本7.15亿元，较2023年的9.78亿元下降26.89%[93] - 2024年上半年营业利润为-2.01亿元，较2023年的-0.78亿元亏损扩大157.69%[94] - 2024年上半年净利润为-1.88亿元，较2023年的-0.84亿元亏损扩大123.57%[94] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为452.27万元，较2023年的-238.93万元实现扭亏[94] - 2024年上半年综合收益总额为-1.83亿元，较2023年的-0.86亿元亏损扩大112.14%[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0643元，较2023年的-0.0308元亏损扩大108.77%[95] - 2024年上半年母公司营业收入为558,625.99元，2023年同期为2,474,758.03元[96] - 2024年上半年母公司营业利润为120,187,616.96元，2023年同期亏损58,806,050.84元[97] - 2024年上半年母公司净利润为121,939,546.40元，2023年同期亏损59,043,164.31元[97] - 2024年上半年合并经营活动现金流入小计864,142,159.43元，现金流出小计1,046,335,546.78元，现金流量净额为 - 182,193,387.35元[99] - 2024年上半年合并投资活动现金流入小计31,623,849.46元，现金流出小计13,685,855.50元，现金流量净额为17,937,993.96元[99][100] - 2024年上半年合并筹资活动现金流入小计2,543,478,300.76元，现金流出小计2,400,634,374.54元，现金流量净额为142,843,926.22元[100] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1,688,913,737.84元，现金流出小计2,038,653,451.92元，现金流量净额为 - 349,739,714.08元[101] - 2024年上半年母公司投资活动收回投资收到现金2,691,155.97元，取得投资收益收到现金420,478,353.08元[101] - 2024年上半年合并现金及现金等价物净增加额为 - 19,139,949.26元，期末余额为328,292,124.56元[100] - 2024年上半年母公司税金及附加为632,447.65元，2023年同期为114,604.92元[96] - 投资活动现金流入小计本期为423,189,509.05元，上年为2,561,657.63元[102] - 投资活动现金流出小计本期为444,120.00元，上年为54,457,500.00元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为422,745,389.05元，上年为 - 51,895,842.37元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1,786,140,000.00元，上年为1,748,346,723.13元[102] - 筹资活动现金流出小计本期为1,808,542,582.26元，上年为1,599,266,330.56元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,402,582.26元，上年为149,080,392.57元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,603,108.93元，上年为 - 17,029,166.44元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为108,925,218.68元，上年为104,893,338.98元[102] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 180,063,875.32元[103] - 专项储备本期提取2,608,500.32元，本期使用 - 1,059,918.46元[104] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为448.015592415亿元[107] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为 - 82.188857519亿元[107] - 2024年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 3.05364747亿元[107] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配为 - 4000万元[107][108] - 2024年专项储备本期提取7.026864亿元，本期使用4.286833亿元[108] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计为365.439315665亿元[108] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为416.002151255亿元[110] - 2024年母公司本期增减变动金额为1.219395464亿元[110] - 2024年母公司综合收益总额为1.219395464亿元[110] - 2024年上半年末所有者权益合计41.6002151255亿元[114] - 2024年期初所有者权益合计26.7741576317亿元[113] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为14.8260574938亿元[113] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5.0136787299亿元[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为19.8397362237亿元[113] - 2024年上半年股本减少6441.7663万元[113] - 2024年上半年资本公积增加18.1341059006亿元[113] - 2024年上半年库存股减少2.3498069531亿元[113] - 2024年上半年其他综合收益增加3358.96986万元[113] - 2024年上半年未分配利润减少5.0472684285亿元[113] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为6,671,640.82元，计入当期损益的政府补助为4,288,408.78元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,152,253.03元[14] - 所得税影响额为890,419.54元，少数股东权益影响额（税后）为 -123,308.12元[14] - 非经常性损益合计为9,040,685.15元[14] 业务布局与资质 - 截至2024年6月，累计拥有有效授权专利814件，其中发明专利243件[23] - 业务覆盖145个铁路车辆检修基地段所、15个高铁焊轨基地、50余个城轨业主方等[22] - 7家子公司获评省（直辖市）专精特新中小企业，子公司南京拓控获评国家级专精特新“小巨人”企业[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通运营检修装备收入468,444,703.37元，占比88.89%，同比减少36.30%[25] - 轨道交通运营维保服务收入55,314,355.01元，占比10.50%，同比减少36.38%[25] - 轨道交通行业营业收入526,983,437.67元，同比减少36.03%，营业成本361,360,574.58元，同比减少35.29%，毛利率31.43%，同比减少0.78%[27] - 华北地区营业收入148,127,961.65元，占比28.11%，同比增长8.91%，营业成本95,573,398.77元，同比减少3.25%，毛利率35.48%，同比增长8.11%[26][27] - 华东地区营业收入160,970,833.87元，占比30.54%，同比减少61.81%，营业成本121,139,168.60元，同比减少55.23%，毛利率24.74%，同比减少11.06%[26][27] 投资收益 - 投资收益40,488,152.80元，占利润总额比例 -20.22%，主要系权益法下确认的投资收益，具有可持续性[28] 资产负债项目变化 - 货币资金期末金额486,202,267.93元，占总资产比例4.64%，较上年末比重增加0.44%[29] - 应收账款期末金额2,108,209,782.24元，占总资产比例20.10%，较上年末比重减少2.68%[29] - 存货期末金额904,653,425.76元，占总资产比例8.62%，较上年末比重增加1.14%[29] - 长期借款期末金额452,302,809.87元，占总资产比例4.31%，较上年末比重增加2.49%，系本期借款结构调整，长期借款增加影响[29] - 应付票据期末金额139,173,486.68

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部文件进行会计政策变更[4] - 《解释第17号》规范流动负债与非流动负债划分等内容[4] - 公司按《企业会计准则应用指南汇编2024》将保证类质保费用计入“营业成本”[8] 数据调整 - 2024年1 - 6月营业成本增加6,767,554.06元，销售费用减少6,767,554.06元[8][10] - 2023年1 - 6月营业成本调整后为558,462,255.46元[10] - 2023年1 - 6月销售费用调整后为87,638,458.39元[10]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024036 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、第十四届监事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第二十二 次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选 人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业 投资有限公司提名董明磊、臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事候选人， 任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 上述候选人尚需提交股东大会选举，并采取累积投票制表决。详情参见与本 公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编 号： ...

提名信息 - 中国国投高新提名李红薇为神州高铁独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[14]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李先进 作为神州高铁技术股份有限公司第十 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 __中国国投高新产业投资有限公司_提名为神州高铁技术 股份有限公司（以下简称该公司）第十五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过神州高铁技术股份有限公司第十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国国投高新产业投资有限公司 现就提名 周晓勤 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 神州高铁技术 股份有限公司 第 十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...