财务表现 - 2025年上半年营业收入约23.33亿元，同比增长29.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约6.18亿元，同比增长33.06% [1] - 基本每股收益0.3元，同比增长25% [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入23.33亿元，同比增长29.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.18亿元，同比增长33.06% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.18亿元，同比增长32.99% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.30元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税) [1]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司募 集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 2.募集资金专户存储三方监管协议情况 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募 集资金专项账户并授权签署募集资金监管 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年半年 | 2025年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 度期初占用 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经 ...

报告披露 - 公司将于2025年8月29日披露2025年半年度报告[2] 业绩说明会 - 拟于2025年9月9日15:00 - 17:00召开半年度业绩说明会[3] - 方式为现场与线上文字交流结合，现场在北京礼士智选假日酒店[3] - 线上登录深交所“互动易”平台“云访谈”提问[3] - 出席人员含董事长、总经理等，有现场参会意向需9月8日17:00前发文件至指定邮箱[3] - 提前征集问题需9月5日17:00前发至指定邮箱[4] 咨询与查看 - 咨询联系人为公司证券事务部，电话010 - 85727717等，邮箱cgeir@cge.cn[5] - 业绩说明会后可通过巨潮资讯网查看情况及内容[5]

数据相关 - 表格统计2025年1月1日至6月30日控股股东等非经营性资金占用及清偿情况[1] - 含报告期新增占用金额、偿还总金额等数据[1] 清欠方式 - 有现金清偿、红利抵债清偿等多种选择[1] 填报要求 - 无控股股东等的公司，第一大股东或其关联人占用资金也需填此表[1]

制度修订 - 公司对18项制度进行修订，制定《全面风险管理办法》，废止2项制度[3] - 修订《内幕信息知情人管理制度》等多项制度，明确相关职责和定义[8][9][20][23] - 修订涉及变更会计政策、会计估计等条款[45] 名称变更 - 公司名称由天津广宇发展股份有限公司变更为天津中绿电投资股份有限公司[23][66][75][83][94] 信息披露 - 公司每年4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告，8月31日前披露半年度报告等[26] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失等情况需披露[27] - 重大事项信息披露应在事项发生之日起两个工作日内进行[29] 人员管理 - 董事会秘书任职需本科以上学历，从事相关工作三年以上[48] - 公司拟召开董事会审议聘任董事会秘书有相关流程和要求[51] - 董事会秘书至少每年参加一次深交所举办的后续培训并取得证明[56] 交易标准 - 审议批准交易行为有资产总额、净额、营业收入等标准[58] - 决定关联交易事项有与关联自然人、法人的交易金额标准[58] 审计与内控 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，监督及评估内部审计工作[86] - 内部审计部门职责新增内部管理领导干部经济责任履行情况等[85] - 公司新增内部环境、风险评估等多方面评价[1][2] 合规管理 - 重大决策审核由首席合规官和合规管理部门负责[5] - 重大决策合法合规审核范围按权责清单执行[108] - 重大决策合法合规审核率考核目标为100%[115]

会议安排 - 公司董事会通过召开2025年第三次临时股东会的议案[3] - 现场会议9月16日15:00召开，网络投票9月16日进行[3] - 会议股权登记日为9月10日[3] 审议事项 - 审议2025年中期分红、股份回购等议案[4] 投票规则 - 普通决议需1/2以上同意，特别决议需2/3以上同意[6] 登记信息 - 登记时间为9月15日，地点在北京朝阳区[9] 投票代码 - 网络投票代码360537，简称ZLD投票[15]

业绩与分配 - 2025年上半年公司实现营业收入23.33亿元，净利润6.18亿元[6] - 截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为58.99亿元[6] - 2025年半年度以20.67亿股为基数，每10股派发现金股利0.45元，合计派发现金股利9276.42万元[7] 股份回购 - 公司拟回购股份，资金总额不低于6184.28万元且不超过9276.42万元[14] - 回购股份实施期限自股东会审议通过之日起12个月内[17] 制度修订 - 《重大事项内部报告制度》修订涉及9个条款，包括3个方面[23] - 《内部问责制度》根据《公司章程》删除监事等内容，将“股东大会”修改为“股东会”，增加信息披露低级错误追责情形[37] 名称变更 - 公司名称由天津广宇发展股份有限公司变更为天津中绿电投资股份有限公司[27] 报告义务与问责 - 重大事项报告义务人新增持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人[28] - 公司收到相关监管文书后需在30个工作日内向天津证监局书面报告内部问责决策情况及结果[44] - 对不同职位人员问责有不同的提出主体要求[43]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开[3] - 同意于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17] 财务相关 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[4] - 以2025年6月30日总股本派发现金股利92,997,105.84元[5] - 同意回购部分A股股票，资金总额6,184.28 - 9,276.42万元[9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[11] 制度相关 - 同意对18项制度进行修订，制定《全面风险管理办法》，废止2项办法[15]