股东大会信息 - 2025年2月10日召开股东大会，现场会议10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代理人307人，代表股份1537120261股，占比63.6571%[5] 投票情况 - 现场投票股东及代表3人，代表股份533299299股，占比63.2043％[5] - 网络投票股东304人，代表股份3820962股，占比0.4528％[5] - 中小股东306人，代表股份3971162股，占比0.4706%[5] 议案表决 - 《关于公司挂牌转让重庆朗福置业相关议案》总表决同意536477699股，占比99.8804％[6] - 中小股东总表决同意3328600股，占比83.8193％[6] - 总表决反对428662股，占比0.0798％[6] - 中小股东总表决反对428662股，占比10.7944％[6] - 总表决弃权213900股，占比0.0398％[6]

市场扩张和并购 - 2025年1月24日公司通过挂牌转让朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权议案[3] - 转让的1%股权对应出资额1010万元[3] - 挂牌底价1943.50万元，1月26日取得上级国资监管部门备案，尚需股东大会审议[3]

重庆渝开发股份有限公司拟转让其持有的 重庆朗福置业有限公司 1.00%股权及 932 万元独享利润优先分配权 资产评估报告 重康评报字(2025)第 22 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二五年一月 0 l [] U L U 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 5050020001202500034 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年01月24日 ICP备案号京ICP备2020034749号 ri Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产佔价有限责任公司 目录 | 一、声明 | | --- | | 二、资产评估报告摘要… | | 三、资产评估报告正文…………………………………………………………………………………………………………………………7 | ...

股权及利润分配权转让 - 公司拟转让朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权，挂牌底价1943.50万元[6] - 转让前公司持有朗福公司50%股权，转让后持有49%[7] - 上海复地享有优先购买权，同意公司转让[10] - 乙方报名受让交付保证金389万元，违约时转为违约金[16] 财务数据 - 截至2024年10月31日，朗福公司资产总额12.817616亿元，负债4.283196亿元，净资产8.53442亿元[13] - 以2024年10月31日为基准，1%股权及932万元独享利润优先分配权价值1943.5万元[14] - 转让成功母公司预计产生投资收益约900万元[5][21] 公司历史 - 2009年设立朗福公司，初始注册资本1亿[11] - 2010 - 2024年多次增资，现注册资本10.1亿[11][12][13] 转让后续 - 转让成功朗福公司变为联营企业，董事会5人[19] - 员工继续履行原合同，薪酬不低于现行标准[19]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-006 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入 本次股东大会的表决权总票数。 1 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日 7、出席对象： （ ...

股权交易 - 公司拟挂牌转让重庆朗福置业1%股权及932万元独享利润优先分配权，底价1943.50万元[1] - 转让的1%股权对应出资额1010万元[1] - 挂牌转让议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 会议安排 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年1月24日通讯召开[1] - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日在重庆召开[3]

财务数据对比 - 2024年10月31日货币资金81,158,730.40元，2023年12月31日为78,959,918.53元[15][101] - 2024年10月31日应收账款账面价值53,184.40元，2023年12月31日为8,270.60元[15][101] - 2024年10月31日存货账面价值1,089,120,331.66元，2023年12月31日为1,168,093,798.67元[15][105] - 2024年10月31日流动资产合计1,242,928,649.25元，2023年12月31日为1,321,201,335.37元[15] - 2024年10月31日应付账款194,405,456.48元，2023年12月31日为218,551,853.80元[16][109] - 2024年10月31日流动负债合计428,319,564.53元，2023年12月31日为658,542,072.69元[16] - 2024年10月31日实收资本1,010,000,000.00元，2023年12月31日为700,000,000.00元[16] - 2024年10月31日未分配利润 - 156,557,979.79元，2023年12月31日为 - 149,125,156.49元[16][114] - 2024年10月31日资产总计1,281,761,584.74元，2023年12月31日为1,352,156,044.74元[15][16] 经营数据对比 - 2024年1 - 10月非收入84,636,610.41元，2023年度为179,049,283.60元[22][114] - 2024年1 - 10月营业成本61,949,534.09元，2023年度为120,137,076.23元[22][114] - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务收到的现金104,225,102.39元，2023年度为123,162,477.47元[23] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计105,669,413.47元，2023年度为126,866,113.71元[23] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计50,987,409.97元，2023年度为175,382,740.25元[23] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额54,682,003.50元，2023年度为 - 48,516,626.54元[23][118] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额 - 5,180.76元，2023年度为 - 7,099.01元[23] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额 - 40,698,510.87元，2023年度为44,218,208.79元[23] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额13,978,311.87元，2023年度为 - 4,305,516.76元[23][118] 股东权益相关 - 2024年1 - 10月股东权益合计增加50,874,843元[25] - 会计政策变更和前期差错更正使未分配利润减少30,274,803元，股东权益合计减少669,725,196.66元[26] - 本年增减变动额中，其他权益工具增加10,000,000元，未分配利润增加130,274,803元，股东权益合计增加69,725,196.6元[26] - 综合收益总额使未分配利润增加18,850,353元，股东权益合计增加291,149,646.8元[26] - 股份投入和减少资中，其他权益工具增加10,000,000.1元，未分配利润增加18,850,353元，股东权益合计增加18,850,353.15元[26] - 股东投入的普通股使股东权益合计增加110,000,000元[26] - 股份支付计入股东权益使股东权益合计增加10,000,000元[26] 项目相关 - 山与城项目预计总投资59亿美元，2023年12月31日开发成本7.3502826366亿美元，2024年10月31日为7.3544098008亿美元[105] - 山与城项目利息资本化累计金额549.725579万美元，本期利息资本化金额194.205352万美元[105] - 2023年12月31日开发产品金额5.0443560366亿美元，2024年10月31日为4.4925852115亿美元[105][106] - 开发产品存货跌价准备2023年12月31日为7137.006865万美元，2024年10月31日为9557.916957万美元[107] 关联交易相关 - 2024年1 - 10月关联采购商品/接受劳务发生额（不含税）为2,444,348.59元，2023年度为3,353,188.30元[121] - 2024年10月31日应付上海高地物业管理有限公司重庆分公司账款为203,935.55元，与2023年12月31日相同[121] - 2024年10月31日其他应付款小计为92,663,781.19元，2023年12月31日为418,056,856.36元[121] - 2024年1 - 10月向重庆渝开发物业管理有限公司支付物管、土地管护费887,508.01元，2023年度为1,020,029.22元[121] - 2024年1 - 10月向上海高地物业管理有限公司重庆分公司支付物业费1,450,320.32元，2023年度为2,197,896.08元[121] 其他 - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[43] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备[47] - 应收账款和其他应收款1年以内预期平均损失率为5.00%，1至2年为10.00%，2至3年为30.00%，3至4年为50.00%，4至5年为80.00%，5年以上为100.00%[52][54] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用，对2023年1月1日及2022年度财务报表无影响[94] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，对《企业会计准则第21号 -- 租赁》首次执行日后开展的售后租回交易追溯调整，对2023年1月1日及2022年度财务报表无影响[94][96] - 公司于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第18号》，该变更对2024年度财务报表无影响[96][97] - 增值税税率为9%、5%，预征率为3%[99] - 企业所得税税率为25%[99] - 土地增值税按超率累进税率30%-60%，预缴计税依据不含税交易价格，预征率普通住宅2%、非普通住宅等3.5%[99][100] - 截止2024年10月31日，存货账面价值440,212,211.76元因山与城项目抵押贷款受限[118]

业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损7500万元 - 12500万元，较上年同期盈利10573万元下降171% - 218%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损11500万元 - 17000万元，较上年同期盈利9183万元下降225% - 285%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.0889元/股 - 0.1481元/股，上年同期盈利0.1253元/股[3] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告系初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩亏损原因 - 利润亏损主因是房地产开发业务结算利润对应现房销售，市场低迷致收入锐减、毛利率及毛利额下降并计提存货跌价准备[5] - 会展业务板块亏损增加，子公司捷兴公司确认工程延期损失和资金占用利息[5][6]

董事会授权原则 - 授权应坚持依法合规等原则[2] 授权决策确定 - 结合多方面因素确定授权决策事项及额度标准，大额资金决策不得全授权[4] 授权方案要求 - 授权决策方案明确具体内容，期限一般不超3年[6] 授权监督管理 - 强化授权后监督，动态管理，出现问题调整或收回授权[9][10] 授权报告机制 - 授权对象至少半年报告行权情况，重要情况及时报告[14]

公司决策 - 2025年1月14日召开第十届董事会第三十二次会议，7位董事全到[1] - 会议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法（试行）>的议案》[1] - 会议通过转让重庆朗福置业1%股权及附属权利议案[1] 资产转让 - 公司拟转让重庆朗福置业1%股权及932万元独享利润优先分配权[1]