| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-53 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月30日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 1、我司控股子公司广东红海湾发电有限公司（以下简称"红海湾发电厂"） 1 对1-4号机组进行通流改造及MGGH降温段升级改造，改造时将对65项机器设备 进行拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，预计报废出售可收回金额低于 账面净值，根据第三方评估机构意见，红海湾发电厂计提资产减值准备18,168.22 万元，其中对1-4号机通流改造部 ...

| | | 公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01 公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 10月18 日以电 子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2023 年 10 月 30 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立监事 1 名）。 周志坚监事会主席、李瑞明监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席 了会议。 4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长列 席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 10 月 30 日 召开地点：广州市 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-51 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、 毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-48 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司关于广东省 风力发电有限公司以公开挂牌方式 增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以 公开挂牌方式增资扩股的议案》。公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有 限公司（以下简称"风电公司"）以公开挂牌方式增资扩股引入不超过10名战略 投资者，增资扩股后，战略投资者对风电公司的持股比例合计不超过33%。广东 电力发展股份有限公司放弃行使风电公司本次增资的优先认缴出资权。授权公司 及风电公司经 ...

截至目前，公司十四五期间已新增投产气电装机 92 万千瓦，新增投 产新能源装机 234 万千瓦，在建茂名博贺电厂扩建、梅州大埔电厂扩建等 煤电装机 800 万千瓦，在建东莞宁洲、惠州大亚湾等气电装机 637.5 万千 瓦，在建阳江青洲一、二海上风电项目、新疆莎车光伏项目等新能源项目 合计装机容量约 411 万千瓦，取得备案及核准的新能源项目约 1100 万千 瓦。后续，公司将按照既定计划扎实推进项目开发建设，加快推动绿色低 碳转型，实现十四五高质量发展目标。 问题三：您好！公司新能源在建情况怎么样，规模多大？ 今年公司新能源已投产约 43 万千瓦，当前在建青洲一、二海上风电 项目、莎车光伏项目等新能源项目合计装机容量约 411 万千瓦，今年将积 极推进在建项目建设，争取实现新能源项目投产计划。 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023013 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | √路演活动 □新闻发布会 | | | □现 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15 日日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2023年9月15日9:15至15:00 ...

广东电力发展股份有限公司 二 O 二三年九月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度 章 程 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一条 为维护广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 ...

本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《公司章程》的规定，对公 司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的 提出、股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公 告。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 国信信扬律师事务所 1 关于广东电力发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派陈凌律师和颜丽欣律师（以下简称"经办律师"）参加了 ...

公司债券及证券信息 - 公司债券代码 149369、149418、149711，简称分别为 21 粤电 01、21 粤电 02、21 粤电 03 [1] - 证券代码 000539、200539，简称粤电力 A、粤电力 B，公告编号 2023 - 46 [1] 活动信息 - 公司将于 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 参加 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日暨上市国企专场活动 [2] - 活动采用线上线下相结合方式，投资者可登录“全景路演”网站参与线上互动交流 [2] 报告查阅信息 - 《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网 [2] - 《2023 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网 [2] 出席人员信息 - 出席活动人员有公司董事长、总经理郑云鹏先生，副总经理等刘维先生，总法律顾问秦晓女士，财务部部长蒙飞先生 [2] 问题征集信息 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2023 年 9 月 19 日 15:45 前访问指定页面进入问题征集专题页面 [2] - 公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2023年9月5日和9月7日 [2] - 活动地点为公司会议室、上海市浦东新区花木路1388号 [2] - 参与单位及人员包括信达证券邢秦浩、大成基金杜延芳等众多机构人员 [2][3] - 上市公司接待人员包括副总经理刘维、总法律顾问秦晓等 [3] 公司业务相关问题及回复 长协签订电价 - 长协电价受宏观经济形势、电力市场政策及交易规则、发电成本、客户心理预期等多方面因素影响 [3] - 下一年度售电长协签订工作通常在本年四季度集中开展，最终交易价格存在较大不确定性 [3] 煤炭采购结构及来源 - 进口煤与国内煤占比约五五分，进口煤占比稍高 [3] - 进口煤采购以印尼煤为主，国内煤采购主要来自神华、中煤、晋能和伊泰等企业 [3] “十四五”新能源发展目标及进度 - 初步计划“十四五”期间新增新能源装机约1400万千瓦，包括陆上风电、海上风电、光伏等 [3][4] - 计划装机规模及发电类型将根据项目核准备案及投资开发的实际情况确定，具体实施存在一定调整空间 [4]