本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2023年10月17日（星期二）14:50 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-069 天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：2023年10月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月17日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年10月17日9:15－15:00。 3、股权登记日：2023年10月10日（星期二） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 5 页 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：天马微电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023) -04-785 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师 对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定对本 次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法 律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1 深天马 2023 年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所 1、2023年8月29日，公司召开 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-068 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日,公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称"厦 门天马"）收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于拨付 厦门天马微电子有限公司研发补贴资金的通知》，厦门火炬高技术 产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发补贴资金20,000万元。 截止本公告日，厦门天马已收到上述补助款项，占公司2022年 经审计的归属于上市公司股东的净利润的177.74%。厦门天马所获政 府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。厦门天马本次收到的研发补贴资金属于与收益相关的政 府补助。 按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计 ...

关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-066 天马微电子股份有限公司 有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审议通 过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及授权有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、关于 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权延期的说明 公司于 2022 年 9 月 16 日和 2022 年 10 月 26 日分别召开第十届 董事会第四次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等与 2022 年向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）相关的议案，公司本次发行的 股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理 本次发行相关事 ...

表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票 该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培 寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生回避表决。非关联董事张 小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女 士对该议案进行了表决。 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期即将届满，为了本次发行相关工作的顺利推进， 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-064 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2023 年9月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年9月26日（星 期二）以通讯表决方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的 董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、 骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡 女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和 ...

二〇二三年九月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《天马微电子股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十四次 会议审议的关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案发表如下独立意见： 第 1 页 共 1 页 独立董事： 梁新清 耿 怡 张 红 童一杏 天马微电子股份有限公司独立董事 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授 权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺 利完成。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并 同意将该等事项提交公司股东大会审议。 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-067 天马微电子股份有限公司 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 14:50 （2）网络投票日期、时间：2023 年 10 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-065 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告》。 特此公告。 天马微电子股份有限公司监事会 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9 月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年9月26日（星 期二）以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的 监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》 表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期即将届满，为了本次发行相关工作的顺利推进， 公司监事会同 ...

产品价格与市场趋势 - 中小尺寸面板部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳趋势，部分产品价格正在向上修复 [2] - 公司采取积极策略推动价格逐步修复，并优化产品结构 [2] AMOLED业务进展 - 2023年上半年柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长超400%，超过去年全年出货量 [3] - AMOLED市占率国内第二，独供项目出货量占比近50% [3] - TM18产线爬坡顺利，提前5个月实现单月百万片出货，年内将形成折叠、HTD、MLP量产能力 [3] LTPS业务发展 - LTPS智能机显示市场出货量份额连续5年全球第一 [3] - LTPS中高端IT显示产品2023年上半年出货量同比增长约150% [3] - LTPS平板电脑显示产品市占率全球领先 [3] - LTPS非手机类产品（车载、IT、工业品等）营收比重提升中 [3] - 车载定点项目中LTPS技术占比接近70% [4] 产线建设与产能规划 - TM19（第8.6代线）和TM20（新型显示模组产线）预计2024年开始量产 [3] - 新产线重点布局车载、工业品、IT等领域，补充a-Si和IGZO产能 [3] 车载业务表现 - 车载前装市场、仪表市场市占率全球第一 [4] - 主要新能源汽车客户份额加速提升，汽车电子业务向国际头部客户批量交付 [4] - 车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货 [4] - Micro-LED领域与全球头部车企展开创新项目合作 [4] OLED技术在车载领域的应用 - OLED技术在车载显示领域的应用面临车规级稳定性、寿命等考验 [4] - 行业持续投入改善技术，未来规模化应用后渗透率将逐步提升 [4]

产品价格与市场趋势 - 中小尺寸显示领域产品价格差异明显，部分产品价格降幅收窄、企稳，部分产品价格向上修复 [2] - 公司采取积极策略推动价格逐步修复，优化产品结构并发挥头部优势 [2] AMOLED手机业务 - 2023年上半年柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长超400%，超2022年全年出货量 [2] - 市占率国内第二（Omdia数据），独供项目出货量占比近50% [2] - TM18产线2022年点亮并交付，提前5个月实现单月百万片出货，预计年内形成折叠、HTD、MLP量产能力 [3] 车载业务表现 - 2023年上半年车载前装市场和仪表市场份额全球领先，新能源汽车客户份额加速提升 [3] - 车载业务新项目定点金额高水位，LTPS技术项目占比接近70% [3] - 车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货，多个客户新项目将于2023年量产 [3] - 与全球头部车企展开Micro-LED创新项目合作 [3] 车载业务竞争力 - 车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性，客户注重质量可靠性、供货稳定性及快速响应能力 [3] - 汽车新四化趋势推动对高清化、大屏化、多屏化、交互升级等需求 [3] - 公司深耕车载显示20余年，拥有专业团队和LTPS产线资源，加速拓展车载显示产能 [4] - 投建第8.6代线（TM19）、新型显示模组产线（TM20）、芜湖研发中心和厦门Micro-LED产线，强化车载显示技术能力 [4] 汽车电子业务 - 汽车电子业务面向国际头部车企交付复杂模组产品，2022年车载软件体系获A-SPICE L2认证 [5] - 2023年上半年已向国际头部客户批量交付，计划加速拓展全球Top10车厂新客户 [5] 大尺寸产品布局 - 公司聚焦中小尺寸显示领域，但积极布局中大尺寸产品，投建第8.6代线和新型显示模组产线 [5][6] - 已有大屏、联屏产品应用于车载显示等领域 [6] 客户合作 - 与显示行业主流品牌厂商保持密切合作，具体客户信息涉及商业秘密 [5] - 公司无TV业务，专注中小尺寸显示领域 [5]