根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司监事， 本着谨慎的原则，对公司 2023 年度内部控制评价报告及与此有关的资料 进行了审核，就有关情况向公司财务审计委员会、公司内部审计部门有关 人员进行了询问，现发表意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资 产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 我们认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 监 事 会 康佳集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 二○二四年四月一日 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133003、133040 | 债券简称：21 | | 康佳 | 02、21 | 康佳 | 03 | | 149987、133306 | | 22 | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、康佳集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年拟向华侨城集团有限公司及 其下属子公司（简称"华侨城集团及其子公司"）销售电视、智能终端等产品以及收 取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不 ...

康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司 董事局关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董 事局，就公司在任独立董事刘坚、王曙光、邓春华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董 事刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 局 二○二四年四月一日 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共举行了六次会议：第十届监事会第四次会 议～第十届监事会第九次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过 了如下事项： （一）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》； （六）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》； 二、监事会意见 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会 成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成以及表决程序 进行了审查和监督，对公司依法运作情 ...

康佳集团股份有限公司（简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情 况进行了评估。 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财 政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有 中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。 （三）业务信息 信永中和会计师事 ...

康佳集团股份有限公司董事局财务审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和会计 师事务所"）已对康佳集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年 度财务报表及内部控制进行审计，主要内容是对公司 2023 年度末财 务状况及年度经营成果和现金流量进行审计，对 2023 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司控股股东及其关联方占 用资金情况进行专项说明。在年度审计期间,公司董事局财务审计委 员会进行了必要的跟踪配合。年度审计结束后，信永中和会计师事务 所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计 报告。 现将信永中和会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如 下: 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 202 ...

关于康佳集团股份有限公司 2023 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 康佳集团公司编制了本专项说明所附的康佳集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是康佳集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康佳集团公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 索引 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于康佳集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0120 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康佳集团股份有限公司（以下简称康佳集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第三次会议决议 （一）对公司预计 2024 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2024 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合 有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚 先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责，充 分发挥董事局"定战略、作决策、防风险"作用，聚焦精益管理和价 值创造，不断强化战略引领，提升决策质量，加强风险防控，保障公 司和全体股东的合法权益，助力公司高质量发展。 一、2023 年度董事局主要工作情况 （一）加强顶层设计，明晰企业发展战略 面对新的发展阶段，依托于既有的产业基础和发展优势，2023 年，公司明确"一轴两轮三驱动"新发展框架，其中"一轴"是以电 子科技为发展主轴，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子 科技企业集团；"两轮"是以消费电子、半导体为发展主线，致力于 建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；"三驱动"是以"产品驱 动、制造驱动、国际驱动"为主引擎，形成定位清晰、优势互补、协 同并进的长效发展模式，进而推动公司持续优化资源配置和专业化整 合。 （二）依法依规决策，提升企业治理效能 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为深康佳A、深康佳B，股票代码为000016、200016[9] - 公司注册地址为深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层[9] - 公司法定代表人为周彬[9] - 公司网址为www.konka.com[9] - 公司联系人为吴勇军，联系电话为0755-26609138[9] - 公司披露年度报告的媒体名称为巨潮资讯网[9] - 公司统一社会信用代码为914403006188155783[9] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 会计师事务所办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为296.08亿元，同比下降39.71%；归属于上市公司股东的净利润为-14.71亿元，同比下降47.15%[10] - 公司2023年末总资产为380.23亿元，同比下降5.78%；归属于上市公司股东的净资产为76.41亿元，同比下降26.13%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为29.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为-14.49亿元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括软件退税、处置下属参股公司股权等，总金额为7.51亿元[12] 中国家电市场情况 - 2023年中国彩电市场零售量为3,142万台，同比下降13.6%，零售额为1,098亿元，同比下降2.3%[13] - 2023年中国彩电Mini LED市场零售额渗透率为9.8%，较2022年增长5.4%[13] - 2023年中国彩电市场刷新率120Hz以上产品零售量渗透率已达31.9%，较2022年增加16.4%[13] - 2023年中国彩电市场75英寸产品零售量渗透率为19.9%，较2022年增长6.4%[13] - 2023年国内冰箱市场零售额规模为1,333亿元，同比增长7.0%，零售量为3,831万台，同比增长1.5%[13] - 2023年国内洗衣机市场零售额为934亿元，同比增长5.8%，零售量为4,005万台，同比增长3.4%[13] - 2023年我国家用空调销售量为15,694.6万台，同比增长10.4%[13] 公司业务模式 - 公司内销彩电业务主要以B2B和B2C两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点[15] - 公司外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场[15] - 公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场[15] 公司发展战略 - 公司将以“一轴两轮三驱动”新发展战略为指引，坚持长期价值主义，深化专业化整合，实施精益化管理，推动高质量发展[45] - 公司将改革调整业务结构，资源用于保障主业发展，推动白电及PCB产业规模增长及利润提升，实施半导体业务的资本化及效益化产出[45] - 公司将构建消费电子生态化产品矩阵，推动套系化及生态化产品运营，加大对产品的研发资源投入，强化产品协同[45] - 公司将聚焦资源稳步推动PCB工厂全面投产，加大代工业务拓展力度，提高人均产出，持续引进高端科研人才与海外稀缺人才[45] - 公司将彩电业务拟将传统技术与Mini/Micro LED、5G、8K、人工智能等前沿技术结合，推动产品差异化市场竞争优势[45] - 公司将白电业务向产品差异化要效益，向规模要效益，提升洗碗机新品类销量，外销业务及代工业务保持增长态势[46] - 公司将半导体科技业务实现产业化规模扩张，提升产能效率，推进BOM优化、工艺优化和良率提升，持续压降费用[46] - 公司将坚持“产品驱动、制造驱动、国际驱动”主业发展引擎，打造专业化业务矩阵，推动主营业务高质量发展[46] 公司治理及社会责任 - 公司建立了《康佳集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，严格执行内幕信息保密工作[55] - 公司向大股东提供月度财务数据，符合国务院国有资产监督管理委员会的管理需要[53] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，具有独立完整的业务和自主经营能力[55] - 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、真实、完整、准确地披露各类公司信息[54] - 公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意的理念，积极履行对股东和债权人的保障责任，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护和社区建设等公益事业[97] - 公司本着感恩社会，回馈社会的精神，积极参与各项社会公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与社会的和谐发展[99] - 公司坚持以人为本，通过不断地改善员工工作环境，提升员工职业技能水平，给员工提供成长和发展的