证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-032 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届监事 会临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程修改 对照表》、《股东大会议事规则修改对照表》、《董事会议事规则修改对照表》和《监 事会议事规则修改对照表》。 此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。 经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》及其附件进行修改，符合 相 ...

| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修改后的《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 信、传真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明； | 信、传真或者其他口头方式发出会议通知； | | | （三）董事会办公会议召开 1 日前以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通知 | （三）董事会办公会议召开 1 日前以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通 | | | 全体董事。 | 知全体董事。 | | | 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期； | 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日 | | | 以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出 | 期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真 | | | 的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为 | 送出的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显 | | | 准。公司通知以电子邮件、电话、短信、微信等即时通讯方式送出 ...

提 名 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. | 第一章 | 总 则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 | - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 | - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 | - | 9 - | | 第八章 | 工作评估 - | | 10 - | | 第九章 | 则 附 - | | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事、高级管理人员提名程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，规范公 司董事、高级管理人员的产生，使董事会及经营层规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共 ...

中国南玻集团股份有限公司 监事会议事规则修改对照表 | 序号 | 原《监事会议事规则》条款 | 修改后的《监事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事： | | | | （一）定期会议召开 10 日前以书面、电子邮件或传真等方式通知全体监事； | 第二十九条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事： | | | | （一）定期会议召开 10 日前以书面、电子邮件或传真等方式通知全体监事； | | | （二）临时会议召开 3 日前以书面、电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式 | | | | | （二）临时会议召开 3 日前以书面、电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通 | | | 通知全体监事； | | | | | 知全体监事； | | 1 | （三）紧急情况下，需要尽快召开临时会议的，可以通过口头、电话、传真、电 | （三）根据需要应尽快召开临时会议的，可以随时通过口头、电话、传真、电子邮 | | | 子邮件、短信、微信等方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明并进行 | | | | | 件、短信、微信等方式发出会议通知。 | ...

中国南玻集团股份有限公司 战略委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 战 略 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 | - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 | - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 | - | 9 - | | 第八章 | 附 则 | - | 9 - | 中国南玻集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章 程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决 ...

中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 - 1 - | | | | 第一章 | 则 总 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 - | 9 - | | 第八章 | 薪酬考核 - | 9 - | | 第九章 | 附 则 - | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 第一章 总 则 第一条 为建立、完善董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国南玻集团股份有限公司章 ...

中国南玻集团股份有限公司 股东大会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 股 东 大 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召开 - | 4 - | | 第三章 | | 股东大会提案 - | 8 - | | 第四章 | | 股东大会议事和决议 - | 10 - | | 第五章 | | 累积投票制 - | 14 - | | 第六章 | 会议记录 | - | 16 - | | 第七章 | 附 则 | - | 16 - | 中国南玻集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及其参会 者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，确保公司决策行为 的民主化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《中国南 玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 24 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通 过了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章 程》相关条款进行修改。 此外，董事会同意对章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和 《监事 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-033 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2023 年第二次临时 股东大会。 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:45 6、A 股 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董 事 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一章 | 总 则 - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事 - 3 - | | 第三章 董事会的组成及职责 - 7 - | | | 第四章 董事长 - 10 - | | | 第五章 | 董事会会议召开程序 - 11 - | | 第六章 董事会会议表决程序 - 13 - | | | 第七章 董事会决议公告程序 - 14 - | | | 第八章 董事会会议文档管理 - 15 - | | | 第九章 董事会其它工作程序 - 15 - | | | 第十章 | 附 则 - 16 - | - 2 - 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...