会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和5次股东大会[3] - 2023年董事会战略委员会召开3次会议，审议4项议案[5] - 2023年董事会提名委员会召开5次会议，审议5项议案[5] 人员履职情况 - 独立董事2023年应参加15次董事会，现场出席9次，通讯参加6次，出席5次股东大会[5] - 2023年独立董事发表独立意见19次[14] 议案审议情况 - 2023年4月6日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年将召开独立董事专门会议并审议相关事项[6] 人员聘任与补选 - 2023年1月11日聘任公司副总经理[16] - 2023年3月2日补选第九届董事会非独立董事[16] - 2023年3月18日推选第九届董事会董事长[16] - 2023年6月8日补选第九届董事会非独立董事[16] - 2023年6月30日聘任公司总经理[16] - 2023年9月29日聘任公司副总经理[16] 审计机构续聘 - 2023年4月6日、5月12日同意续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务及内部控制审计机构[17] 报告编制与披露 - 公司按时编制并披露《2022年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[15] - 《2022年年度报告》经2022年度股东大会审议通过[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[20]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和5次股东大会[3] - 2023年董事会审计委员会召开7次会议，审议20项议案[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 人员履职情况 - 2023年独立董事应参加董事会15次，现场3次，通讯12次[5] - 2023年独立董事出席股东大会2次，发表独立意见19次[5][14] 公司决策事项 - 2023年4月6日审议通过年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月、5月同意续聘审计机构[18] 人员聘任与选举 - 2023年多次会议聘任副总经理、总经理[16] - 2023年多次会议补选非独立董事、推选董事长[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

市场扩张和并购 - 公司2023年9月28日和10月18日审议通过参与投资设立合肥科创接力创业投资基金议案[1] - 2024年4月16日基金完成工商登记，名为合肥市共创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）[2][3] - 基金出资额28亿元[3] 各合伙人情况 - 合肥兴泰资本管理有限公司作为GP认缴1000万元，占比0.36%[4] - 合肥兴泰金融控股等多家LP按不同比例认缴出资，合计28亿元占比100%[4]

市场扩张和并购 - 2024年1月29日公司审议通过收购金太阳5%股权议案[1] - 公司现金收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有的金太阳5%股权[1] - 近日公司完成股权转让手续，持有金太阳5%股份成第三大股东[2]

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—05 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对外投资设立基金取得备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1.基金名称：合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙） 2.管理人名称：合肥产投资本创业投资管理有限公司 3.备案日期：2024 年 3 月 27 日 4.备案编码：SAJB33 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企 创新发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥市产业投资控 股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等市属国有企业共同 投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以 企业注册登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第九届董事会第十四次临 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企 创新发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥市产业投资控 股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等市属国有企业共同 投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以 企业注册登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、 《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-57），2023 年 10 月 19 日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-63）。 二、基金的进展情况 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—04 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事方 福前先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于拟收购金太阳 5%股权的议案》。 经审议，我们认为公司拟出资 9837.31 万元收购公司控股股东合肥市建设投 资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称"金 太阳"）5%股权，符合公司发展战略及经营需要，有利于进一步加强双方业务开 展，建立密切的联动协同效应；同时标的公司金太阳系新能源行业拟上市公司， 产业发展前景广阔，运营模式和财务情况良好，交易 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—03 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于收购金太阳部分股权暨关联交易公告 （一）本次交易的基本情况 为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，提升公司 投资收益水平，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值，公司拟出资 9837.31 万元收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称"建投集团"） 持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称"金太阳"）5%股权。本次 交易完成后，金太阳将成为公司的参股公司。 （二）构成关联交易情况说明 建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本 次收购建投集团持有的金太阳部分股权事项构成关联交易。 （三）董事会审议议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序 2024 年 2 月 1 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次临时会 议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购金太阳 5%股 权的议案》，关联董事陈小蓓女士回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前， 已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会 审议 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—02 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十六次临时会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于收购金太阳 5%股权的议案》。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。 为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，公司拟出 资 9837.31 万元收购合肥金太阳能源科技股份有限公司 5%股权。具体内容详见 与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于收购金太阳部分股权暨关联交易公告》。 公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对上述 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—66 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益， 促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事制度》进行 了修订。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股 份有限公司独立董事制度》。 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十五次临时会议通知于 2023 年 12 月 14 日以邮件或书面形式 ...