| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-60 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 12 月 14 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、 马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、 ...

广东能源集团财务有限公司 与 广东电力发展股份有限公司 金融服务框架协议 二○二四年 月 金融服务框架协议 甲 方：广东能源集团财务有限公司 住 所：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层 法定代表人：李葆冰 乙 方：广东电力发展股份有限公司 住 所：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 法定代表人：郑云鹏 鉴于： 1、乙方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深 圳证券交易所上市交易的公司，拟与甲方进行合作，由甲方 为其提供金融服务； 2、甲方作为依法成立并合法存续的，经国家金融监督管理 总局核准的财务公司，愿意与乙方进行合作并为乙方或其控 股子公司提供金融服务； 3、甲乙双方均为广东省能源集团有限公司控股的子公司， 甲方与乙方构成关联方，甲方与乙方的交易构成关联交易， 须遵守关联交易相关规定。 广东能源集团财务有限公司（以下简称"甲方"）为推动 广东电力发展股份有限公司（以下简称"乙方"）及乙方控股 子公司业务发展，协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务 费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着 "平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，由甲方为乙方及 乙方控股 ...

| | | 公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2024 ...

1 问题四：光伏组件价格下降是否有助于公司新能源项目的投资发展？ 光伏组件价格下降将有助于提高光伏项目投资收益，但各项目的投资 经济性还受到光伏资源条件、电力供需关系、市场结算价格、储能配置要 求等多因素的综合影响。公司将按照相关管理要求，综合多方因素影响， 在满足投资回报率要求的前提下，有序推进新能源项目开发建设。 问题五：公司在后续融资方面有什么考虑？ 目前公司总资产达 1500 亿，存量业务的盈利能力和现金流逐步修复， 对公司的持续发展提供了良好支撑。公司财务状况良好，银行信贷、债券 及股票市场等融资渠道通畅、融资方式丰富，公司将积极利用内外部金融 资源，为企业生产经营、重点项目建设及新能源产业的快速发展提供强有 力的资金保障。 问题六：煤电容量电价机制对公司的影响？ 根据国家有关文件精神，我省建立容量电价机制，有关发电机组获得 容量电费，工商业用户分摊容量电费，具体方案有待相关部门发布。 2 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023016 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第三次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 11 月 27 日 召开地点：广州市 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2022 年度经 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 2 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 时间 | 2023 年 11 | 月 22 日 | | | | 地点 | 广州香格里拉大酒店 | | | | | 参与单位名称及 | 永赢基金 | 黎一鸣 | | | | 人员姓名 | 广发基金 | 罗洋、姚绪增 | | | | | 富国基金 | Eva Liu 刘昕仪 | | | | | 平安资产 | 柳藤 | | | | | 大成基金 | 韩创 | | | | | 华商基金 | 陈凯 | | | | | 华夏基金 | 邵晋伟 | | | | | 民生加银基金 | 关键 | | | | | 国泰基金 | 曾攀水 | | | | | 圆石投资 | 阳凤娟 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年11月2日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括招商证券宋盈盈、申万宏源蔡思等多家机构人员，上市公司接待人员有平安证券杨祺等 [2] 前三季度经营情况 - 累计完成合并报表口径发电量914.52亿千瓦时，同比增加6.47% [2][3] - 实现营业收入451.75亿元，同比增长14.41% [3] - 实现归母净利润17.27亿元，同比增幅201.15% [3] 前三季度分电源装机情况 - 可控装机容量3227.08万千瓦，其中控股装机3012.94万千瓦，参股权益装机214.14万千瓦 [3] - 燃煤发电控股装机容量2055万千瓦，占比68.21% [3] - 气电控股装机容量639.2万千瓦，占比21.22% [3] - 可再生能源发电控股装机容量318.74万千瓦，占比10.58% [3] 长协电价相关情况 - 长协电价受宏观经济形势等多方面因素影响，下一年度电力市场交易官方文件未下发，最终交易价格不确定性大 [3] - 广东省容量电价机制政策未出台，对公司及明年长协电价影响待观察 [3] 新疆兵团三师项目情况 - 粤电力第三师45团350MW光储一体化项目位于兵团第三师图木舒克市45团境内 [3] - 拟建设储能87.5MW/350MWh，配套光伏交流侧350MW，直流侧456.61MWp [3] - 项目总投资170636万元，资本金34127万元（按20%计算） [3] “十四五”发展目标及完成情况 - 计划新增风光新能源装机1000 - 1400万千瓦、天然气发电装机1000万千瓦、先进煤电装机600 - 800万千瓦 [3] - 已新增投产气电装机92万千瓦、新能源装机234万千瓦 [3] - 在建煤电装机800万千瓦、气电装机637.5万千瓦、新能源项目合计装机容量约411万千瓦 [3]

| 证券代码：000539、 200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-57 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于沙角 A 电厂服役期满停运的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作 方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578号）（详情见本公司公告，公告编号： 2018-12），我公司分支机构沙角A电厂1号机于2018年11月停运，沙角A电厂2号、 3号机于2019年12月停运，沙角A电厂4号、5号机于2023年10月31日服役期满停 运。 广东电力发展股份有限公司 二○二三年十一月四日 1 截止2022年末，沙角A电厂的总资产为60,428.77万元，2022年上网电量32.86 亿千瓦时，实 ...

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 第十届董事会第十五次会议独立董事意见 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 30 日召开。根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公 司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独 立判断的立场，对本次会议审议的相关事项和议案发表如下 独立意见： 一、对公司计提资产减值准备事项的意见 公司根据《企业会计准则》等相关规定，经对各类资产 清查后，结合公司资产的实际情况，对截至 2023 年 9 月公 司及各控股子公司对可能发生资产减值的有关资产计提资 产减值准备 38,398.77 万元，影响合并报表归属于母公司净 利润减少 25,071.03 万元。 我们认为：公司计提资产减值准备事项的表决程序合法、 依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策 的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没 有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备事 项。 二、对关联交易的意见 我们对《关于调整阳江沙扒海上风电项目 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149113 | 公司债券简称：20粤电01 | | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | 广东电力发展股份有限公司 关于向广东粤电阳江沙扒海上风电有限 公司增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2023 年 10 月 30 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整阳江沙扒海上风电项 目总投资并增加项目资本金的议案》。为解决阳江沙扒海上风电项目（以下简称 "沙扒项目"）建设资金需求，保障项目工程结算顺利推进和持续稳定运营，董 事会同意阳江沙扒项目总投资调整为 677,800 万元，项目资本金按总投资的 20% 调整为 135,560 万元，调增部分的资本金 16,295 ...