许继电气股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金存放于经董事会批准设立或指定的专项账户 （以下简称"募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或受托管 理人、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监 管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第一条 为了规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件之规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金 ...

许继电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为建立健全许继电气股份有限公司（下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核 并提出建议；研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占 二分之一以上,委员会成员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报 ...

根据国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招 标采购）（招标编号：0711-23OTL10012040）推荐的中标候选人公示，公司预计 中标该项目换流阀（分标编号：SG2386-1024-12201 包 1）金额约 61,118.60 万 元，二次设备（交流工程）（分标编号：SG2386-1101-12101 包 8、包 11）金额 约 752.81 万元。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-57 许继电气股份有限公司 关于产品中标的自愿性提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了 "国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购） 推荐的中标候选人公示"，许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）预计中 标该项目金额合计约为 6.19 亿元。 一、项目的主要内容 目前，公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

公司概况 - 公司是许继电气股份有限公司，主营业务包括特高压、配用电等[1][2] - 公司主要产品有换流阀、智能电表、开关、变压器、电抗器等[2][3] - 公司在国内新能源大基地建设中提供相关产品及系统解决方案[1] - 公司在国际市场上以特高压、配用电为核心业务[2] 业务表现 - 公司智能电表板块2023年上半年收入13.66亿元，同比增长25.77%，主要原因是以前年度订单转化和加大市场开拓力度[3] - 公司在今年国网特高压换流阀招标中中标金额超过7亿元，包括陇东-山东、宁夏-湖南、今上-湖北等线路[3] - 公司2023年上半年确认收入的特高压大项目主要有白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流工程换流阀产品，金额约1.4亿元[3] 其他 - 公司在业绩说明会上严格按照相关制度规定，未出现未公开重大信息泄露等情况[3]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-56 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生，董事、总经理许涛 先生，独立董事申香华女士，总会计师王斐先生，董事会秘书万桂龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 许继电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司 ...

财务表现 - 2023年半年度公司实现营业收入71.14亿元 [4] - 归属于母公司股东的净利润为5.48亿元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元 [4] - 期间费用率持续下降 [4] 业务发展 - 公司紧抓"双碳"和新型电力系统机遇，聚焦利润和现金流 [4] - 特高压线路建设预期在十四五、十五五期间持续增长 [4] - 海上风电远海开发即将进入高峰期 [4] - 分布式能源消纳、农配网建设等为变配电业务带来增长空间 [4] - 储能市场快速发展，为公司PCS等产品和业务带来发展机遇 [4] 产品与市场 - 智能变配电系统板块包括变电、配电、PCS等业务 [5] - 智能变配电系统板块毛利率同比下降3.87个百分点 [5] - 2023年半年度确认收入的特高压大项目包括白鹤滩——浙江±800千伏特高压直流工程，金额约1.4亿元 [5] - 公司在特高压直流工程中中标直流控保和换流阀产品合计超过7亿元 [5] - 公司在配电自动化系统和配网设备市场占有率靠前 [6] 国际业务 - 2023年初公司签订了智利AMI系统及智能电表二期等国际项目 [5] - 联合意大利合作伙伴中标意大利电力公司中压计量项目 [5] - 公司致力于将先进产品、技术服务于"一带一路"沿线国家电力市场 [5] - 后续将在沙特、智利、泰国、孟加拉、尼日利亚等地开拓市场 [6] 技术与创新 - 公司重视研发、市场等核心人员，实施限制性股票激励 [4] - 分布式光伏、充电桩等新能源接入可通过分布式储能柔性调节及网源分界开关控制确保安全 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为711.43亿元，同比增长16.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.48亿元，同比增长20.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为9.21亿元，同比增长468.52%[11] - 基本每股收益为0.5438元，同比增长20.66%[11] - 公司总资产为2037.60亿元，同比增长7.47%[11] 业务能力 - 公司具有强大的科研创新能力，形成了多项“中国第一”和“世界第一”[20] - 公司拥有全面的系统解决方案能力，覆盖电力系统各个环节[20] - 公司在国家大型重点工程中有丰富的业绩，为多个重大工程项目提供技术支撑和装备支撑[20] - 公司具备领先的智能化制造能力，自动化生产水平处于同行业领先水平[20] 资金情况 - 筹资活动产生的现金为-278,011,068.54元，同比下降55.61%[28] - 现金及现金等价物净增加额为589,246,203.15元，同比增长228.54%[29] 股东情况 - 公司股东持股情况显示，中国电气装备集团有限公司持有38.31%的普通股股份，香港中央结算有限公司持有10.08%的普通股股份[105] - 公司前10名持有无限售条件普通股股东包括中国电气装备集团有限公司、香港中央结算有限公司、前海人寿保险股份有限公司等[107] 环保措施 - 公司持续加强环境保护制度的建设与完善，加大环保投入，努力追求绿色低碳发展[66] - 公司编制有突发环境事件应急预案，且在许昌市生态环境局魏都分局登记备案[67] - 公司对污染物实行季度日常监测、年度检测机制，公司的废水、废气均达标排放[69] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[30] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[81]

2.截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 上市公司资金的情况。公司与关联方的资金往来为经营性往来，没有损害公司及 其非关联股东利益。 独立董事： 许继电气股份有限公司独立董事 关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及许继电气股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 基于独立判断立场，我们对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进行了核 查，并发表专项说明及独立意见如下： 1.截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保事项，不存在向控股股东、 公司持股 50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，有效规避了对 外担保产生的债务风险。 董新洲 胡继晔 申香华 2023 年 8 月 28 日 ...

2 许继电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2 023 年期初占 用资金余额 2 023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年半年度占用 资金的利息 2 023 年半年度偿还 累计发生金额 2 023 年半年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东 及其所属 企业 - - - - 小计 - - - - 前控股股 东及其所 属企业 - - - - 小计 - - - - 其他关联 方及其所 属企业 - - - - 小计 - - - - 总计 - - - - | 其它关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2 023 年期初往来资金余 | 2 023 年半年度往来累计 | 2 023 | 年半年度往来 | 2 023 年半年度偿还 | 2 023 | 年半年度期末往来 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-52 许继电气股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年半年度报告》 及其摘要。 公司《 2023 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年半年度报告摘要》刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及《证券日报》上。 三、备查文件 1.许继电气股份有限公司九届六次董事会决议； 2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的 独立意见。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届六次董事会会议于2023 年8月18日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2023年8月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的 董事9人 ...