人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 审计安排 - 2024年9月25日，董事会审计委员会提议续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年11月19日，年审注册会计师进场前沟通年度审计工作安排[3] - 2025年3月3日，就本年度关键事项沟通[3] - 2025年3月19日，沟通年度审计风险事项，关注财务报表编制等[3] 未来展望 - 2025年，董事会审计委员会将继续履行监督职责促进公司稳健经营[5]

2024年业绩总结 - 监事会召开7次会议[2] - 审核4个定期报告[6] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 2025年未来展望 - 围绕经营目标监督规范运作[10] - 监督董高履职、审核定期报告[10] - 以财务监督为核心核查财务[11] - 关注高风险领域防范风险[11] - 成员参加培训提升履职能力[11] - 维护股东和中小投资者利益[11]

公司治理 - 2024年召开董事会会议13次，审议通过议案57项[1] - 2024年董事会审计委员会召开12次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议[2][3] - 2024年独立董事召开5次专门会议，审议9项事项[4] - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[5] - 2024年组织上市公司治理与规范运作培训2期，培训人数170余人[6] - 2024年完成信息披露文件108份[9] 业绩数据 - 2024年实现营业收入170.89亿元，同比增长0.17%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润11.17亿元，同比增长11.09%[11] - 2024年研发投入8.80亿元，同比增长10.84%[11] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.99亿元[11] - 2024年加权平均净资产收益率10.08%，同比提升0.67个百分点[11] - 2024年研发投入占营业收入比例5.15%，同比增长0.50个百分点[13] 权益分派 - 2024年6月13日、10月15日、12月23日分别实施权益分派方案，每10股派发现金红利2.96元（含税）、1.86元（含税）、0.83元（含税）[10] 发展成果 - 2024年建成10余条智能产线[16] - 5家公司获评国家级绿色工厂，7家单位获评省级绿色工厂[17] - 新增许继仪表、上海许继、许继变压器3家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单[18] 未来展望 - 2025年布局6.5千伏/8千安IGCT柔直换流阀、静止同步调相机、电算协同调控等产品[21] - 2025年布局配调一体化系统、构网型变流器等行业标杆产品[21] - 2025年布局核聚变电源、配微协同等技术，推进人工智能在全业务领域融合应用[21] - 2025年通过“智转数改”推动“机器代人”，提高关键工序自动化率[22] - 2025年全力保障阳江特高压、甘电入浙特高压等重大工程按期交付[24] - 2025年董事会继续聚焦高质量发展，以效率效益为中心推动公司发展[29]

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任除独立董事外职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月9日[2]

内部控制时间范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价期间为2024年1月1日至2024年12月31日[6] 内控自评价比例 - 2024年度内控自评价企业占合并报表范围全级次企业100%，占应评子企业的100%[7] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]

2024年业绩 - 资产总额252.65亿元，较年初增长15.35%[2] - 营业收入170.89亿元[3] - 净利润11.17亿元[4] 2025年展望 - 财务预算目标合并营业收入183亿元[5]

财务数据 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[2] - 截至2024年12月31日，总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[17] - 2024年度营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元[17] - 资本充足率为25.71%，要求≥10%[21] - 流动性比例为57.07%，要求≥25%[21] - 月日均贷款比例为43.92%，要求≤80%[21] - 集团外负债总额比资本净额为0.00%，要求≤100%[21] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为53.75亿元，与其他银行存款业务余额为1.80亿元[22] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司贷款业务余额为6000万元，与其他银行贷款业务余额为0亿元[22] - 票据承兑余额比资产总额为8.64%，要求≤15%[21] - 票据承兑余额比存放同业余额为16.98%，要求≤300%[21] - 票据承兑和转贴现总额比资本净额为53.91%，要求≤100%[21] - 投资总额比资本净额为43.74%，要求≤70%[21] 股权结构 - 中国电气装备集团有限公司持股41%，中国西电电气股份有限公司持股40%，许继电气股份有限公司持股5.99%，河南平高电气股份有限公司持股5.99%，山东电工电气集团有限公司持股5.98%，中国西电集团有限公司持股1.04%[1] 业务与管理 - 资金结算业务保持支付结算零差错[7] - 治理结构健全，建立合理组织结构[4] - 制定完善风险管理体系，开展风险分析等[6] - 构建审计监督体系，稽核审计部配两名专职人员[13] - 重视网络安全管理，完善机制，强化应急能力[14] 风险评估 - 业务运营整体风险可控，各项监管指标均符合要求[16]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月7日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 会议信息 - 普通股投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”[12] - 提案10采用等额选举，应选人数为1位[13] - 股东大会总议案提案编码为100[6] - 会议召开地点为公司本部会议室[5] - 会议登记地点为公司证券事务处[7] 会议议案 - 委托代表出席许继电气2024年度股东大会并投票[18] - 对《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表示同意[18] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告在审议范围内[18] - 有2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案[18] - 涉及2025年度投资计划[18] - 有2024年度非独立董事、独立董事、监事薪酬议案[18][19] - 有2024年度监事会工作报告[19] - 关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案，应选人数1人[19] - 非独立董事候选人胡四全先生参与选举[19]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[4] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》[6] - 审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》[7] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[8] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[9] - 《2024年度监事薪酬的议案》提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[11] - 审议通过《2025年第一季度报告》[12]

财务数据 - 2024 年年底母公司未分配利润为 48.42 亿元，期末资本公积为 15.59 亿元[6] - 2024 年度以总股本 10.19 亿股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元，共分配股利 1.53 亿元[6] - 2024 年半年度、第三季度及本次现金分红合计 4.27 亿元，占净利润比例为 38.22%[7] - 2024 年计提信用减值损失 -14.12 亿元，资产减值损失 -5.94 亿元，共计提减值损失 -20.07 亿元[13] - 2025 年度计划总投资 13.09 亿元，其中股权投资 6.45 亿元，固定资产投资 6.64 亿元[13] - 2025 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 961 万美元及 397 万新加坡元[17] 会议相关 - 九届二十七次董事会会议于 2025 年 4 月 9 日召开，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 人[3] - 会议以 8 票同意审议通过《2024 年年度报告》及其摘要等多项议案[4] - 会议以 5 票同意审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[10] - 会议以 6 票同意审议通过《2024 年度非独立董事薪酬的议案》[14] - 会议以 7 票同意审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬的议案》[15] - 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过多项议案，包括《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》等[16][17][18][20] 其他安排 - 公司董事会拟定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会[21]