会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[7] - 变更因2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[4] 财务数据调整 - 合并资产负债表其他流动负债调整影响数为336,717,274.70元[11] - 合并利润表营业成本调整影响数为98,627,929.97元[11] - 母公司资产负债表其他流动负债调整影响数为24,442,661.54元[13]

会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，审议20项议案[2] - 第七届监事会第四十四次会议于2024年1月12日通过补充流动资金议案[3] - 第七届监事会第四十七次会议于2024年4月26日通过9项议案[3][4] - 第八届监事会第二次会议于2024年7月30日通过发行债券等议案[4] 合规情况 - 董事会规范运作，未损害公司及股东利益[6] - 财务报告真实，资金管理规范[7] - 股票期权激励计划执行合规[9] - 闲置募集资金使用合规[10] - 内控体系成熟，无重大缺陷[11] - 建立并执行信息披露和内幕信息管理制度[13] 未来展望 - 监事会将执行既定战略方针[14] - 遵循法规履行监督职责[14] - 聚焦重点精准监督[14] - 督促公司规范运作完善治理结构[14] - 构建透明高效治理体系[14] - 维护股东和公司权益助力发展[14]

募集资金情况 - 2022年1月12日公司实际募集资金净额为39.7549090529亿元[1][2] - 2022 - 2023年度累计募集资金项目投入15.8235652419亿元，2024年投入438.101794万元，累计投入15.8673754213亿元[2][3][4][9] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额为100.181562万元[4] - 2022 - 2024年累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）4224.845146万元[4] 资金使用 - 公司用7.502134064亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 2022 - 2024年公司多次使用不超过18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，18亿元尚未归还[14][15][16] 专户余额 - 截止2024年12月31日，中国建设银行深圳科苑支行募投项目专户存储余额为94.370088万元[8] - 截止2024年12月31日，国家开发银行湖南省分行募投项目专户存储余额为1405.72元[8] - 截止2024年12月31日，中国建设银行北京长安支行募投项目专户存储余额为5.630902万元[8] 现金管理 - 2022 - 2024年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高不超10 - 13亿元，期限不超12个月[17][18] - 报告期内，公司购买现金管理产品的购买金额合计54.3亿元，赎回本金合计48亿元，投资收益合计956.203397万元[20] - 截至2024年12月31日，尚有6.3亿元现金管理产品未到期赎回[20] 项目投入 - 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目累计投入13,805.82，投入进度69.03%[28] - 国产整机智能化产线建设项目累计投入35,255.25，投入进度27.12%，本年度效益 -1,744.82[28] - 特种装备新能源及应用建设项目累计投入20,811.74，投入进度69.37%，本年度效益 -1,304.58[28] - 海洋水下信息系统项目累计投入7,957.90，投入进度79.58%[28] - 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目本年度投入438.10，累计投入13,293.95，投入进度66.47%[28] 项目进展 - 自主安全仿真实验室项目已达成建设目标[32] - 特种计算机研发中心建设项目尚未建设完成[32] - 国产整机智能化产线建设项目中6个项目于2023年度达到可使用状态，2个未完成[32] - 特种装备新能源及应用建设项目已基本完成主要部分建设[32] - 海洋水下信息系统项目基本完成研发、生产及管理场地改造等[32] - 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室项目开展了原理样机试制等[32] - 公司对上述项目募集资金投入不及预期[32]

证券投资情况 - 截至报告期末公司持有东方证券309.27万股，占比0.04%[1] - 公司证券投资最初投资成本合计237,408,404.41元[2] - 公司证券投资期初账面价值合计123,718,215.20元[2] - 公司证券投资本期公允价值变动损益合计24,719,087.54元[2] 具体证券数据 - 东方证券最初投资成本225,192,876元，期末账面价值32,658,447.36元[2] - 交通银行最初投资成本100,000元，本期出售金额960,706.45元[2] - 厦门象屿最初投资成本2,224,159.22元，本期公允价值变动损益 -557,902.95元[2] - 众泰汽车最初投资成本324,130.26元，报告期损益 -23,194.30元[2] - 湘财股份最初投资成本9,567,238.93元，本期公允价值变动损益159,753.52元[2] 公司决策 - 2024年11月25日和12月27日董事会同意公司择机出售东方证券等金融资产[1]

董事会会议 - 2024年度公司召开董事会15次，其中现场会议12次[2] - 2024年度董事会召开股东大会5次[14] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议，审议3项事项均同意[17] - 审计委员会2024年召开11次会议[22] 人员变动 - 2024年1月12日徐建堂因工作变动辞去公司董事等职务[10] - 2024年4月1日孔雪屏因工作变动辞去公司董事等职务，同日提名戴湘桃、郑波为董事候选人[11] - 2024年4月19日谢庆林因工作变动辞去公司董事长等职务，同日戴湘桃当选代理董事长[11] - 2024年1月12日聘任公司总裁[23] 投资者参与 - 2024年度第一次临时股东大会投资者参与比例为43.44%[14] - 2023年度股东大会投资者参与比例为43.25%[14] 计划与议案 - 2024年1月12日计划继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2024年3月29日计划制定《财务管理制度》《股东回报规划（2024 - 2026）》[22] - 2024年4月9日计划开展2024年度内部控制自我评价工作[22] - 2024年8月28日计划长城科技吸收合并6家地方长城公司[22] - 2024年10月15日计划挂牌转让北京长城100%股权、新疆长城100%股权[22] - 2024年12月12日计划公开挂牌转让参股公司闪联信息9.6154%股权[22] - 审议通过中国长城2024年度非公开发行科技创新公司债券的议案[25] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的议案[25] - 审议通过挂牌转让湘计海盾持有的长城银河40%股权的议案[26] - 审议通过中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案[28] - 审议通过处置金融资产的议案[28] - 审议通过放弃中电智科优先认缴出资权暨关联交易的议案[28] 其他事项 - 2024年公司全年累计发布公告88份[38] - 2024年中国长城乡村振兴定点帮扶累计捐赠金额187.55万元，其中购买及帮助销售农副产品87.55万元，爱心捐赠100万元[41][42] - 2024年公司安全生产形势总体稳定，无死亡、重伤生产安全事故，无环境污染事件发生，职业病危害因素检测合格，无职业病患者[42] - 2024年董事会提名委员会配合公司董事会完成董事变更工作，修订《董事会提名委员会工作条例》[34] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审查确认公司第二期股票期权激励计划事项，核查董事、高管薪酬情况[35] - 2024年董事会风险与合规委员会与相关部门沟通，为公司稳健运作提出优化建议和落实要求[37] - 2024年公司深化信息披露全流程管理，保障投资者公平知情权[38] - 2024年公司加强中小投资者关系管理，建立良性互动机制[38] - 公司制定《信息披露管理制度》等，强化内幕交易防控工作[40] - 公司落实国务院国资委等要求，完善公司治理体系[41]

公司概况 - 公司创始于1986年，1997年在深交所上市，股票代码000066[22] - 公司由中国电子原所属四家二级企业于2017年整合而成[22] - 公司注册资本32.26亿元，归母净资产12.36亿元[23] - 公司总资产326.2亿元[24] - 公司员工人数13370人[24] 业绩数据 - 公司营业收入142.03亿元，纳税总额5.95亿元，研发投入12 - 29亿元[41] - 长城电源产品“CRPS服务器电源”销售额破20亿，国内市占率第一，全球第三[146] 研发与技术 - 公司国家级研发机构4个，博士后工作站3个[23] - 公司研发人员数量占比31.18%[24] - 公司专利1700余项，软件著作权645项[41] - 擎天GF7280 V5 AI服务器实现2300TFLOPS极致算力突破[160] - 国产AI算力共创基地一期建成算力总规模达3亿亿半精浮点运算[172] - 完成单体5500W额定功率，54V输出GPU服务器电源开发[180] - 完成CRSP 3600W 12V钛金电源开发，功率密度达130W/in³[180] - 完成750W/850W/1000W/1200W 4款Strix钛金高端台式机电源开发[184] 市场与业务 - 2024年7月，公司中标海关总署2024年信息化建设所需自主安全化终端（台式计算机）批量集中采购项目[187] - 2024年，公司中标中国星网易联供应链有限公司的计算机终端框架协议采购项目，提供通用台式机世恒D80F3[191] - 2024年11月，国家税务总局电子发票云平台项目完成二期基础资源扩容，由公司服务器产品提供基础算力支撑[192] - 2024年，公司斩获中国邮政储蓄银行5175台服务器采购订单[199] - 公司联合易捷行云平台构建金融信创云，完成“三地四中心”建设布局[199] 产品发布 - 长城信息发布11款烽火·雄关全系列A3数码复合机新品，速度从22ppm到55ppm[175] - 长城信息发布2款A4黑白激光多功能一体机和1款A3彩色数码复合机[175] - 长城信息新推出生产型数码印刷系统“光耀”4个系列共9款产品[176] 战略与管理 - 公司聚焦自主智算产业，统筹发展智算部件、智算平台、智算终端[22] - 公司全面实施“人才强企”“科技强企”“品牌强企”三大战略[30] - 2023年11月公司制定“科技强企”战略，2024年成立冠军产品工作专班，遴选出8项培育产品[133][134] 其他 - 公司节能减排投入1581.3万元，环境保护直接投入389.35万元，万元产值综合能耗0.0138吨标准煤/万元[42] - 公司员工总数15570人，女性雇员比例39.31%，女性管理者比例25.46%，新增就业人数1725人，人均带薪休假天数8.5天[42] - 2024年公司新增及修订重点领域规章制度47项[81] - 2024年长城信息优化完善制度92项[81] - 2024年湘计海盾优化完善制度85项[81] - 公司建立多项风控管理制度，如《全面风险管理制度》等[83] - 公司连续多年被税务部门评为“A级纳税人”[85] - 2022年公司（含两家下属企业）通过ISO27001信息安全管理体系认证，建立35项二级程序文件和3项三级程序文件[92] - 公司成立以总裁为组长的网络安全与信息化领导小组保障信息安全[90] - 2024年公司将改建数据机房提升物理环境安全[96] - 哈尔滨机场部署全国首个全栈信创安检管理系统，基于公司高性能通用服务器GF5260 V5与世恒TD120A2等技术[194] - 截至目前，新安检系统经过700余人次模拟测试，表现出色[195]

金融合作协议 - 公司与中电财务签署协议，综合授信额度及资金结算余额不超80亿元，有效期三年[2] 担保额度 - 公司为下属子公司及下属子公司之间担保总额度不超9.78亿元，需股东大会审议[4] - 因使用协议授信额度涉及担保额度27000万元[7] - 向银行申请授信额度涉及担保额度70800万元[6] 具体担保情况 - 中国长城为圣非凡向中电财务担保25000万元，圣非凡资产负债率116.27%[7] - 中国长城为海盾光纤向国开行担保40000万元，海盾光纤资产负债率64.58%[6] - 中原电子为中元股份向招行担保18000万元，中元股份资产负债率59.73%[6] - 中原电子为长江科技向国开行担保10000万元，长江科技资产负债率64.29%[6] - 中原电子为中原电子信息向民生银行担保2000万元，中原电子信息资产负债率66.32%[6] 子公司数据 - 长江科技注册资本27446.57万元，中原电子信息注册资本10000万元[10] - 圣非凡总资产146317.39万元，净资产 -23801.74万元，营收25117.30万元，净利润 -41832.54万元[12] - 海盾光纤总资产47129.81万元，净资产16692.11万元，营收17118.66万元，净利润1537.14万元[12] - 中原电子信息总资产28703.90万元，净资产9666.72万元，营收15551.99万元，净利润 -1329.11万元[12] - 长江科技总资产158459.06万元，净资产56591.82万元，营收55648.21万元，净利润1759.43万元[12] 担保余额 - 截至2024年12月31日，公司担保余额约61800.21万元，占归母净资产比例5.50%[14] - 为子公司担保余额约48400.00万元，占归母净资产比例4.31%[14] - 子公司间或子公司为下属公司担保余额约13400.21万元，占归母净资产比例1.19%[14] 其他 - 公司第八届董事会第十四次会议审议通过担保总额度不超97800.00万元，占2024年经审计归母净资产比例8.70%[14] - 公司无逾期担保情况[14]

股东大会时间 - 2025年5月23日下午14:00现场会议[1] - 2025年5月23日网络投票[1] 股权登记与会议登记 - 2025年5月19日股权登记[4] - 2025年5月20 - 21日会议登记[9] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会等7项议案[5] 投票相关 - 网络投票代码360066，简称长城投票[17] - 深交所交易系统5月23日多时段投票[18] - 互联网系统5月23日9:15 - 15:00投票[19] 其他 - 公司地址深圳南山，电话0755 - 26634759[11] - 授权委托有效期至股东大会结束[21]

会议情况 - 中国长城科技集团第八届监事会第七次会议于2025年4月24日召开，3名监事均参加[1] 报告表决 - 2024年度监事会工作报告表决同意3票，将提交2024年度股东大会审议[1] - 多项报告表决均为同意3票，含2024年年度报告等[1][3][5][6][7]

业绩数据 - 2024年公司合并报表归属于母公司净利润为-14.79亿元，每股收益-0.458元，母公司净利润为-5.07亿元[6] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本[6] 授信申请 - 公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币243.01亿元[15] - 母公司拟申请银行综合授信额度人民币140亿元[15] - 下属公司拟申请银行综合授信额度约合人民币103.01亿元，含5000万美元无追索权出口融资保理额度和1000万美元无追索权融资保理额度[16] - 进出口银行申请额度27亿元，期限2年，担保方式为信用担保[17] - 建设银行申请额度25亿元，期限1年，担保方式为信用担保[17] - 中国银行申请额度21亿元，期限1年，担保方式为信用担保[17] - 农业银行申请额度15亿元，期限1年，担保方式为信用担保[17] - 国家开发银行申请额度34亿元，期限5年，担保方式为信用担保[17] - 公司本次申请授信额度总额为人民币2430088万元[18] - 湖南长城向多家银行申请授信额度，含约5000万美元无追索权出口融资保理额度[19] - 栢怡香港向中银香港申请1000万美元融资授信，含无追索权融资保理额度[19] 担保情况 - 公司为下属子公司提供担保及下属子公司之间担保总额度不超9.78亿元[20] - 中国长城为海盾光纤向国家开发银行担保额度40000万元，海盾光纤资产负债率64.58%[21] - 中原电子为中元股份、长江科技等担保额度共70800万元，涉及公司资产负债率59.73% - 66.32%[21] 市场扩张和并购 - 长城科技拟吸并贵州长城和吉林长城[23] 其他事项 - 公司通过《2025年第一季度报告》[27] - 部分议案将提交2024年年度股东大会审议[28] - 董事会审计委员会汇报年审会计师履职评估等情况，管理层汇报季度经营和法治合规情况[28]