深圳能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 董事会对公司在任独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦 林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十日 经核查独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦林先生 的任职经历，结合三位独立董事签署的自查文件，公司董事 会认为：三位独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 深圳能源集团股份有限公司董事会 ...

深圳能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406341 号 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2406341 号 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 能源集团股份有限公司 (以下简称"深圳能源公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000027，股票简称为深圳能源[7] - 公司注册地址为深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层[8] - 公司网址为www.sec.com.cn，电子信箱为ir@sec.com.cn[9] - 公司主营业务包括各种常规能源和新能源的投资开发，高新技术的研究开发，以及投资兴办与能源相关的实业[10] - 公司经营范围包括能源开发、生产、购销，投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业，以及与能源相关的原材料的开发和运输等[12] 财务数据 - 公司2023年营业收入为405.04亿，同比增长7.94%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.46亿，同比下降6.94%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿，同比增长23.95%[19] - 公司2023年末总资产为1534.59亿，同比增长8.63%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为467.17亿，同比增长1.13%[19] - 公司2023年末每股净资产为6.14元，同比增长3.62%[19] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为8.09亿、10.17亿、11.09亿、11.15亿[22] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.63亿、1.24亿、1.15亿、-0.98亿[22] 业务发展 - 公司2023年营业收入达到4,050,449.54万元，同比增长7.94%[40] - 公司新增装机容量167.09万千瓦，售电量同比上升，营业收入增长主要受益于新项目开发和工程建设推进[40] - 公司现金及现金等价物净增加额达309,370.52万元，同比增加243.45%，主要因盘活应收账款资源开展无追索权保理收款[41] 环保与能源 - 公司2023年底清洁能源装机占比为67.00%，非水可再生能源装机占比34.45%[27] - 公司2023年累计完成垃圾处理量为1,297.22万吨，同比增长11.80%[27] - 公司2023年燃气板块销售气量达22.02亿标准立方米，同比增长60.17%[27] 技术创新 - 公司正在进行城市商业建筑综合智慧能源优化项目，旨在推动能源数智化转型，实现智慧能源业务运营的发展[55] - 公司正在开发基于大数据与AI技术的全厂供热供汽系统智能优化项目，以进一步提高机组运行效率和安全性[56] - 公司完成了锅炉受热面异种钢焊接接头缺陷分级管控及检修策略研究，提高了燃煤锅炉系统的可靠性[57] 公司治理 - 公司持续完善公司的法人治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、协调运作、有效制衡的机制[99] - 公司在董事会内设置足额独立董事名额，并设立了战略、薪酬与考核、提名、审计与风险管理等四个专门委员会[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、副董事长、总裁等职务的变动[105] 环保与排放 - 公司在2023年年度报告中提到，各燃煤电厂已完成超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物达到国家超低排放标准[182] - 公司积极响应最新环保政策要求，加强脱硫脱硝系统的运行调整和设备维护管理，提升设备运行效率，保证各项污染物排放符合国家及属地环保管理要求[182] - 公司所属垃圾发电企业加强污染防治设施的运行调整和维护管理，确保污染防治设施正常投运，保证设备运行效率[182]

业绩相关 - 2023年度公司母公司实现净利润17531.71万元，年末可供股东分配利润309393.80万元[8] - 以2023年末总股本4757389916股为基数，每10股派发现金股利1.40元，共计派发现金66603.46万元[9] 资产处理 - 深能南京能源控股有限公司计提坏账准备49292.19万元、资产减值准备40586.45万元[4] - 深能北方能源控股有限公司计提坏账准备37585.29万元、资产减值准备12401.68万元[4] - 深圳能源环保股份有限公司计提坏账准备1424.28万元[4] - 武汉合煜能源有限公司确认预计负债18105.60万元、营业外支出18205.64万元[6] - 湖北三潜能源发展有限公司确认营业外支出3821.02万元[6] - 五常公司拟报废车辆预计增加2023年利润总额3.95万元[7] - 缙云公司拟报废无人机预计减少2023年利润总额1.47万元[7] - 本次资产核销预计增加公司2023年度利润总额约2.48万元[7] 未来展望 - 2024年预算目标方案营业收入为428.44亿元，售电量为654.82亿千瓦时[12] 审计相关 - 聘请毕马威华振为2024年度财务报表审计机构，审计费为201.6万元[13] - 聘请毕马威华振为2024年度内部控制审计机构，审计服务费为30万元[13] 议案表决 - 《关于2024年度重大风险评估报告的议案》获八票赞成通过[11] - 《关于审定公司2022年度特殊贡献奖的议案》获八票赞成通过[11] - 《关于2023年度社会责任报告的议案》获八票赞成通过[11] - 《关于2023年度ESG报告的议案》获八票赞成通过[12] - 《关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告》获五票赞成通过[12] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》获八票赞成通过[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》获八票赞成通过[12]

监事会会议 - 2023年召开4次监事会会议，审议通过14项议案[6] - 4月18日现场召开八届三次会议，审议通过9项议案[1] - 4月27日通讯召开八届四次会议，审议通过一季度报告议案[2] - 8月24日现场召开八届五次会议，审议通过半年度报告议案[3] - 10月27日通讯召开八届六次会议，审议通过2项议案[3] 公司治理 - 完成对外投资担保专项治理自查与整改[4] - 组织主业外经济活动专项检查，推进遗留问题处理[4] 监督工作 - 编制2023年度监督工作要点，明确4方面、25项重点[6] 监事会评价 - 认为董事会决策程序合法有效，董高履职尽责[8] - 认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[9] - 认为部分会计政策和估计变更合理，资产核销及减值准备依据充分[9,10,12]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，审议通过5项议案[6] - 2023年召开11次董事会会议，审议76项议案，通过75项[6] - 2023年召开6次审计与风险管理委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，合计审议通过31项议案[7] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案[11] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间为15日[15] - 2023年独立董事在财务管理等方面提出建议[24][25] - 2023年独立董事对公司对外担保、关联交易等事项发表独立意见[26][27][28] 重要议案审议 - 2023年5月31日审议通过与长城证券签署租赁合同暨关联交易议案，6月完成签署[16] - 2023年10月27日审议通过参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易议案，2024年2月完成相关手续[16][17] - 2023年4月18日审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》[18] - 2023年4 - 5月审议通过续聘2023年度审计机构议案，续聘毕马威华振会计师事务所[19] - 2023年8 - 9月审议通过补选公司董事议案[19] - 2023年9月审议通过聘任总裁议案[20] - 2023年12月 - 2024年1月审议通过补选公司董事议案[21] - 2023年4月审议通过公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况议案[21] - 2023年11月审议通过高级管理人员2023年度经营业绩责任书等议案[23] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》及摘要、《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》及摘要、《2023年三季度报告》[17] 未来展望 - 2024年将加强法规学习，搭建中小股东沟通渠道等[32][33]

业绩数据 - 2023年公司营业收入405.04亿元，利润总额32.83亿元，纳税总额25.53亿元[61] - 截至2023年末，公司总资产1534.59亿元，归母净资产467.17亿元，总股本47.57亿股[26][27] - 2023年燃气板块销售气量22.02亿立方米，同比增长60.17%[38] - 2023年全年上网电量584.82亿千瓦时[61][63] - 2022年度公司合计分红约6.66亿元[97] 用户数据 - 控股燃气公司拥有居民用户近73万户，工商业近6800户[38] 未来展望 - “十四五”力争到2025年非煤能源装机占比超70%，资产规模达1800亿元以上，控股装机容量超2300万千瓦，综合垃圾处理能力达8万吨/日，燃气年销售量达22亿立方米[43] 新产品和新技术研发 - 创新研制国内首台1,100吨级环保炉排顺利投用，500千瓦电解海水制氢装备中试稳步推进[139] - 2023年公司获授权专利123件，登记软件著作权24项[137] 市场扩张和并购 - 公司获取汕尾省管50万千瓦海上风电开发权，实现海上风电“零”的突破[18] 其他新策略 - 公司构建数字化转型总体蓝图“1216工程”，上线安全生产管理平台及管理驾驶舱[40] - 公司构建“四核双驱”现代先进能源产业体系，聚焦低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务核心业务[28] - 公司将ESG指标纳入高管绩效考核，与薪酬挂钩[83] - 公司针对多议题设定目标纳入各级管理层年度绩效考核体系[85] 其他要点 - 报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[9] - 报告于2024年4月18日获董事会审议通过[14] - 公司连续超过10年入选《财富》中国500强[16] - 公司连续第15年被深交所评为“信息披露优秀单位”[17] - 2023年公司主动披露首份ESG报告，入选“中国ESG上市公司先锋100强”[17] - 公司清洁能源装机容量达67.00%，处于全国电力行业领先地位[18] - 公司开展节能降耗类改造项目21项，投入资金2630.10万元[18][40] - 公司完成首笔平价绿证、绿电交易[18] - 截至2023年末，深圳市国资委持股43.91％，华能国际持股25.02％，其他股东持股31.07％[27] - 截至2023年末，公司可控发电装机容量1913.26万千瓦，清洁能源装机占比67.00%，非水可再生能源装机占比34.45%[34] - 已建成投产垃圾焚烧发电厂37座，投产垃圾日处理能力44275吨，在深项目垃圾日处理量1.63万吨，主编参编60%的城市固废处理国家标准[36] - 公司完成3个深圳超充示范站建设，出售约20万张绿证，达2亿度绿电[40] - 公司组织架构有14个部门及7个支持性机构[24] - 公司有370家成员企业[61] - 公司员工总数12200人，女性员工2849人，员工培训覆盖率100%，员工满意度93.3%[63] - 公司新增就业人数578人，员工工伤人数为0人，供应商数量21583家[63] - 公司志愿活动总时长9120小时，志愿者服务人次1904人次[63] - 2023年公司开展“第一议题”等学习1100余次，集团党委会议28次，研究“三重一大”事项215项，各党支部学习2500余次，学习讨论395次[71] - 公司新成立党委2个，完成21个党支部调整优化，6个机关支部和13家直管企业党组织委员增补，落实10名入党积极分子培养环节[73] - 公司围绕六大方面部署68项党风廉政和反腐败重点工作任务，组织33家直管企业签责任书，129名党员领导干部述责述廉[75] - 2023年公司召开股东大会3次，议案通过率100%；董事会会议11次、专门委员会会议12次，独立董事会议2次，审议通过议案121项，通过率100%；监事会4次，监事会由6名监事组成，职工代表监事3名[79] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设4个专门委员会[81] - 2023年总部和215家各级子企业共309人完成任期聘任协议书签订，完成任期制和契约化管理全覆盖[87] - 2023年公司完成120项公告披露工作[88][92] - 2022年度业绩说明会暨投资者交流会累计书面回答投资者提问180项，“走进深圳能源环保板块”调研活动邀请近20位基金经理参观[95] - 2023年中诚信国际、联合资信给予公司主体长期信用等级AAA，惠誉给予A，评级展望均为稳定[100][102] - 2023年5月深圳能源入选国务院国资委“双百企业”，所属环保公司入选“科改示范企业”及“创建世界一流专业领军示范企业”[103] - 积极推动不超过200亿元储架公司债申报，2024年初获中国证监会注册批复[105] - 2023年公司落地深圳地区首单国补应收款无追索权保理产品，回收资金逾20亿元[105] - 2023年公司成功取得中央预算补贴1.8亿元，用于新建光明燃机和东部电厂二期项目投资[105] - 2023年公司合同法律审核率达100%[106] - 2023年度向毕马威华振支付审计费用共计220.8万元，其中财务报表审计费190.8万元，内部控制审计服务费30万元[112] - 2023年公司重大风险管控情况良好[114] - 电力销售等收入按13%税率计算销项税，供热蒸汽等按9%计缴增值税，租赁收入按9%，贷款等收入按6%，自用房产按房产原值70%为计税依据按1.2%税率计缴[115] - 截至2023年末公司未发生较大及以上生产安全事故[116] - 2023年公司开展大型应急演练5次[120] - 2023年公司组织开展安全教育培训覆盖20,256人次[127] - 2023年公司新增2家国家高新技术企业，现有5家国家高新技术企业[133] - 截至2023年末公司累计获得授权专利723项，累计获得PCT国际专利优先权102项，登记著作权156项，获各级科技奖项68项[137] - 截至2023年末，10个单位通过环境管理体系认证，10个单位获环保诚信企业“绿牌”或“A”级信用评价[152] - 深圳能源大厦一年可节省制冷电费80余万元，每年可减少能耗24.8%[154] - 2023年，公司在深科普环境基地全年接待公众1374批，共2.75万人次，完成外事接待55场，参观接待共1200人次[162] - 2023年，深能环保南山能源生态园分批次接待1100位群众参观[163] - 2023年，推动所属项目公司开展垃圾分类宣传活动482场，服务群众25000余人次[163] - 截至2023年末，风电总装机容量369.95万千瓦，光伏发电总装机容量181.61万千瓦，水电总装机容量101.30万千瓦，天然气发电机组装机容量为521.4万千瓦，燃煤发电机组装机容量为631.40万千瓦[169][170][174] - 2023年10月26日，深能售电代理工商业完成深圳虚拟电厂首次联调，负荷资源最大响应能力达5兆瓦[184] - 截至2023年末，公司所属售电公司完成需求侧响应合同签署68家等，共计95块智能电表，接入负荷累积超80MW[186] - 2023年公司可控燃煤机组供电标准煤耗302.37克/千瓦时，同比增加0.05克/千瓦时[189] - 2023年公司可控燃气机组供电标准煤耗238.6克/千瓦时，同比下降2.98克/千瓦时[189] - 2023年煤电电厂用电率为5.17%，较2022年下降0.07个百分点[189] - 2023年燃煤电厂烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放平均浓度降至国家超低标准的50%[192] - 妈湾电厂近年来节水率超32%，年耗水量减少约70万吨[193] - 2023年公司承担深圳市21项生态文明建设任务并完成考核[198] - 公司连续四年荣获深圳市年度生态文明考核优秀单位[198] - 2023年妈湾公司处置深圳市生活污泥36.3万吨，同比增长5.42%[198] - 2023年妈湾公司年度污泥掺烧比例达8.88%，同比上升1.02%[198] - 深能保定发电有限公司危废间数量为4个，面积为150平方米，HW08废机油贮存情况为27.47，HW12废油漆贮存情况为244[197]

业绩影响 - 拟计提坏账和资产减值准备合计141,289.89万元，计入2023年财报[2][4] - 预计减少2023年利润总额、资产总额及净资产141,289.89万元[12] 计提详情 - 拟计提应收账款坏账准备88,301.76万元，资产减值准备52,988.13万元[4] - 南京控股公司计提坏账49,292.19万元、减值40,586.45万元[6] - 北方控股公司计提坏账37,585.29万元、减值12,401.68万元[6] - 环保公司计提应收账款坏账准备1,424.28万元[6] 审批情况 - 董事会同意计提，认为符合规定能反映财务状况[13][14] - 监事会认为计提理由充分，表决程序合法有效[15]

业绩影响 - 2023年预计增加预计负债18105.60万元等多项费用[2] - 预计减少2023年利润总额22560.55万元[2] - 预计减少公司净资产22560.55万元[6] 决策审议 - 相关事项经多会议审议通过[4] - 董事会同意部分公司确认支出[8] - 监事会认为表决程序合法有效[9] 后续行动 - 以法律途径维护权益并披露信息[10] - 提供相关决议文件备查[11]

债券代码：148687 债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕16 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模 为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向 专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，具体发行情况 如下： 本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 11 日结束，本期债券期限为 10 年期。 本期债券实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.7 ...