证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—49 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参股公司持股比例变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 收到参股公司安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（以下简称"空港百大"） 通知，空港百大股东深圳市启明星控股集团有限公司因自身原因提出减资申请， 经与其他股东协商一致，全体股东同意深圳市启明星控股集团有限公司对空港百 大减资 800 万元。目前上述减资工作已完成，空港百大已完成工商变更及营业执 照领取，注册资本由 4000 万元减少至 3200 万元。 | 股东名称 | 减资前 | | 减资额 | 减资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额 （万元） | 持股比例 | （万元） | 出资额 （万元） | 持股比例 | | 合肥百货大楼集团股 份有限公司 | 1400 | 35% | / | 1400 | 43.75% | | 安徽百大合家福连锁 超市股 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华安证券王洪岩，首创证券李田、程子怡，民生证券刘彦 菁，信达证券蔡昕妤，浙商证券宁浮洁、吴安琪，广发证 券杨起帆，华泰证券孙丹阳，海富通赵晨凯，易方达金标， 博时基金付伟及部分个人投资者 时间 2023 年 8 月 21 日下午 地点 公司 20 楼会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员 董事长沈校根，董事、总经理张同祥，董事赵伟、裴文娟， 副总经理余綯，监事会主席、纪委书记耿纪平，副总经理、 总会计师刘华生，副总经理王皓，调研员梁红，董事会秘 书杨志春 交流内容及具体问答 记录 1.公司此次机构改革的具体举措？如何调动员工积极性， 有无配套激励措施？ 答：一是实行"大部制"改革，以精简高效为原则，优化 整合组织架构和职能设置，集团由原本 16 个机构精简至 13 个，取消 35 个二级部门，新设跨境事业部。二是开展 "瘦身行动"。开 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到36.27亿元，同比增长9.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长139.41%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增长31.08%[10] - 基本每股收益为0.32元，同比增长139.43%[10] - 加权平均净资产收益率为5.74%，较上年同期增长3.27%[10] - 公司报告期内营业收入为362,669.04万元，同比增长9.92%[18] - 公司实现营业利润37,241.93万元，同比增长98.24%，净利润25,005.69万元，同比增长139.41%[18] - 公司2023年半年度报告显示，营业收入达到362,669.04万元，同比增长9.92%[18] - 百货业（含家电）营业收入占比36.26%，同比增长14.03%[29] - 超市业营业收入占比51.48%，同比下降1.85%[29] - 公司2023年半年度营业总收入为362.67亿元，较去年同期增长9.9%[101] - 公司2023年半年度净利润为29.90亿元，较去年同期增长124.6%[102] - 合肥百货大楼集团股份有限公司2023年半年度营业利润为171,550,263.61元，较去年同期增长190.1%[104] - 净利润为157,980,219.62元，同比增长184.6%[104] - 综合收益总额为157,980,219.62元，同比增长184.6%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为373,333,774.30元[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-836,358,123.44元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-205,499,737.37元[106] - 现金及现金等价物净增加额为-668,524,086.51元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,235,108.80元[107] - 期末现金及现金等价物余额为1,146,981,012.23元[107] 业务情况 - 公司主要业务为零售业和农产品交易市场两大类主业，其中零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态[15] - 公司报告期内周谷堆营业收入、营业利润和净利润较同期分别增加96.24%、92.29%和98.24%[39] - 公司主要业态包括百货、超市、家电、电商、农批等，形成多业态协同的集团化优势[25] - 公司具有稀缺优质的网点资源，自有物业比例较高，具有成本费用优势[26] - 公司在合肥市营业收入占比最高，达到78.79%，同比增长16.79%[30] - 公司房地产业营业收入同比增长310.40%，主要系本报告期置业公司房屋出售收入增幅较大[30] 风险提示 - 公司面临的风险包括宏观环境风险、行业转型风险、市场竞争风险、商品安全风险和企业运营风险[40] 公司治理 - 公司2023年半年度报告显示，股东大会审议通过了关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案[42][44] - 公司在报告期内进行了董事、监事、高级管理人员的变动，包括推选新董事长和总经理[46][47][48] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 社会责任 - 公司在社会责任方面积极履行企业社会责任，通过产销对接平台、直采供应基地和消费帮扶等方式助力乡村振兴[55] - 公司董事长亲自带队赴庐江县闸山村开展走访调研，实地探访合家康庐江农产品供应基地、闸山村电商产业园，并召开交流座谈会[56] - 合家康农产品庐江供应基地在报告期内已完成销售额410万元，项目运行平稳，作用发挥明显[56] - 公司全资子公司百大易商城已实现11款冷链食品线上销售、本地直发，不断带动农户增收[56]

第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监 事会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-46 合肥百货大楼集团股份有限公司 2、审议通 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-48 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银 行理财产品。 2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过 5 亿元自有资金用于委 托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运 营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司） 拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。 2、投资额度：以不超过 5 亿元自有资金用于委托理财，占公司 2022 年度经 审计净资产比例为 11.64%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。 3、投资方式和范围：为严控投资风险，本 ...

2 | 芜湖百大购物 中心有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,827.84 | -2,827.84 | | | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合肥蜀山百大 购物中心有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 412.37 | | | 412.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽百大易商 城有限责任公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,953.81 | 6,030.10 | | 7,983.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 淮南百大商厦 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,121.59 | 25.07 | 57.05 | 1,089.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广德百大购物 中心有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.33 | | | 3,400.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽百大合家 福连锁超市股 份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.40 | 952.36 | 952.36 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司 （下称"公司"） 的独立董事，在审阅相关议案资料后，基于独立判断，对公司 第九届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 报告期末，公司担保总额为 11,380.19 万元，占净资产的比例为 2.57%。公 司 2023 年半年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。 二、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见 本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法 合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律 1 法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风 险管理，有效保障资 ...

具体内容详见 2023 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告及 其摘要》。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-45 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件或书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 ...

天律意 2023 第 02005 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派蒋敏律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2023 年 7 月 19 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-44 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第二次临时会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位 监事，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事推举，会议由监事耿纪平先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九届 监事会任期一致。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2 ...