证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-35 深圳华侨城股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度会计师事 务所，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第八届董事会第十一次临时会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于信永中和 2023 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意 见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎 重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2024 年度会计师事务所， 承担年度财务报表审计及内控 ...

深圳华侨城股份有限公司独立董事候选人 是 □ 否 是 □ 否 声明与承诺 声明人沙振权作为深圳华侨城股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳华 侨城股份有限公司提名为深圳华侨城股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳华侨城股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳华侨城股份有限公司现就提名李茂惠为深 圳华侨城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳华侨城股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八 届董事会提名委员会审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-37 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次临时会议通知和文件于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于 5 月 28 日（星期二） 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，会议由张振高董事长主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规 定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 三、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 年度会计师事务所的议案》。 同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。并决定将该议案提交股东大会审议。 具体情况详见同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二十次会议于2024年5月28日在华侨城大厦召开[1] - 应到3名监事，实到2人，监事长委托李峥代为出席[1] 审议事项 - 会议审议通过提名第九届监事会股东监事候选人议案[2] - 同意提名丁新、李峥为候选人并提交股东大会选举[2] 候选人信息 - 丁新1968年生，任总裁办公室总监等职，无股份无关联[3] - 李峥1978年生，任企业管理部总监，无股份无关联[3][4]

独立董事提名 - 李茂惠被提名为深圳华侨城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 候选人将参加深交所独董培训并承诺取得资格证书[3] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[7] - 候选人及直系亲属无相关股份及任职限制[8][9] - 候选人无禁止任职情形及违规记录[11][12] 任职规定 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[13]

独立董事提名 - 深圳华侨城股份有限公司提名宋丁为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需符合相关法律、法规及业务规则对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件或有相关职称及经验[5] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需符合规定[5][6] 其他要求 - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 若被提名人不符要求将及时报告并督促辞职[10]

公司章程修订 - 2024年5月28日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后董事会由5 - 9名董事组成，放宽会计专业人士认定条件[2] 董事会规则 - 审议对外担保须经三分之二以上董事同意[3] 分红规定 - 管理层和董事会提分红建议，股东大会决议后两月内完成派发[3] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[3] - 盈利不分红需说明原因等，股东大会提供网络投票权[3]

董事会提名 - 深圳华侨城股份有限公司提名沙振权为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 近十二个月、三十六个月无特定不良记录[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[9]

担保额度 - 2023 - 2024年度公司及控股子公司借款担保额度不超399.81亿元[2] - 调剂2亿元担保额度，占最近一期经审计净资产0.32%[2] - 调剂后济南华侨城担保额度由5亿调至7亿，成都天府华侨城由40亿调至38亿[2] 济南华侨城情况 - 2023年末资产负债率74.67%，2024年3月末为75.33%[4] - 2023年净利润 - 1.6亿，2024年一季度 - 0.33亿[4] - 截止2024年4月银行借款2.74亿元[4] 担保总额 - 截至2024年4月30日，保证担保总额336.26亿元，占比54.28%[7] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[7]