公司信息 - 证券代码为000151，证券简称为中成股份[1] 财务顾问变动 - 中信建投证券是公司2024年度无偿划转间接收购事项财务顾问，处持续督导阶段[2] - 2025年7月11日收到其变更财务顾问主办人函，潘镜元离职[2] - 武立华和李良继续履职，变更不影响督导工作[2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4000万元 - 6000万元，上年同期亏损10370万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4000万元 - 6000万元，上年同期亏损10415万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.1186元/股 - 0.1778元/股，上年同期亏损0.3074元/股[2] - 2025年半年度经营业绩亏损同比大幅减少[4] 成本和费用（同比环比） - 期间费用较上年同期减少[4] - 报告期内计提的减值准备较上年同期减少[5] 管理层讨论和指引 - 报告期内主营业务盈利能力较上年同期有所提升[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 业绩预告相关数据为初步预测结果，具体数据将在半年度报告中披露[6]

市场扩张 - 2019年5月22日与科特迪瓦政府签旱港建设项目“标段1”合同[1] - 合同总价254,171,513,300西非法郎（约387,481,974欧元）含税[1] 未来展望 - 项目贷款协议生效，即将全面开工[1] - 正常履行对未来业绩有积极影响，金额以审计为准[1] 风险提示 - 项目执行有汇率变化、采购成本上涨等风险[2]

交易基本情况 - 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易 [2] - 交易不会导致公司控制权变更 [2] 交易审批进展 - 正式方案需经董事会、股东大会审议及监管机构批准 [2] - 公司股票自2025年5月16日起停牌并于5月28日复牌 [2][3] - 2025年5月28日已通过预案及摘要的董事会审议 [3] 交易当前状态 - 已完成主要中介机构聘请工作 [3] - 独立财务顾问为中国银河证券 [3] - 审计、法律、评估服务分别由立信会计师事务所、竞天公诚律师事务所、中联资产评估集团提供 [3] - 待完成审计评估后将再次召开董事会并提交股东大会 [4]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买中技江苏清洁能源100%股权并募资[3][4] - 交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易[4] 时间安排 - 2025年5月16日开市起停牌，5月28日开市起复牌[5][6] - 5月27日召开董事会审议通过交易预案等议案[5] 后续流程 - 交易正式方案需获董事会、股东大会审议及监管批准[4][8] - 完成审计、评估后再开董事会审议并提交股东大会[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年6月16日14:30召开 网络投票同步进行 通过交易所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点为中成集团大厦8层会议室 会议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 公司股份总数337,370,728股 股权登记日为2025年6月9日 [1] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表共229人 代表股份158,998,650股 占公司有表决权股份总数的47.1288% [2] - 现场参会股东2人 代表股份134,252,233股 占比39.7937% 网络投票股东227人 代表股份24,746,417股 占比7.3351% [2] - 公司董事、监事及董事会秘书出席 高级管理人员与律师列席会议 [2] 议案表决结果 - 《开具项目保函》议案获审议通过 同意票158,081,550股 占出席有效表决权股份总数的99.4232% [2] - 反对票850,600股 占比0.5350% 弃权票66,500股 占比0.0418% [2] - 持股5%以下股东表决中 同意票占比96.2940% 反对票占比3.4373% 弃权票占比0.2687% [2] 法律意见与文件备案 - 律师确认会议召集、召开程序及人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》与《公司章程》规定 [3] - 表决程序与结果合法有效 公告中比例数据保留四位小数 尾差由四舍五入造成 [3] - 备查文件包括股东大会法律意见书 [4]

股东大会安排 - 公司2025年5月29日决议6月16日召开第三次临时股东大会[4] - 2025年5月30日刊登股东大会通知[4] - 现场会议6月16日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东229名，代表股份158,998,650股，占比47.1288%[7] - 现场2名代表股份134,252,233股，占比39.7937%[7] - 网络投票227名代表股份24,746,417股，占比7.3351%[7] 议案表决结果 - 《开具项目保函》同意股份数158,081,550股，占比99.4232%[10] - 中小投资者同意股份数23,829,417股，占比96.2940%[10] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效[14] - 表决程序和结果合法有效[14]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于6月16日14:30现场召开，网络投票当天进行[2] - 截至6月9日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会情况 - 229人代表158,998,650股出席，占比47.1288%[4] - 2人现场参会代表134,252,233股，占比39.7937%[4] - 227人网络投票代表24,746,417股，占比7.3351%[4] 议案表决 - 《开具项目保函》议案同意158,081,550股，占比99.4232%[5] - 反对850,600股，占比0.5350％[5] - 弃权66,500股，占比0.0418%[5] - 持股5%以下股东表决同意23,829,417股，占比96.2940%[6] 合法性 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[7]

诉讼金额 - 涉案合同欠款47725337.11元及逾期付款利息等[2] - EPC合同总金额为56304220.72元[5] - 截至2025年4月18日利息为12011197.12元[6] 诉讼进展 - 案件已受理，尚未开庭审理[2] - 暂无法判断对公司利润影响[2] 项目进程 - 亚德系统2021年12月30日完成设备材料安装验收[6] - 德鑫公司2022年10月15日出具项目验收意见[6] 股权关系 - 被告二持有被告一62%的股权[5]

公司基本信息 - 业绩说明会于2025年6月5日15:00 - 16:30以网络远程方式在中国证券报·中证网举行，参与人员有董事长朱震敏等[1] - 截至2025年5月30日，公司股东人数为32520 [2] 业务相关 - 现有主要业务为成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料生产 [2] - 拟计划发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金，该公司从事工商业用户侧储能项目投资等，产品为合同能源管理服务，储能电站位于江苏溧阳、广东东莞等地 [3] - 在发挥传统优势基础上逐步聚焦固废领域，有合适机会将参与新型城镇化业务 [6][7] 信息披露 - 公司客户情况查阅《公司2024年年度报告》，2025年第一季度经营情况查阅《2025年第一季度报告》 [2] - 同业竞争内容查阅2024年6月《中成进出口股份有限公司收购报告书》 [7] - 公司业务开展情况查阅信息披露选定媒体发布的相关公告 [7] 计划与意向 - 目前无增持或回购计划，有需披露事项将按规定履行义务 [2] - 高度重视市值管理，以战略为引领提升业绩，多渠道传递公司价值 [7] - 持续关注监管重组新规 [8] ESG工作 - 2023年发布首份ESG报告，2023年11月及2024年12月获“ESG金牛奖央企五十强”及“ESG金牛奖治理二十强”，2024年3月、2025年4月分别披露第二、三份ESG报告，未来将持续完善优化 [3] 其他情况 - 截至目前经营正常，不存在触发退市风险警示或其他风险警示的情形 [8] - 公司环境保护情况参阅ESG报告相关章节内容 [8]