业绩总结 - 2024年度以779,884,200股为基数，每10股派现金股利1.1元，共派发红利85,787,262元[1] - 现金分红占净利润比率为45.02%[1] - 结余1,064,200,427.82元未分配利润转至以后年度[1] 权益分派 - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为7月11日[6] - 深股通投资者等每10股派0.99元[5] - 不同持股时间补缴税款标准不同[6] 红利派发 - 委托代派的A股股东红利7月11日划入账户[8] - 合肥市建设投资控股(集团)有限公司红利公司自行派发[9] 咨询信息 - 咨询地址为合肥市蜀山区黄山路596号1901室证券事务部[10] - 咨询电话0551 - 65771035，传真电话0551 - 65771005[11]

投资情况 - 2015年末公司出资1.38亿元参股宁银消金，持股23%[1] - 目前宁银消金注册资本增至36亿，公司持股稀释至3.83%[1] 核算变更 - 2025年6月10日公司通过宁银消金会计核算变更议案[1] - 变更后投资为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[3] - 预计增加当期投资收益约8397万元[4] 其他情况 - 宁银消金董事减至6人，公司无董事会席位[1] - 参股公司未来经营和收益有不确定性[8]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次临时会议于2025年6月10日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》[2] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2] 变更说明 - 会计核算方法变更依据相关会计准则，符合规定[2] - 变更利于反映财务状况和经营成果，不损害公司和中小股东利益[2] 备查文件 - 包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[3] - 包括深交所要求的其他文件[3]

会议信息 - 第十届董事会第五次临时会议6月6日通知董事，6月10日通讯表决召开[1] - 应表决董事8人，实际表决8人[1] 议案审议 - 审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，8票赞成[2] - 因宁银消金股权比例降低且无席位，核算方法变更[2] 其他 - 公告2025年6月11日发布，备查文件含表决票等[4][6]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月21日以现场+网络投票方式召开，现场地点为合肥市蜀山区公司20层会议室 [3][4] - 会议召集人为董事会，主持人为董事张同祥（代行董事长职责），召开程序符合法律法规及公司章程 [5] - 股东出席情况：共347名股东参与投票，代表股份3.22亿股（占总股本41.23%），其中中小股东346名（代表股份2513万股，占比3.22%）[6] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.52%（反对票占比0.44%），中小股东支持率93.83% [9][10] - **监事会工作报告**：通过率99.52%（反对票占比0.44%），中小股东支持率93.89% [11][12] - **财务决算报告**：通过率99.53%（反对票占比0.44%），中小股东支持率93.93% [13][14] - **利润分配预案**：通过率99.50%（反对票占比0.47%），中小股东支持率93.64% [15][16] - **年度报告及摘要**：通过率99.52%（反对票占比0.46%），中小股东支持率93.91% [17][18][19] - **董事及高管薪酬**：通过率99.41%（反对票占比0.54%），中小股东支持率92.45% [20][21] - **监事薪酬**：通过率99.41%（反对票占比0.54%），中小股东支持率92.51% [22][23] - **财务预算报告**：通过率99.50%（反对票占比0.44%），中小股东支持率93.55% [24][25] - **续聘审计机构**：通过率99.51%（反对票占比0.45%），中小股东支持率93.78% [26][27][28] - **综合授信额度**：通过率99.52%（反对票占比0.44%），中小股东支持率93.88% [29][30] 法律意见与文件 - 安徽天禾律师事务所出具法律意见，确认会议程序及结果合法有效 [31] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他材料 [32]

股东大会信息 - 公司2025年4月25日刊登召开2024年度股东大会通知，5月17日刊登提示性公告[1][3] - 2025年5月21日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东共347人，代表股份321,521,957股，占比41.2269%[5] - 现场投票股东6人，代表股份296,493,455股，占比38.0176%[5] - 网络投票股东341人，代表股份25,028,502股，占比3.2093%[6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意319,972,556股，占比99.5181％[10] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意319,986,556股，占比99.5225％[13] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意319,996,256股，占比99.5255％[15] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意319,924,056股，占比99.5030％[18] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》总表决同意319,990,656股，占比99.5237%；中小股东表决同意23,600,189股，占比93.9068%[20] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决同意319,624,356股，占比99.4098%；中小股东表决同意23,233,889股，占比92.4493%[21][22] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决同意319,639,156股，占比99.4144%；中小股东表决同意23,248,689股，占比92.5082%[24] - 《2025年度财务预算报告》总表决同意319,900,556股，占比99.4957%；中小股东表决同意23,510,089股，占比93.5483%[26] - 《关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度薪酬的议案》总表决同意319,958,756股，占比99.5138%；中小股东表决同意23,568,289股，占比93.7799%[29] - 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》总表决同意319,982,756股，占比99.5213%；中小股东表决同意23,592,289股，占比93.8754%[31] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》总表决反对1,470,001股，占比0.4572%；中小股东表决反对1,470,001股，占比5.8492%[20] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决反对1,734,701股，占比0.5395%；中小股东表决反对1,734,701股，占比6.9025%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决反对1,729,501股，占比0.5379%；中小股东表决反对1,729,501股，占比6.8818%[24] - 《2025年度财务预算报告》总表决反对1,419,101股，占比0.4414%；中小股东表决反对1,419,101股，占比5.6467%[26]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东347人，代表股份321,521,957股，占比41.2269％[6] - 现场投票股东6人，代表股份296,493,455股，占比38.0176％[6] - 网络投票股东341人，代表股份25,028,502股，占比3.2093％[6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多份议案同意股数占比超99%[8][10][12][14][17][19][21] - 《2025年度财务预算报告》等议案中小股东表决同意占比超93%[23][26][28] 其他要点 - 三份议案经与会股东表决通过[24][27][29] - 律师认为本次股东大会合法有效[30] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[33]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月21日14:30召开[2] - 网络投票当日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月16日[5] 会议审议 - 审议2024年度董事会等报告及利润分配预案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19 - 20日[14] - 登记地点在合肥公司1901室证券事务部[14] 投票信息 - 网络投票代码“360417”，简称“合百投票”[22] 其他 - 授权委托有效期至股东大会结束[31] - 会议联系地址、联系人、电话及传真[17][18]

公司业绩情况 - 2024 年销售规模首破 700 亿元，营业收入 70.36 亿元，同比增长 5.20%，利润总额 3.81 亿元，归属于上市公司股东净利润 1.91 亿元，扣非净利润 1.37 亿元，同比增长 19.46% [3] - 2025 年第一季度营业收入 21.33 亿元，同比增长 6.55%，归属于上市公司股东净利润 7525.84 万元 [3] 电器业态“以旧换新”情况 - 2024 年四季度至年末，全省门店焕新机器超 10 万台，销售超 4 亿元，家电销售同比增长 121% [3] - 2025 年截至目前，国家补贴使用 4794.6 万元，带动销售 2.6 亿元 [3] “五一”档销售情况 - 4 月 25 日至 5 月 5 日，全省零售网点总销售额 3.11 亿元，客流同比增长 23.5% [3] 公司网点布局情况 - 产业覆盖零售业及农产品流通两大主业，拥有 24 家百货购物中心、26 家百大电器门店等多种类型网点，经营面积逾 200 万平米，分布在安徽 14 个地市及江苏南通、淮安、宿迁 [5] 肥西物流园经营情况 - 2025 年 1 - 4 月交易量 14.05 万吨，同比增长 271.61%，交易额同比增长 241.74%，一期运营达预期 [6][11] - 与 80 余家供应商合作，新增下游采购客户 160 余户 [6] 公司分红情况 - 2024 年度利润分配预案为每 10 股派现金股利 1.1 元（含税），共派发红利 85,787,262 元，现金分红占比 45.02%，待股东大会审议 [7] - 上市以来累计现金分红 27 次，总额达 15.88 亿元 [7] 未来收入利润增长驱动 - “一调”：百货一店一策调改，如心悦城京东奥莱、乐普生二次元主题商业 [7] - “一转”：超市推进供应链变革和业态创新 [7] - “一降”：降费用，持续实施“降本节支、提质增效”行动 [8] - “二提”：提效率，实现核心业务仓配一体化；提毛利率，创新百货供应链，加强超市人效等考核 [8] - “三新”：新增长，发展供应链公司业务，扩张农批业务；新业务，推动再生资源回收利用公司运营，壮大检验检测业务；新赛道，加大新兴产业投资布局 [8] 百货业态发展规划 - 中心店推动品质化供给，发展“首”字品牌和“年轻力”“时尚化”品牌 [9] - 主题店打造消费新地标，推动业态创新升级 [9] - 社区商业中心聚焦差异化定位和客群细分，从卖商品向卖服务体验转变 [9] 合家福超市情况 - 调改情况：已调改 10 余家门店，后续将调改 10 家，1 - 4 月调改门店销售及客流两位数增长 [9] - 3R 品类：2024 年搭建跨区域供应链，引进新品 SKU80 支，销售 100 余万元，建成 4 家阿福食堂；2025 年一季度熟食烘焙销售 2125 万元，同比增长 11% [9] - 自有品牌：2024 年推出 400 个系列单品，销售增幅 143%；2025 年 1 - 4 月新增 441 个单品，销售同比增长 108% [11] 合家兴供应链科技公司情况 - 已开展大单品大宗贸易业务，预计 6 月升级为规上企业 [11] - 下一步打造数字化服务平台，构建生鲜流通体系，延伸高附加值产品供应 [12]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 会议召开方式为现场＋线上[1] - 网络会议在“互动易”网站“云访谈”栏目，现场在合肥市蜀山区黄山路596号公司13楼会议室[1] 参会相关 - 参加人员有公司董事、总经理等及部分业态负责人[2] - 现场参会投资者需于2025年5月13日17:00前登记报名[3][4] 提问与联系 - 投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司业绩说明会页面提问[4] - 联系人是胡楠楠、张婉露，电话（0551）65771035，邮箱hnn1003@163.com[5]