证券代码：000060 证券简称：中金岭南 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120036 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "发行人"、"中金岭南"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"、"主承销商"或"中信证券"）、北京市康达律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"、"中审众环"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的释义相 同； 2、本回复中若出现 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)0500427 号 E 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计 报告 众环审字(2025)0500427 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 ...

招商活动概述 - 广西园区投促中心副主任周洪波率队赴广东开展精准招商活动，旨在推动产业链上下游企业向广西重点产业园区集聚 [1] - 活动为11月上旬在南宁举办的广西有色金属关键金属产业高质量发展大会暨项目投资洽谈会做准备 [1] - 招商活动聚焦人工智能产业、有色金属关键金属等制造业，并建立“全生命周期”项目跟踪机制以加快意向项目落地 [7] 有色金属关键金属产业合作 - 招商小分队拜访深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，介绍广西有色金属产业高质量发展“十个一”工作机制 [1] - 中金岭南作为多金属国际化全产业链资源上市企业，具有全产业链协同、资源储备丰富、技术创新领先和国际化布局优势 [1] - 中金岭南公司董事长喻鸿表示广西新的产业发展规划与企业战略高度契合，期待在资源整合、新材料等领域深入合作 [1] 产业园区运营与制造业企业考察 - 招商小分队在深圳市中鑫泰投资有限公司陪同下，考察小布新材料、诺达智慧能源、国统电器科技等制造业企业 [2] - 重点介绍广西沿边临港产业园区的区位交通、落地政策、市场辐射和基金赋能优势，旨在构建“粤港澳研发+广西制造+东盟市场”产业协作体系 [2] - 企业认可中鑫泰“先引凤、后筑巢”模式和“EPC+O”全链条服务优势，符合企业发展全生命周期需求，期待加快进驻产业园共同打造跨境产业链合作生态 [2] 人工智能产业布局 - 招商小分队对接上海擎朗智能、深圳乐聚智能、深圳影擎未来、深圳眸迪智慧、深圳萝趣互联网等人工智能企业 [5] - 企业赞赏“北上广研发+广西集成+东盟应用”发展路径，看好广西面向东盟的区位优势、广阔场景及活跃产业基金 [5] - 企业计划将制造业板块落地广西，期待开展全产业链合作，共同打造人工智能产业生态圈 [5] 未来发展策略 - 自治区园区投促中心将聚焦人工智能产业、有色金属关键金属等制造业，注重区市县（园区）联动 [7] - 强化产业合作区政策与产业基金赋能双轮驱动，为广西打造面向东盟的人工智能国际合作高地注入新动能 [7]

活动概况 - 活动于10月23日在山东省东营市举行 主题为“融链固链 智企融合” [1] - 活动旨在为链主企业与专精特新企业搭建对接桥梁 促进科研成果与产业需求衔接 [1] - 活动整合政策 金融等要素资源 着力破解产业链协同发展堵点难点 [1] 山东省及东营市铜产业实力 - 山东省已形成从矿山开采 冶炼提纯到精深加工的完整铜产业体系 是全国铜加工材料加工能力最强省份之一 [3] - 新能源用高精度铜箔 制冷用高效传热铜管等产品已走在全国前列 部分技术指标打破国际垄断 [3] - 东营市是全国重要铜产业集聚区 阴极铜产能94万吨 占全国十分之一 居全国第4位 全省第1位 [3] - 东营市累计建成铜产业领域科技创新平台9个 形成铜冶炼 铜材深加工 铜基电子材料3条细分产业链 [3] - 东营市铜产业产品涵盖电磁线 铜箔等10余个门类 电磁线在国内轨道交通领域市场占有率70%以上 高性能电子铜箔产能全省最大 [3] 活动主要内容 - 中国有色金属工业协会专家作《铜产业发展政策和趋势》主题报告 剖析产业现状 解读国家政策 [4] - 链主企业山东中金岭南铜业 阳谷祥光铜业 江铜国兴铜业发布技术创新与产业配套合作需求 [4] - 齐鲁股权交易中心推介针对铜产业的专属金融产品与服务方案 [4] - 与会代表参观考察山东中金岭南铜业和山东合盛铜业 了解生产流程 技术设备及质量管控体系 [4] - 全省各市工信局 行业专家 企业 金融机构 科研机构代表共100余人出席活动 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日以通讯方式召开了第九届第四十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于会计政策变更的议案》 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于铅锌矿采掘和冶炼及销售业，占比81.95% [1] - 有色金属贸易业务收入占比13.51% [1] - 铝、镍和锌加工及销售业务收入占比5.23% [1] - 其他业务及其他收入分别占比0.52%和0.36% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为210亿元 [1]

会计政策变更 - 公司自2025年1月1日起因财政部发布问答进行会计政策变更[3] - 变更前后执行不同规定，未变更部分按前期规定执行[4][5][6] 数据调整 - 2024年1 - 6月营收调整前3061780.92万元，调整后2870843.49万元[10] - 2024年1 - 6月营业成本调整前2888795.56万元，调整后2698690.37万元[10] - 2024年1 - 6月投资收益调整前4988.68万元，调整后5820.92万元[10] 其他情况 - 追溯调整对2024年末资产负债表及1 - 6月利润无影响[9] - 审计与合规管理委员会和监事会同意变更[10][11]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 2 1 2025 年 10 月 24 日 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的 合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响， 同意本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十九次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 10 月 15 日送达全体监事。会议由监事 会主席郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达 法定人数。会议符合《公司法》和本公司《公司章程 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十三次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 15 日送达全体董事。会议由董事长 喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公 司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定。 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合 理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务 报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的 情形。同意本次会计政策 ...

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公司战略转型 - 公司正加速从传统铜、铅、锌金属领域向三稀金属综合回收与高附加值材料领域战略转型 [1] - 公司锚定“一体两翼”发展战略，以矿产资源为主体，以三稀金属回收绿色冶炼和新材料精深加工为两翼，旨在打造世界一流的多金属全产业链资源公司 [2] - 公司通过横向拓展回收品类至铂、钯、铟、碲等稀缺品种，纵向延伸产品价值以开发半导体、新能源领域的高端新材料产品 [1] 资源储备与开发 - 公司构建“双循环”资源储备体系，通过国内矿山挖潜、海内外勘探增储及产业链并购整合，形成覆盖镓、锗、铟、金、银、铂、钯等多品类的三稀金属资源储备网络 [3] - “十五五”期间，公司将围绕凡口铅锌矿、盘龙铅锌矿、万侯多金属矿、天堂多金属矿等矿山开展勘探和转采，以实现三稀金属的增储上产 [3] 技术优势与产业应用 - 公司丹霞冶炼厂拥有“五个第一”的技术成就，包括国内首家大规模应用锌氧压浸出工艺、首家创新应用硫酸体系实现镓锗铟铜金属全萃回收等 [5] - 韶关冶炼厂采用“国内首创+自主研发”的真空熔炼、无氯气锗蒸馏、真空提纯等专有技术，实现三稀金属的高效回收与提纯，原料适应性强、流程短、资源利用率高 [5] - 公司控股子公司中金铜业掌握的两段短流程炼铜工艺达到国际领先水平，将传统三段工序减少为两段，实现能耗降低20%，吨铜碳排放减少150kg [5][7] 下游市场与产品规划 - 公司定位为高端制造产业升级的“赋能者”，计划在“十五五”期间为半导体产业突破高纯镓、锗、铟制备技术并实现规模化生产 [3] - 公司服务新能源产业，计划扩大无汞电池锌合金（粉）、冲孔镀镍钢带、镀锡切拉铜网等储能材料产能，以匹配新能源储能电池、光伏逆变器等设备需求 [3] - 公司未来计划通过对稀贵金属铂、钯、铑等的综合回收，为精密仪器、航空航天器件提供原料 [3] 研发投入与绿色发展 - 公司“十四五”期间突破一批关键技术，并计划在“十五五”期间稳步提升研发投入，推动三稀金属从原料级向材料级跃升 [6] - 公司坚持“绿色低碳、安全智慧”原则，按照“减量化、资源化、再利用”原则推动资源清洁高效利用，三稀金属回收与环保相辅相成 [7] - 公司每年实施环保技术改造项目，如韶关冶炼厂研发“浸没溜槽余热回收装置”有效回收冶炼过程的高温余热 [7]