中国南玻集团股份有限公司 监事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 监 事 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 监事 - | 3 - | | 第三章 | | 监事会的组成及职权 - | 6 - | | 第四章 | | 监事会会议 - | 7 - | | 第五章 | | 监事会决议及决议公告 - | 9 - | | 第六章 | 附 | 则 - | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立和完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范监事会的基本行为准则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国南玻集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本议事规 则。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，董事、总经理和其他高级管理人员 不得 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到83.89亿人民币，同比增长28.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8.89亿人民币，同比下降11.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.18亿人民币，同比下降42.58%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.29元，同比下降12.12%[11] - 公司2023年上半年总资产达到272.66亿人民币，同比增长5.26%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入83.89亿元，同比增长29%[21] - 公司玻璃产业板块实现营业收入63.35亿元，净利润4.8亿元[21] - 电子玻璃与显示器件板块实现营业收入7.2亿元，净利润0.15亿元[21] - 太阳能及其他业务板块实现营业收入15.85亿元，净利润3.56亿元[21] - 公司2023年上半年首次公开/公告238件专利，包括139件公告授权专利和99件公开发明申请[57] 主营业务 - 南玻集团主营业务包括光伏玻璃、工程玻璃等新材料和信息显示产品，以及硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品[16] - 公司在光伏玻璃领域拥有7座光伏压延玻璃窑炉，年产约272万吨光伏压延玻璃原片，产品涵盖多种厚度深加工产品[16] - 公司在工程玻璃领域拥有六大建筑节能玻璃深加工基地，镀膜中空玻璃年产能超过2,000万平方米，镀膜玻璃年产能超过6,000万平方米的规模[17] - 南玻集团在工程建筑玻璃领域持续投入研究和技术升级，产品质量通过国际认证，在国际招投标中具有优势[18] - 公司积极响应“十四五”规划，率先研发节能产品，推动建筑行业向“双碳”目标迈进，开发创新的“冰麒麟”玻璃系列产品[18] - 南玻浮法玻璃业务在多地拥有先进生产线，产品广泛应用于高端建筑幕墙、家具、汽车玻璃等领域，产品品质深受客户信赖[18] - 公司电子玻璃业务持续稳定发展，子公司在智能消费电子终端、汽车车窗玻璃等领域实施市场新开拓和产品升级，市场占有率稳步提升[19] 环保责任 - 公司始终秉持节能、环保和以人为本的理念，为建设环境友好、资源节约、可持续发展的人类未来贡献着力量[20] - 公司每年投入大量精力和资金用于污染防治，确保污染物稳定达标排放[51] - 公司建设了废水、废气在线监测装置并正常运行，定期开展有效性比对审核[52] - 公司未在报告期内因环境问题受到行政处罚[53] - 公司不断强化资源、能源的综合利用和管理工作，积极履行企业主体社会责任，采取多种措施节能减排降碳[53] - 公司在2023年上半年未发生环境事故[54] 资产负债 - 公司2023年半年度报告显示，长期借款增加至52.29亿，同比增长2.37%[31] - 应收票据增加至73.14亿，同比增长2.07%[31] - 无形资产增加至23.96亿，同比增长3.24%[31] - 应付账款增加至30.25亿，同比增长3.24%[31] - 报告期末资产权利受限情况显示，货币资金受限金额为2.01亿，应收票据受限金额为7.02亿[33]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-028 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年半年 度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年半年度报告 摘要》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公 楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士 主持。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过 了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 注 1：本公司无控股股东及实际控制人。 注 2：该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等（于"其他应收款"科目核算）。 本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。 企业负责人：陈琳 主管会计工作的负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生额金额 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年 6 月 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及附属企业 | 不适用 | | | | | | | 注（1) | | | 前大股东及附属企业 | 不适用 ...

中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董 事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况进 行了认真的核查，基于独立判断立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 二、公司对外担保情况 报告期内，公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。公 司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的审议程序并 履行了信息披露义务，担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：朱乾宇、张敏、沈云樵 日期：2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-027 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022- 056），中山润田投资有限公司以公司决议效力确认纠纷向广东省深圳市南山区 人民法院对公司提起了诉讼。 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公 司 的 诉 讼 请 求 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023- 026）。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月24日，公司（2022）粤0305民初16056号案代理律师向公司 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-026 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2022-056），中山润田投资有限公司因公司股东大会决议效力纠纷向广东省深圳 市南山区人民法院提起诉讼。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，广东省深圳市南山区人民法院作出如下判决： 驳回原告中山润田投资有限公司的诉讼请求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 案件受理费100元，由原告中山润田投资有限公司负担。 二〇二三年八月十二日 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、对公司未来可能产生的影响 截至本公告披露日， ...

公司基本情况 - 公司股票简称为南玻A、南玻B，股票代码为000012、200012[7] - 公司主营业务包括浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃等新材料产品[18] - 公司2022年度营业收入为152亿元，同比增长11.16%[9] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为20.37亿元，同比增长33.47%[9] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为19.57亿元，同比下降49.81%[9] - 公司2022年度基本每股收益为0.66元，同比增长32%[9] - 公司2022年末总资产为259.04亿元，同比增长29.94%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为128.55亿元，同比增长12.50%[10] - 公司2022年度执行了会计政策变更，导致财务报表追溯调整[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] 业务发展情况 - 公司2022年浮法玻璃业务受市场下行影响，产能有所下降，全国在产的浮法玻璃产线数量减少7.37%[16] - 公司2022年光伏玻璃业务受供需矛盾影响，价格波动较大，全球光伏新增装机量约230GW，同比增长35.3%[16] - 公司2022年光伏组件技术不断进步，光伏玻璃迎来发展新趋势，182mm和210mm大尺寸组件需求快速增加[16] 公司发展战略 - 2025年，南玻集团将100%达到绿色建筑标准，2020年约为50%[17] - 2023年，车载显示面板总出货量预计将超过2亿块，平均每辆汽车将有两块以上的车载面板[17] - 2022年全球光伏供应量为278GW，年增长率高达56%，2023年全年需求预测在338-398GW[17] 公司产品及品牌优势 - 公司产品及品牌优势体现在“南玻”和“SG”商标的国内外知名度和中国驰名商标的持有[22] - 公司技术研发优势包括19家国家高新技术企业、2个国家级制造业单项冠军产品、1个国家级工程实验室等[24] 财务状况 - 公司2022年度营业收入达到151.99亿元，同比增长11%[26] - 公司净利润20.43亿元，同比增长31%，归属于上市公司股东的净利润20.37亿元，同比增长33%[26] - 公司2022年太阳能及其他业务营业收入达到38.89亿元，同比增长257%[28] - 公司太阳能及其他产业毛利率达到35.61%，同比增长257.46%[32] 公司战略规划 - 公司计划在陕西省西安市投资建设高档节能玻璃生产线，年产中空节能玻璃210万平米、镀膜节能产品350万平米[56] - 公司计划在河北视窗建设一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线，及建设配套研发中心[57] - 公司计划在咸宁南玻建设一条日熔量为1200吨的光伏窑及配套深加工线，同时对东莞太阳能三期650吨/天线超白太阳能窑炉进行冷修技改[58] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构[83] - 公司积极履行社会责任，连续第十五年发布社会责任报告，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展做出努力[143] - 公司通过能源管理组督导各子公司能耗管理工作，推动各种产品单位产品能耗和单位产品碳排放量达到行业先进水平[141]

公司基本信息 - 证券代码为 000012、200012，证券简称是南玻 A、南玻 B [1] - 2014 年 8 月 19 日 15:00 在南玻大厦四楼会议室进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员为董事会秘书周红 [2] 产品情况 浮法玻璃 - 下半年压力大但比上半年好，有 11 条浮法线，老的普通浮法玻璃生产线会根据市场情况对窑龄较长的进行升级改造 [3] 超薄玻璃 - 河北超薄玻璃用于触摸屏及盖板玻璃，已商业化运行 1 条线，试生产 1 条线，1 条高性能超薄玻璃生产线预计年底建成，生产成本主要是折旧、纯碱及燃料 [3] 多晶硅 - 6000 吨多晶硅已达产，产能成本在 18 美金以下，现已达到 500 吨/月 [3][5] 工程玻璃 - 普通产品受房地产一定影响，主推双银、三银镀膜玻璃销量大增，优势是增加透光率同时更节能，毛利率稳定在 30% 左右，销售模式是前店后厂，国内有 20 多个办事处 [4][5] 公司运营相关 成本与采购 - 纯碱通过大宗商品招标方式采购，天然气价格上涨对平板玻璃生产成本有压力，公司将降低能耗和提高产品附加值 [4] 管理费用 - 上半年管理费用增加是因研发费用、业绩奖励基金增加及上年四季度固定资产会计估计变更折旧额增加 [4] 股权激励 - 因浮法玻璃行业产能过剩和房地产市场影响，全行业亏损，实施股权激励将增加近 1.5 亿行权成本，使公司业绩压力大，激励计划难以达效果 [4] 分红派息 - 公司平均分红比率达可分配利润的 50%，上市至今已现金分红近 40 亿 [5] B 股回购 - 公司曾公告回购 B 股方案，但因发行 20 亿公司债，债权人不同意 [5]

公司调研基本信息 - 调研时间为2015年5月19日15:00 [1] - 调研地点在南玻大厦四楼会议室 [1] - 参与单位包括国信证券、新华基金、中信建投证券、麦盛资产管理等公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书周红 [1] 产品技术与区别 - 高性能超薄玻璃强度更高、技术水平要求高、应用领域与钠钙超薄玻璃不同 [2] - 高性能玻璃主要采用浮法技术，为公司自主研发，与日本旭硝子技术相同 [2] - 有碱玻璃和无碱玻璃应用领域不同，有碱玻璃不能做TFT产品，主要用于触摸屏、盖板等领域 [2] 产品进展与产能 - 清远高性能超薄玻璃仍在调试过程中 [2] - 募投项目将多晶硅总产能提升至12,000吨/年，其中电子级多晶硅2,500吨/年、太阳能级多晶硅9,500吨/年 [2] 产品下游行业 - 超薄电子玻璃下游行业主要是显示行业 [2] - 募投项目电子级多晶硅下游应用领域主要是芯片行业 [2] 产品良品率与规格 - 超薄玻璃良品率大概在60%左右 [3] - 河北视窗超薄玻璃生产线主要生产0.7 - 1.1mm超薄玻璃，目前也可量产0.33及0.5mm超薄玻璃 [3] 公司其他情况 - 公司目前光伏发电主要是自发自用 [3] - 前海人寿目前持股10.04% [3]