公司基本情况 - 主营业务为零售业和农产品交易市场，零售业包括百货、家电、超市连锁等业态，拥有252家实体门店，占据安徽省核心商圈 [3] - 农产品交易市场业务通过控股子公司运营，周谷堆大兴农产品国际物流园是安徽省规模最大的农产品集散中心 [3] - 2024年营业收入70.36亿元，同比增长5.2%，零售业占比86.79%，农产品交易市场占比8.66%，房地产占比4.55% [3] 经营模式 - 百货零售业务采用联销、经销和物业出租模式，联销涉及服装、珠宝等品类，物业出租包括服务补充和品牌租赁 [5] - 农产品交易市场业务以摊位出租和交易佣金为主，根据租赁面积收取固定租金或按交易量比例收取佣金 [5] 行业情况 - 2024年中国GDP达134.9万亿元，增长5%，社会消费品零售总额48.8万亿元，增长3.5%，消费对经济增长贡献率44.5% [6] - 零售行业经历深度变革，线上平台与线下业态形成新型竞合关系，直播带货、即时零售等新模式崛起，绿色升级类消费需求释放 [7] 公司地位 - 首次进入中国零售百强前十名，位列中国连锁百强第50位、安徽省百强企业第15位，获评"中华老字号"等多项荣誉 [8] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.37亿元，同比增长19.46%，剔除拆迁补偿影响后净利润增长显著 [9] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.1元，共计派发8578.73万元，现金分红占净利润比率45.02% [19][90] 董事会决议 - 审议通过2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案，所有议案均获全票通过 [14][17][19] - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度支付审计费用93万元（财务审计75万元，内控审计18万元） [37][115] - 2025年度拟申请不超过48亿元的综合授信额度，用于项目建设贷款、流动资金贷款等融资需求 [39] 关联交易 - 2025年度预计与控股股东建投集团及其子企业发生日常关联交易不超过9500万元，主要为销售商品 [41][95] - 2024年度实际发生关联交易8393.36万元，占同类业务比例0.12% [98] 股东大会安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议利润分配、财务预算、续聘审计机构等议案 [47][54] - 股权登记日为2025年5月16日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [49][58]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户15家[2][3] 会议与决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[4][6] - 2025年2 - 4月董事会审计委员会多次开会沟通审计情况[7][8] 审计结果 - 天职国际对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计工作完成好[10]

内部控制评价范围 - 纳入评价的百货业态分子公司16家、超市8家、电器连锁1家[8] - 纳入评价单位资产总额占比96.95%[10] - 纳入评价单位营业收入占比91.74%[10] 内部控制缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[13][15] 内部控制结论 - 公司2024年末内控有效，无重大、重要缺陷[4][6][17][18] - 公司建立符合阶段发展的内控体系[20] - 管理层认为内控设计合理、执行有效[20]

业绩相关 - 监事会认为2023年度财务报告真实反映公司状况和成果[6] - 2024年度日常关联交易遵循原则且价格公允[8] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，监事均亲自出席[3] - 各次监事会会议审议通过多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督履行义务做好检查[13]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 现场会议地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室[9] 审议议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，含董事会、监事会、财务决算报告等[10] - 议案已由相关会议审议通过，2025年4月25日披露内容[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日、20日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[14] - 登记地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司1901室证券事务部[14] 投票信息 - 投票代码为"360417"，简称为"合百投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15至15:00[26]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月23日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决均赞成3票，尚需股东大会审议[2][4][7][9][11][15] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》全体监事回避，提交2024年度股东大会审议[13] 关联交易 - 子公司2025年拟与关联方日常关联交易，预计全年不超9500万元[17]

内部控制 - 2024年度公司深化内控建设，体系健全完善，风控水平提升[1] - 内控组织机构完整、设置科学，内审部门及人员配备齐全[1] - 内部稽核、内控制度体系运行正常有效，无重大缺陷[1] - 内控评价报告全面、真实、准确反映实际运行情况[1] - 内控设计和执行充分、有效，符合相关法规要求[1]

会议信息 - 会议通知于2025年4月18日发出，4月22日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为赞成票4票，反对票0票，弃权票0票[2]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。 公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先 ...

业绩总结 - 公司（母公司）2024年度净利润154,749,797.68元[3] - 2023 - 2024年度金融资产核算及列报分别为15.56亿、22.89亿元[6] - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为190,573,996.91元、264,027,711.93元、171,008,589.18元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.1元，共派红利85,787,262元，占净利润45.02%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红占最近三年平均净利润108.45%[4] - 2024年度可供股东分配利润1,149,987,689.82元，结余转至以后年度[3] 其他 - 2025年4月23日审议通过《2024年度利润分配预案》[1] - 预案尚需2024年度股东大会审议批准后实施[2]