董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件发出 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际表决董事9人 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过关于修订公司章程的议案 修订依据包括公司法 证券法 上市公司治理准则等相关法律法规 [1] - 修订后将提请2025年第一次临时股东会授权董事会办理工商登记变更手续 [1] 治理制度修订 - 董事会审议通过修订股东会议事规则 董事会议事规则 审计委员会工作细则 提名委员会工作细则 战略委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 [2][3] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 其中股东会议事规则 董事会议事规则需提交股东会审议 [2][3] 管理制度更新 - 董事会通过修订总经理工作细则 董事会秘书工作细则 信息披露管理制度 内幕信息知情人登记制度 [4] - 同时修订会计师事务所选聘制度 投资者关系管理制度 内部审计制度 募集资金管理制度 对外担保管理制度 [4] - 修订独立董事工作制度 关联交易管理制度 外汇衍生品交易业务管理制度 [4][5] - 所有议案均获全票通过 其中会计师事务所选聘 募集资金管理 对外担保 独立董事工作 关联交易管理制度需提交股东会审议 [4] 高管持股及离职管理 - 董事会审议通过修订董事 高级管理人员所持股份及其变动管理制度 并制订董事 高级管理人员离职管理制度 [5] - 议案均获9票同意通过 其中股份变动管理制度需提交股东会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 董事会通过续聘会计师事务所的议案 该议案已获审计委员会3票同意全票通过 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 会议拟于2025年8月18日在深圳召开 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 [6]

公司公告 - 深南电路继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构 [2]

公司治理动态 - 深南电路第四届董事会第七次会议于7月30日晚间审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 深南电路将于2025年8月18日召开第一次临时股东会 [2] - 股东会议程包含审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第四届第七次董事会会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月电子电路业务收入占比95.16% [2] - 其他业务收入占比4.84% [2]

指数表现 - 上证指数低开高走 中证央企新动能主题指数上涨1 33%报1683 98点 成交额254 43亿元 [1] - 中证央企新动能主题指数近一个月上涨6 81% 近三个月上涨7 24% 年至今上涨1 58% [1] 指数构成 - 指数选取45只国资委下辖央企上市公司 聚焦制造 科技与现代服务业领域 注重研发投入 盈利能力 产业交叉与渗透等指标 [1] - 指数基日为2014年12月31日 基点为1000点 [1] 权重分布 - 前十大权重股合计占比49 11% 海康威视(9 55%) 长安汽车(8 66%) 中航光电(6 72%)位列前三 [1] - 深南电路(4 8%) 中航机载(4 06%) 中国软件(3 6%) 中航成飞(3 44%) 招商公路(3 3%) 中航高科(3 03%) 宝信软件(2 95%)分列第四至十位 [1] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比61 98% 上海证券交易所占比37 67% 北京证券交易所占比0 35% [1] 行业分布 - 工业占比45 99% 信息技术占比38% 两者合计超八成 [2] - 可选消费占比9 13% 通信服务占比4 42% 金融占比1 54% 原材料占比0 92% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [2]

市场扩张和并购 - 2025年5月16日审议通过受让四川锐南75%股权议案[2] - 股权受让对价1833.75万元，对应注册资本5625万元[2] - 以承接及代偿1833.75万元债务支付受让价款[2] - 截至公告日完成股权转让协议签署[3] - 四川锐南更名并自2025年7月起纳入合并报表范围[3] 未来展望 - 受让股权助公司实现工程能力全覆盖[5] - 受让股权助公司强化全链条服务体系[5] - 受让股权助公司提升综合能源服务能力[5]

交易概述 - 公司或控股子公司以1833.75万元对价受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权 对应5625万元注册资本 [1] - 股权受让价款通过承接及代为偿还科陆电子所欠四川锐南1833.75万元债务方式支付 [1] - 交易旨在提高公司电力工程建设能力并提升新能源市场综合竞争力 [1] 交易进展 - 公司已完成与科陆电子及樊鹏等相关方的股权转让协议签署 [2] - 四川锐南已完成工商变更登记并更名为深南电能源科技（四川）有限公司 [2] - 该公司自2025年7月起纳入公司合并财务报表范围 [2] 交易影响 - 本次交易是公司推进战略转型和完善业务布局的重要举措 [2] - 有助于实现传统发电与新能源领域工程能力全覆盖 [2] - 强化公司"投建运管维"全链条服务体系和综合能源服务能力 [2]

新股上市 - 2025年7月10日，同宇新材（证券代码301630）以84的发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日剩余6个交易日[1] - 恒立退（000622）距最后交易日剩余3个交易日[1] - 退市九有（600462）距最后交易日剩余2个交易日[1] - 工智退（000584）最后交易日为2025年7月10日[1] 异常波动 - 北方长龙（301357）、吉鑫科技（601218）等多只股票出现异常波动[1][3] 基金动态 - 金融科技ETF（159851）份额拆分日为2025年7月11日[5] - 东方红睿轩定开（169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[5] 可转债相关 - 华辰转债（113695）、路维转债（118056）于2025年7月10日上市[5] - 锡振转债（111022）于2025年7月14日上市[5] - 多只可转债转股价格调整，生效日期集中在2025年7月[5] 债券相关 - 好客转债（113542）最后交易日为2025年7月28日[7] - 多只债券进入回售申报期，时间跨度为2025年7月至8月[7] - 22建房F1（149933）提前摘牌日为2025年7月16日[7]

电网负荷创新高 - 南方电网最高电力负荷达2.52亿千瓦，创历史新高 [2] - 广东电力负荷达1.64亿千瓦，比去年最高负荷增加686万千瓦，增长4.38% [2] - 全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，创历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，较2024年同期增长近1.5亿千瓦 [3] - 江苏、安徽、山东、河南、湖北等地电网负荷亦集体创新高 [1][3] 高温天气对电力需求的影响 - 广东气温达到35℃以上时，每增加1℃，对应的负荷就会上升300万—500万千瓦 [2] - 夏季空调负荷占深圳电网最高负荷比重超过40% [3] - 国家发改委预计，今年迎峰度夏期间，全国最高用电负荷同比增加约1亿千瓦 [3] 新能源发展 - 广东新能源装机已突破7400万千瓦，成为省内第一大电源 [2] - 新能源发电量占总发电量比重在1/4左右 [4] - 2025年全国新投产发电装机容量达6.6亿千瓦，比上年增长53.2% [4] 电力板块表现 - 7月1日至9日，电力指数上涨2.89%，高于同期上证指数1.41%、深证成指1.11%、沪深300指数1.41%的涨幅 [4] - 近20只电力股涨幅超过10%，华银电力股价涨幅超过80% [4] - 华电辽能、乐山电力、韶能股份、华电能源、深南电A等个股股价涨幅均超过20% [4]