业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损16,500万元 - 19,000万元，上年同期亏损8,360万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损16,500万元 - 19,000万元，上年同期亏损8,592万元[7] - 基本每股收益预计亏损0.0607元/股 - 0.0699元/股，上年同期亏损0.0307元/股[7] - 2024年上半年公司营业收入不达预期，净利润较上年同期下降[12] 业绩影响因素 - 坏账计提比例变动使相关减值同比增加，对公司经营业绩产生不利影响[12] - 轨道交通行业上半年营业收入、利润、回款等指标完成率占全年比重较低，对全年预期目标达成影响不显著[12] 公司未来规划 - 下半年公司将聚焦两大主营业务板块，持续优化布局并加强整合[4] - 公司将与多家战略客户开展全面交流合作[4] - 公司将推动长账龄应收账款专项整治工作，提升回款和现金流[4]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司对子公司担保额度不超3亿元[1] 子公司担保情况 - 对新联铁担保23000万元，累计获批有效额度140000万元[1] - 对武汉利德担保3000万元，累计获批有效额度80000万元[2] 子公司业绩 - 新联铁2023年度营收33801.82万元，净利润2681.53万元[5] - 武汉利德2023年度营收25377.57万元，净利润 - 14617.24万元[5] - 新联铁2024年一季度营收2074.88万元，净利润1113.75万元[6] - 武汉利德2024年一季度营收3532.40万元，净利润141.13万元[6] 整体担保数据 - 截至披露日累计担保额度410665万元，占净资产115.62%[8] - 截至披露日对外担保余额206147万元，占净资产58.04%[8] - 子公司对外担保余额4000万元，占净资产1.13%[8]

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024030 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 5 月 29 日披露于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网的相关公告。 7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00 任意 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月27日决议召集，5月29日发出通知[4] - 现场会议6月17日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人17人，持股728,321,552股，占比26.8122%[7] - 中小投资者14人，持股15,732,430股，占比0.5792％[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》同意726,877,152股，占比99.8017%[12] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》同意726,877,152股，占比99.8017%[14] - 《关于购买董监高责任保险的议案》同意726,785,552股，占比99.7891%[17] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[20]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为6月17日14:30[1] - 会议股权登记日为6月11日[2] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为6月17日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[16] 会议登记 - 会议登记时间为6月14日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 会议登记地点为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层[7] 其他 - 网络投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] - 授权委托有效期自签署日至本次会议结束[20]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024026 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十二 次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》 为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进 行调整优化。调整后公司总部职能部门将由 9 个减少为 8 个，原党群工作部与人 力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关 法 ...

捐赠类别与范围 - 对外捐赠包括现金和实物捐赠[4] - 涵盖定点帮扶、受灾救济等多方面[4] 管理部门与审批 - 人力资源部为归口管理部门[5] - 计划财务部负责资金管理[6] - 不同金额捐赠审批流程不同[6][7] 实施与办法 - 实施前需订立协议约定管理使用[9] - 通过公益团体捐赠应取得票据[10] - 本办法发布施行，原办法废止[12]

会议相关 - 公司于2024年5月27日召开第十四届董事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》[2] 保险信息 - 投保人是神州高铁技术股份有限公司[2] - 被保险人包括公司及全体董监高和其他相关责任人员[2] - 保险期限为12个月/期，后续每年可续保或重新投保[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董监高责任险购买及续保等事宜[2] - 该议案将提交公司股东大会审议[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月29日[4]

会议信息 - 公司第十四届监事会第二十一次会议于2024年5月27日通讯召开[2] 监事津贴 - 2023年度外部监事津贴每人每月10,000元[3] - 2023年度内部监事津贴每人每月2,000元[3] 监事报酬 - 外部监事王翔2023年税前报酬总额0万元[5] - 外部监事萨殊利2023年税前报酬总额12万元[5] - 内部监事高辉2023年税前报酬总额82.28万元[5]

公司治理 - 公司第十四届董事会、监事会于2024年5月16日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并及时披露信息[1]