证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-52 许继电气股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年半年度报告》 及其摘要。 公司《 2023 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年半年度报告摘要》刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及《证券日报》上。 三、备查文件 1.许继电气股份有限公司九届六次董事会决议； 2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的 独立意见。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届六次董事会会议于2023 年8月18日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2023年8月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的 董事9人 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届四次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提 下，于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-53 许继电气股份有限公司 九届四次监事会决议公告 三、备查文件 许继电气股份有限公司九届四次监事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年 半年度报告》及其摘要。 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，不存在任何虚 ...

2.截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 上市公司资金的情况。公司与关联方的资金往来为经营性往来，没有损害公司及 其非关联股东利益。 独立董事： 许继电气股份有限公司独立董事 关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及许继电气股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 基于独立判断立场，我们对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进行了核 查，并发表专项说明及独立意见如下： 1.截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保事项，不存在向控股股东、 公司持股 50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，有效规避了对 外担保产生的债务风险。 董新洲 胡继晔 申香华 2023 年 8 月 28 日 ...

许继电气股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号:2023-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》及相关公告格式的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731 号），接受公司中期票据注册金额 8 亿元。 2020 年 3 月 19 日，公司完成发行许继电气股份有限公司 2020 年度第一期 中期票据（债券简称："20 许继电气 MTN001"、债券代码："102000409"）， 募集资金人民币 3 亿元到账。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，剩余 0 万元。同期，公司本期 ...

活动基本信息 - 活动名称：真诚沟通，传递价值——河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023年5月18日16:00 - 17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书万桂龙 [1] 业务营收与市场份额 - 2022年度电动汽车智能充换电系统板块收入7.34亿元，占公司营业总收入比重为4.92% [1] - 充电桩以大功率直流桩为主，在电网领域市场份额领先 [1] 公司性质与竞争优势 - 是中国电力装备行业领先企业，为能源电力提供高端技术装备及全面服务支撑 [1] - 竞争优势包括技术、人才、工程项目经验等，详情查阅年度报告“核心竞争力分析” [1] 毛利率情况 - 电动汽车智能充换电系统板块受产品结构等影响，毛利率存在波动 [2] - 储能变流器（PCS）毛利率主要在10% - 20%之间 [2] 发展规划与业务布局 - 发展规划查阅年度报告“公司未来发展的展望” [2] - 在充换电领域有较深技术积累和丰富项目经验，具备提供系统解决方案能力，充电桩领域产品涵盖常规交直流充电桩、V2G、有序充电、大功率充电、超级快充、无线充电等 [2]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 许继电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过深圳证券交易所"互动易平台""云访谈"栏目，参与 人员姓名 许继电气 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 17 日 15:00——16:30 方式 网络远程 董事长: 孙继强 董事、总经理: 许涛 上市公司接待人 独立董事: 申香华 员姓名 总会计师: 王斐 董事会秘书: 万桂龙 1.请问公司 2022 年智能中压供用电设备的毛利率增长， 以及 2022 年智能变配电系统的毛利率下降的原因是什么？ 答：2022 年度，智能中压供用电设备板块毛利率提升的 主要原因：一是受产品结构影响，高毛利产品占比提升；二 是公司深入开展"三算三比"，利润管控更加精细化。智能 投资者关系活动 变配电系统毛利率下降的主要原因是低毛利产品收入增幅较 主要内容介绍 大影响。 2.为什么中国电气装备、国家电网既是公司的主要客户， 也是公司的主要供应商？公司向这两家 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-29 许继电气股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递 价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（ http://rs.p5w.net）参与本 次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书万桂龙先生（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2023 年 5 月 15 日 ...

许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》全文及其摘 要。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 17 日 15:00-16:30 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生，董事、总经理许涛 先生，独立董事申香华女士，总会计师王斐先生，董事会秘书万桂龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年4月24日15:00 - 16:00，方式为电话会议 [8] - 参与单位众多，包括上海金辇投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司等上百家机构 [2][3][4][5][6][7][8] - 上市公司接待人员有董事会秘书万桂龙、财务管理部主任任海生、证券事务代表王志远 [8] 经营成果 2022年度 - 实现营业收入149.17亿元，同比增长24.41%；归母净利润7.59亿元，同比增长4.81%；经营活动现金流量净额17.32亿元，同比增长32.75% [8] - “智能变配电系统”“智能电表”“智能中压供用电设备”“EMS加工服务及其它”业务板块营收增加，“直流输电系统”“电动汽车智能充换电系统”营收下降 [8] 2023年第一季度 - 实现营业收入32.64亿元，同比增长32.18%；归母净利润1.49亿元，同比增长48.48% [9] 业务进展 特高压业务 - 2022年确认收入项目有白鹤滩 - 江苏、三峡如东、扎鲁特换流站可控自恢复消能装置等 [9] - 在手未确认收入项目有白鹤滩 - 浙江、三峡阳江海上风电以及葛南直流换流站设备改造 [9] 智能中压供用电设备板块 - 2022年收入增长原因是稳定电网市场份额同时开拓网外市场，订单转化收入增长 [9] - 毛利率提升原因是高毛利产品占比提升和开展“三算三比”，利润管控精细化 [9] 智能电表板块 - 2022年收入29.81亿元，同比增长17.64%，原因是国网招标额增加和公司开拓市场新签订单增加 [9] - 毛利率提升是因新标准电能表等高毛利产品收入增加 [9] 海上风电业务 - 在手订单有三峡阳江项目，跟进沙特 - 约旦等项目，依托优势加强研发参与项目 [9][10] 充电桩业务 - 加大研发和市场开拓力度，巩固网内市场，加强产业链合作，开展降本增效 [10] 网外业务 - 工业领域提供多种产品及解决方案；海上风电送出领域涉及相关装置；新能源领域通过EPC总包项目带动业务拓展 [10] 国际业务 - 推进产品国际认证，跟进国际直流输电线路，参与出口配套，探索本土化营销 [10] 财务相关 计提资产减值损失 - 基于谨慎性原则，对2022年12月31日应收票据和应收款项减值测试，计提减值损失以反映财务状况 [10] 期间费用率下降 - 2022年期间费用率11.15%，同比改善1.76个百分点，原因是降本增效，加强费用管控，落实“三算三比”体系 [10][11]

财务表现 - 许继电气2023年第一季度营业收入达到32.18亿元，同比增长32.18%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为14.94亿元，同比增长48.48%[1] - 基本每股收益为0.1482元，同比增长48.50%[1] - 总资产为189.51亿元，较上年末微降0.03%[1] - 营业收入达到32.18亿元，同比增长32.18%，主要是智能变配电系统等板块收入增长影响[4] - 财务费用同比增长256.80%，主要是利息收入增加影响[5] - 公司非流动资产合计为33.57亿人民币，较年初略有增长[19] - 公司非流动负债合计为18.40亿人民币，较年初略有增长[20] - 许继电气2023年第一季度营业总收入为32.64亿元，较上期增长32.8%[21] - 营业总成本为30.69亿元，较上期增长31.7%[21] - 营业利润为21.38亿元，较上期增长42.5%[21] - 净利润为17.82亿元，较上期增长38.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.15亿元，同比改善75.66%[1] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.15亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25.74亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-37.98亿元[24] 资产负债 - 非流动资产处置损益为15.42万元，计入当期损益的政府补助为736.69万元[2] - 应收票据较上年同期下降53.03%，主要是商业承兑汇票到期兑付影响[3] - 许继电气股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为155.94亿人民币，较年初略有下降[19] - 公司流动负债合计为76.19亿人民币，较年初略有下降[20]