公司股份 - 公司于1998年8月4日首次发行1910万股，2000年12月20日增发6900万股[7] - 公司注册资本为2631123257元，股份总数为2631123257股，均为普通股[8][14] - 公司设立时发行股份总数为5730万股，每股1元，海王集团持股95%，新鹏投资等持股1% - 2%[14] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿和凭证[25] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求审计委员会起诉造成损失的人员[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事最多连任6年[61] - 公司董事局成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士[69] - 董事连续两次未亲自出席董事局会议，视为不能履职[65] 决策权限 - 董事局决定单笔3亿元以下投资方案，3亿元以上需评审并报股东会批准[81] - 董事局风险投资权限单笔为公司最近一期经审计净资产的10％以下，超权限需报股东会[84] - 董事局主席可批准1.2亿元以下投资项目合同文件和款项等[85] 审计与其他委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[91][92] - 战略发展与研究委员会对公司中长期发展提建议[93] - 预算委员会负责确定公司预算编制总原则等[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[107] - 股东会对利润分配决议后，董事局须在两个月内完成股利派发[109] - 公司盈利且具备现金分红条件，无重大投资计划时，现金分配利润不少于可分配利润的10%[112] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[120] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[125] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定渠道公告[127]

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吴野） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名吴野为深圳市海 王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴野） 声明人吴野，作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事 局提名为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董 事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张巍松） 提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名张巍松为深圳市 海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

☑ 是 □否 深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王焕军） 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人王焕军，作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董 事局提名为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届 董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

独立董事提名人声明与承诺（王焕军） 提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名王焕军为深圳市 海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 深圳市海王生物工程股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-053 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召 开了第九届董事局第二十七次会议。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的原因 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，监事会的职权由董事局审计委员会 行使，《深圳市海王生物工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章 程》及其他公司制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股 东的合法利益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 原规 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-054 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局任期即 将届满，为保证公司董事局的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第九届董事局第二十七次会议，审议通过了 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》和《关于董事局换届选举独立董事的 议案》。 经公司董事局提名委员会进行资格审查，公司董事局同意提名张锋先生、车 汉澍先生、刘德举先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生为公司第十届董事 局非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意提名王焕军先生、 张巍松先生、吴野先生为公司第十届董事局独立董事候选人（独立董事候选人简 历详见附件），其中王焕军先生为会计专业人士。 本次提名的独立董事候选人王焕军先生、张巍松先生已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人吴野先生目前尚未取得深圳证券交易 所认可的独立 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人吴野尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市海王生物工程股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：吴野 2025 年 9 月 29 日 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-055 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票：2025 年 10 月 24 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 ...