监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[3] - 各次会议召开时间及审议事项[3][4][5] 监事会评价 - 公司治理合规，财务报告准确[7] - 无重大资产交易，关联交易合法[7][8] - 内控体系完善，自评报告客观[9]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制评价 - 财务报告内控缺陷评价按利润总额、营收、资产总额设不同标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[2][9]

财务资助现状 - 截至2023年12月31日对外资助余额304.36亿元[2] - 截至2023年12月31日对合并报表外单位资助余额235.51亿元，占净资产38.01%[2] 未来资助计划 - 2024 - 2025年新增资助额度不超137.74亿元[2] - 拟提请授权额度外不超123.91亿元资助额度[4] - 单个项目资助不超61.95亿元[4] 其他要点 - 年度额度可滚动使用，余额不超审议额度[5] - 议案待股东大会审议，时效至2024年度股东大会[6] - 2024年3月27日董事会通过相关议案[7]

业绩总结 - 2023年度合并归属于母公司净利润为-64.92亿元，母公司净利润为79.44亿元[5] - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 未来展望 - 2024 - 2025年度申请银行等金融机构综合融资授信额度不超过4400亿元[12] 决策相关 - 多项议案表决通过，需提交公司2023年年度股东大会审议[1][3][8][9][12][14][17][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》等获独立董事和董事会表决通过[9][12]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事宋丁全出席且议案均赞成[7] - 2023年召开4次战略委员会会议，宋丁均出席履职[9] - 2024年将开展独立董事专门会议工作并完善制度[11] 独立董事工作 - 2023年宋丁对多项重大事项出具专项独立意见并同意[14][15] - 2023年宋丁前往5地10个项目实地调研[16] 公司运营 - 2023年严格按规定披露信息[19] - 2023年为全体董监高购买责任险[21] - 2023年继续聘请信永中和为审计机构[28] 合规认定 - 认为2022年度利润分配预案符合规定[29] - 2023年聘任高管符合条件，程序合规[30] - 认为2022年高管薪酬符合办法和经营情况[30] 报告期情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[31][32] - 报告期内无对审议事项发表否定意见[32]

借款额度 - 2024 - 2025年度拟向华侨城集团申请不超400亿借款额度[4] - 借款利率不高于同期金融机构借款利率[8] 审批情况 - 2024年3月27日董事会会议同意借款额度议案[4][5] - 独立董事专门会议审议通过相关议案[5] 关联交易 - 本年度预计支付利息总额不超15亿元[9] - 定价按市场价格或比照市场价格[10] - 需提请公司股东大会审议[13]

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-18 深圳华侨城股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 信用损失准备 | 3,569.74 | 按照公司计提信用损失准备的会计政策 | | | | 计提信用损失准备 | | 存货跌价准备 | 339,360.73 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货 | | | | 跌价准备 | | 在建工程减值准备 | 16,239.76 | 对存在减值迹象的长期资产估计其可收 | | 无形资产减值准备 | 6,660.55 | 回金额。当可收回金额低于其账面价值 时，按其差额计提资产减值准备 | | 其他 | 62.70 | ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司 顶压前进、奋力推动高质量发展的关键一年。2023年，面对 复杂多变的经营环境、激烈的市场竞争和可持续发展面临的 诸多挑战，公司董事会始终保持工作的连续性和稳定性，与 公司上下直面挑战、攻坚克难，奋力拼搏、顶压前行，切实 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，全力以赴 带领公司提升治理效能和经营质量。 一、2023 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》 《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责。 报告期内，董事会召集股东大会 1 次，贯彻执行股东大 会决议 21 项；召开董事会会议 5 次，全票审议通过 35 个事 项，所有董事均出席或委托出席了董事会全部会议；召开 14 次专门委员会会议，审议听取议案 26 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在审议各 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024- 16 深圳华侨城股份有限公司 关于董事、总裁离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事、总裁王晓雯女士提交的书面辞职报告，王晓 雯女士因工作调动，不再担任公司董事、总裁、执行委员会委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规 定，王晓雯女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理工作的正常开 展，王晓雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 总裁空缺期间，将由公司副董事长刘凤喜先生代行总裁职 责。公司将根据有关规定尽快完成总裁聘任工作。 截至本公告日，王晓雯女士持有公司股份 2,385,174 股， 其所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。 1 公司董事会向王晓雯女士在担任相关职务期间勤勉尽责、 兢兢业业的工作态度以及在公司发展过程中所做出的的重要贡 献表 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-19 深圳华侨城股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 第 1 页 共 3 页 （二）变更后采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司本次执行新修订的会计准则无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》，要求从 2024 年 1 月 1 日期施行。 按照上述要求，公司将自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号相关规定。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司按照财 ...