证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-030 号 四川省新能源动力股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 —15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 本次股东大会通 ...

公司业绩增长驱动因素 - 公司毛利率较高的风力及光伏发电收入、垃圾发电收入近三年持续增长且收入占比持续增加，收入结构优化[1] - 财务费用持续降低和其他收益（增值税即征即退收益）增加[1] 公司新能源发电业务发展规划 - 公司将聚焦主业大力发展新能源发电板块，推动能源生产清洁化[2] - 公司已获取四川省甘孜州、阿坝州110万千瓦光伏，凉山州70万千瓦风电，通江县27万千瓦风电资源，正在开展项目前期工作[2] - 公司还将加速布局省外项目，探索多种合作模式，利用并购、合作开发等方式拓展省外资源[2] 公司内部控制和风险管理 - 公司建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，持续结合行业特征及公司实际情况，对公司的内部控制体系进行改进、优化[2][3] - 公司自主增强风险意识，加强风险研判，通过强化事前评估与管理，有效防范经营管理风险[2][3] 公司锂电业务发展 - 李家沟锂矿项目采矿系统已进入试生产，公司将有序推进尾矿库建设，尽快实现项目整体工程联动试车，实现规模效益[2][3] - 公司锂盐制造业务新增授权实用新型专利20项，累计取得国家实用新型专利65项[4] 公司垃圾焚烧发电业务 - 公司垃圾焚烧发电业务经营情况良好，公司将按照稳健经营、科学发展的原则，综合发展需求、行业前景和项目经济性等因素研判[5] 公司碳交易市场战略 - 公司风电项目、生物质项目未来将积极参与绿电、绿证交易，是对公司收入和利润的有益补充[5] 公司研发投入 - 公司研发项目主要包括大型陆上风力发电机组关键技术、智慧垃圾发电站、废旧动力电池回收关键技术等[6] - 所属川能风电牵头研发的《高寒山区风电场防冰冻综合技术集成研究和示范》项目获得四川省科技进步二等奖[6] 公司ESG工作 - 公司已建立《环境、社会及公司治理（ESG）报告》常态化信息披露、主体评级、对标管理优化提升的工作机制[6] - 公司加快推动新能源主业做大做强做优，推动公司绿色低碳和稳健可持续发展，跟进碳排放交易、绿证绿电相关政策，适时参与[6]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-029号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 2024年4月25日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年5月17日9:15—15:00之间的任意时间； 6．会议的股权登记日：2024年5月8日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出 ...

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021 号）（以 下简称"原公告"）。经事后核查发现，原公告的附件 1《参加网 络投票的具体操作流程》中部分内容有误，现对相关内容进行更正 如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： "三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日（现场会议 当天）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（现场会议当日）下午 3:00。" 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-028号 更正后： "三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场会议 当天）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场会议当日）下午 3:00。" 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况 及业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"四川能投"）持有 的四川能投节能环保投资有限公司（以下简称"川能环保"）51%股权并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对川能环保 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承 诺期届满资产减值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易方案概述 川能动力以发行股份为对价购买其控股股东四川能投持有的川能环保 51% 股权，交易作价确认为 61,753.46 万元。 本次交易方案及相关议案已经上市公司第七届董事会第二十七次会议、第七 届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第四十 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买四川省能源投资集团有限责任公司持有的四川能投节能环保投资 有限公司 51%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四 川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》 （证监许可[2021]3334 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 18 名特定 投资者发行 26,931,295 股股份，发行价格为 22.93 元/股，募集资金总额为 617 ...

每股收益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕2046 号），同意公司向东方电气股份有限公司发行 87,167,187 股股份、向成都明永投资有限公司发行 65,474,962 股股份购买资产。 相关标的资产已于 2024 年 4 月 3 日完成资产交割，中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新 增股份登记申请材料，并于 2024 年 4 月 11 日出具了《股份登记申请 受理确认书》，新增股份拟于 2024 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上 市。本次新增股份上市后，公司总股本将由 1,475,926,818 股增加至 1,628,568,967 股（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日公告的《四 川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2 ...

四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）和《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 1 与决策、监督制 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于控股子公司四川省能投风电开发有限公司 投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或"公 司"）所属子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称"川能风 电公司"）拟与相关方共同投资设立四川省能投通江新能源开发有限 公司（暂定名，以下简称"通江新能源"或"项目公司"），注册资 本金 25,000 万元。 2.项目公司取得项目核准后，还需办理环评、林地、水保、土地 等相关行政许可手续，最终开工建设时间存在一定不确定性。请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-026号 为落实公司新能源发展战略、加快主业发展，根据《四川省发展 和改革委员会关于巴中市通江县兴隆等风电项目法人确认及实施方 案有关意见的函》（川发改能源函〔2024〕221 号），公司所属子公 司川能风电公司拟投资组建通江新能源，注册资本 25,000 万元。其 中，川能风电公司持股 51％，认缴 ...

四川省新能源动力股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《上市公司 信息披露管理办法》及《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指基于公司短期流动性管 理，在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司等金融机构 进行低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、证券公司收 益凭证等保本型产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资、保值增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营 业务的发展。 1 第四 ...