委托理财决策 - 2025年3月12日董事会通过委托理财议案[4][6] - 理财额度不超10亿，可循环用，有效期12个月[3][4] 投资相关情况 - 目的是提高资金收益和股东回报[4] - 购安全、流动好、低风险产品，含结构性存款[5] - 单一产品最长投资期不超12个月[5] 资金与风险 - 资金为自有闲置，不涉募集或信贷资金[5] - 受宏观和市场影响，收益有不确定性[3][7] - 制定制度、选机构签合同控制风险[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] 决策事项 - 2024年9月19日，董事会审计委员会会议审议通过续聘会计师事务所议案并提交公司董事会审议[4] - 2024年9月25日，公司召开董事会会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 2024年10月11日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 2025年3月6日，董事会审计委员会审议通过公司2024年年度报告、内部控制评价报告等议案并提交公司董事会审议[5]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[4] - 2023年审计收费总额6.63亿元[4] - 2025年年度审计费用拟定175万元[8] 用户数据 - 2023年A股、B股审计客户675家[4] - 同行业上市公司（批发业）22家[4] 人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人[5] - 签署过证券服务审计报告的注册会计师904人[5] 合规情况 - 近三年执业受行政处罚4次等[6] - 从业人员近三年受处罚涉及67人[6] 未来展望 - 2025年续聘天健为审计机构，聘期一年[9]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2023年度天健A、B股上市公司年报审计客户675家，批发业上市公司审计客户22家[2] 业绩数据 - 2023年度天健业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度天健A、B股上市公司年报审计收费总额6.63亿元[2] 风险与合规 - 签字注册会计师李振华2024年12月25日受广东证监局监管谈话，苏醒2024年4月19日受深交所出具监管函、2025年1月15日受浙江证监局出具警示函[4] 业务开展 - 2024年天健就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询，达成一致意见，无意见分歧[6][7] - 天健审计实施内部、独立项目质量及专业技术复核程序[7] - 天健质控部门负责质量管理体系监督和整改，监控含关键控制点测试[7] - 天健针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案[9] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[13]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[1] - 独立董事及其直系亲属非特定股东[1] - 独立董事与公司无重大业务往来[1] - 公司全体独立董事持续保持独立性[2] - 公司独立董事符合独立性相关要求[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比92.63%，营收占比99.49%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应定量标准[9] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有定量标准[11] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 公司无其他内控相关重大事项说明[15]

公司概况 - 财务公司成立于2012年5月，注册资本10亿元，由深圳华强两公司各出资50%[2] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等业务[3] 组织架构 - 内部组织结构分决策、执行和监督机构，有风险管理组织架构[5] - 风险管理、审计、信贷审批、投资审批委员会各有职责[7][8] - 结算、资金业务一部、资金业务二部各负责相关业务[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存放同业19.79亿，吸存38.04亿，贷款30.39亿等[18] - 截至2024年12月31日，资本充足率29.51%等多项指标达标[18] - 截至2024年12月31日，上市公司存贷贴现有相应数据[19] - 截至2024年12月31日，跨境资金池净流出境内1.72亿[19] 风险管理 - 贷后检查每季度一次，对BB级以下申请人不定期检查[15] - 引进资金管理系统V10.6版，可控制关键业务风险点[15] - 制订风险处置预案，防范存款风险[20] - 认为关联金融业务目前风险可控[21]

股东大会安排 - 2025年3月12日董事会会议审议通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月8日14:30召开，网络投票时间为4月8日[1] - 股权登记日为2025年4月1日[3] 会议地点与登记 - 会议地点在深圳福田区华强科创广场1栋43层会议室[3] - 现场登记时间为2025年4月2、3、7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 现场登记地点在华强科创广场1栋43层董事会办公室[6] 议案与投票 - 需审议7项议案，议案5、7须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] - 网络投票代码为“360062”，投票简称为“华强投票”[15] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间为2025年4月8日[16][17]

业绩总结 - 2024年公司合并总资产17,549,253,677.62元，总负债9,721,801,979.99元，归母股东权益6,957,811,881.07元[8] - 2024年度公司合并净利润272,642,330.28元，归母净利润212,965,894.74元[8] 会议相关 - 2025年3月12日监事会会议3人全票通过多项事项[2] - 审核通过《2024年年度报告》全文及摘要[2] - 《2024年度利润分配预案》等需提交股东大会审议[12]

业绩数据 - 2024年末公司合并总资产175.49亿元，总负债97.22亿元，归母股东权益69.58亿元[6] - 2024年度公司合并净利润2.73亿元，归母净利润2.13亿元[6] 财务安排 - 公司及控股子公司委托理财购买额度不超10亿元，有效期12个月[12] - 公司和/或控股子公司预计未来十二个月为控股子公司新增担保额度不超78.35亿元，有效期12个月[14] - 公司2025年年度审计费用拟定为175万元，其中年报审计费145万元，内控审计费30万元[15] 议案情况 - 多项议案投票多为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][12][14][15][16][18][19] - 《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》议案5名非关联董事5票赞成[11] - 《市值管理制度》议案9票赞成[20] - 《关于独立董事2024年独立性情况的专项评估意见》议案6名非独立董事6票赞成[21] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票赞成[22] 其他事项 - 公司2024年未购买理财产品[8] - 公司将《公司章程》中“总经理”“副总经理”修订为“总裁”“副总裁”[19] - 部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过[23]