第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………… | 3 | | 第三章 | 党的建设………………………………………………… | 4 | | 第四章 | 股份……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………… | 8 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………… | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会………………………………………… | 10 | | 第一节 | ...

武商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司（指武商集团股份有限公司，下同） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-015 武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次 ...

武商集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板公司规范运作》"）以及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士 ...

2023 年度股东大会的 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23 th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 ...

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办方：湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 参与公司：武商集团股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程参与：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 互动交流时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 - 16:00 [2] - 问题征集截止时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2] 问题征集途径 - 访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描指定二维码进入问题征集专题页面 [2]

业绩总结 - 公司1Q2024实现营业收入19.56亿元，同比减少4.79%[1] - 公司1Q2024归母净利润同比增长5.12%，达到1.39亿元[1] - 公司1Q2024综合毛利率为46.48%，同比上升0.34个百分点[1] - 公司1Q2024期间费用率为35.36%，同比上升1.07个百分点[1] - 公司2024/2025/2026年预测EPS分别为0.30/0.33/0.35元[1] - 公司2024年营业收入预测为6,855万元，同比下降4.49%[2] - 公司2024年归母净利润预测为230万元，同比增长10.09%[2] - 公司2024年净利率同比增长0.67个百分点，达到7.09%[2] - 公司单季度营收同比增速呈现波动趋势[2] - 公司单季度毛利率和期间费用率在过去几个季度有所变化[2] 未来展望 - 武商集团2026年预计营业收入将达到797.4亿元，较2022年增长26.0%[3] - 2026年预计净利润为26.8亿元，较2022年增长779.0%[3] - 2026年每股红利预计为0.06元，较2022年增长20.0%[3] - 预计2026年ROE（摊薄）为2.3%，较2022年增长82.1%[3] 投资评级 - 公司评级为"买入"，未来6-12个月的投资收益率预计将领先市场基准指数15%以上[4] 其他 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

财务总体数据 - [2024年第一季度营业收入19.56亿元，同比减少4.79%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长5.12%][4] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.75亿元，同比减少27.83%][4] - [2024年第一季度末总资产321.12亿元，较上年度末增长0.94%][4] - [2024年第一季度营业总收入19.56亿元，较上期20.54亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业总成本18.03亿元，较上期18.81亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业利润1.90亿元，较上期1.73亿元有所增长][17] - [2024年第一季度净利润1.39亿元，较上期1.32亿元有所增长][17] 资产负债项目变动 - [应收账款较上期增加55.57%，主要因子公司应收账款增加][7] - [持有待售资产较上期减少100%，因处置子公司拆迁房屋及土地][7] - [应付票据较上期增加203.97%，因银行承兑汇票增加][7] - [应交税费较上期减少43.09%，因缴纳去年未缴的增值税及企业所得税][7] - [2024年3月31日货币资金期末余额37.09亿元，较期初余额30.73亿元有所增加][15] - [2024年3月31日应收账款期末余额1.04亿元，较期初余额0.67亿元有所增加][15] - [2024年3月31日存货期末余额16.44亿元，较期初余额17.38亿元有所减少][15] - [2024年3月31日短期借款期末余额18.56亿元，较期初余额16.46亿元有所增加][15] - [2024年3月31日应付账款期末余额21.10亿元，较期初余额22.54亿元有所减少][16] - [2024年3月31日资产总计321.12亿元，较期初318.12亿元有所增加][15] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为34,967人][11] - [武汉商联（集团）股份有限公司为第一大股东，持股比例21.55%][11] 综合收益与每股收益 - [综合收益总额为1.2777447302亿元，上年同期为1.4353001773亿元，基本每股收益为0.18元，上年同期为0.17元][18] - [不能重分类进损益的其他综合收益为 - 1083.158789万元，上年同期为1166.981112万元，其中其他权益工具投资公允价值变动为 - 1083.158789万元，上年同期为1166.981112万元][18] 现金流量情况 - [经营活动现金流入小计为51.7302156812亿元，上年同期为55.0114930759亿元，经营活动现金流出小计为45.9790293261亿元，上年同期为47.0427941619亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.7511863551亿元，上年同期为7.9686989140亿元][18][19] - [投资活动现金流入小计为8053.587281万元，上年同期为24.463405万元，投资活动现金流出小计为2.8899658709亿元，上年同期为6.3399582415亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0846071428亿元，上年同期为 - 6.3375119010亿元][19] - [筹资活动现金流入小计为10.9107743359亿元，上年同期为21.4763947040亿元，筹资活动现金流出小计为8.3284850804亿元，上年同期为13.2743513212亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2.5822892555亿元，上年同期为8.2020433828亿元][19] - [现金及现金等价物净增加额为6.2488684678亿元，上年同期为9.8332303958亿元，期末现金及现金等价物余额为36.5364634800亿元，上年同期为32.3981403568亿元][19] 经营活动现金收支明细 - [销售商品、提供劳务收到的现金为51.4268266558亿元，上年同期为54.4045266152亿元，收到其他与经营活动有关的现金为3033.890254万元，上年同期为6069.664607万元][18] - [购买商品、接受劳务支付的现金为38.5294793259亿元，上年同期为38.8598842522亿元，支付给职工以及为职工支付的现金为2.8800151955亿元，上年同期为3.0278315959亿元][18] - [支付的各项税费为2.5224330095亿元，上年同期为2.5911144211亿元，支付其他与经营活动有关的现金为2.0471017952亿元，上年同期为2.5639638927亿元][18] 筹资活动现金收支明细 - [取得借款收到的现金为10.9107743359亿元，上年同期为21.4763947040亿元，偿还债务支付的现金为6.8350599000亿元，上年同期为12.0550000000亿元][19]

财务数据 - 公司2023年营收同比增长13.26%[1] - 公司2023年综合毛利率上升2.28个百分点[1] - 公司4Q2023实现营业收入17.40亿元，同比增长17.88%[1] - 公司2023年期间费用率为41.00%，同比上升5.81个百分点[2] - 公司购物中心业态实现营业收入32.00亿元，同比增长9.15%[3] - 公司2023年综合毛利率为47.03%，同比上升2.28个百分点[1] - 公司2023年归母净利润为2.09亿元，同比减少30.72%[1] - 公司2023年期间费用率为41.00%，同比上升5.81个百分点[2] 业绩展望 - 公司上调对2024/2025年EPS的预测，预计2026年EPS为0.35元[3] - 武商集团2026年预计营业收入将达到101.43亿元，较2022年增长59.7%[5] - 2026年预计净利润为2.68亿元，较2022年增长779.7%[5] - 2026年预计每股收益为0.35元，较2022年增长775%[5] - 2026年预计每股净资产为15.17元，较2022年增长7.9%[5] - 2026年预计PE为21，PB为0.5，EV/EBITDA为10.2[5] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[10] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[10]

业绩总结 - 公司2023年度业绩表现：实现营收71.78亿元，同比增长13.26%[1] - 归母净利润2.09亿元，同比降低30.72%[1] - 经营现金流净额为24.05亿元，同比增长286%[2] - 拟每10股派发现金红利0.5元，分红率为18.4%[2] - 2023年湖北省/江西省分别实现营收70.07/1.71亿元，占比为97.6%/2.4%[4] - 毛利率分别为46.83%/55.03%[4] - 2023年购物中心业态实现收入32亿元，同比增长9.15%[5] - 公司下属有11家主要购物中心[5] 新项目和业务拓展 - 新项目开业导致折旧摊销费用增加[10] - 公司综合毛利率为47.03%，同比提升2.28%[10] - 销售净利率为2.91%，同比下降1.9%[10] 投资风险提示 - 本报告中的信息和意见不构成投资建议，投资者应根据自身情况谨慎考虑[22] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[23] - 未经信达证券书面同意，不得擅自复制、转发本报告的任何部分[24] - 投资建议的比较标准包括股票投资评级和行业投资评级[26] - 证券市场存在风险，投资者应充分了解并谨慎行事[27] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑自身投资目的和财务状况[28]