关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）及董事会全体成 员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 就会议有关事项公告如下： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-60 安徽省皖能股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 一、召开会议基本情况 （三）经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议通过决议， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50； 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-57 安徽省皖能股份有限公司 公司定于 2024 年 1 月 15 日下午 14:50 召公司 2024 年第一次临时股东大会。 表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十二次会议于2023年12月29日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李明董事长主持，会议召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于皖能环保股份有限公司为全资子公司提供担保事项的 议案》 因除定远皖能环保电力有限公司外，宿州皖能环保电力有限公司、广德环保 电力有限公司、池州皖能环保电力有限公司、临泉皖能环保电力有限公司资产负 债率高于 70%，皖能环保对以上四家子公司的担保行为尚需经公司股东大会审 议。 同意皖能环保股份有限公司对定远皖能环保电力有限公司的借款进行担保， 同意将皖能环保对宿州皖能环保电力有限公司、广德环保电力有限公司、池州皖 能环保电力有限公司、 ...

关于选举职工代表监事的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-56 安徽省皖能股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 附件：陈道斌先生简历 附件 陈道斌，男，1977 年 1 月出生，大学本科，工程师，现任公司运营管理部主 任。历任皖能马鞍山发电有限公司副总经济师兼商务部主任、副总经济师、总工 程师，公司计划经营部副主任、主任，公司运营管理部主任。 近日，公司监事会收到职工监事张友斌先生的辞呈，因工作变动原因，申请 辞去公司职工监事职务。辞去公司职工监事职务后，张友斌先生在公司及控股子 公司不再担任任何职务。截至本公告日，张友斌先生未持有公司股票。在任职期 间，张友斌先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张友斌先生为公司所做的 贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成， 其中一名应为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。公司职工代表 ...

| 5.Q:第三季度度电净利润情况？ | | --- | | A:三季度煤价处于年内较低水平，发电量较高，公司控股煤电的 | | 度电盈利能力可观。 | | 6.Q:新疆电厂和安徽电厂的净利润水平分别是什么样的？ | | A:尽管电价较低，但因低煤价优势，新疆电厂度电盈利能力明 | | 显高于省内电厂。 | | 7.Q:新疆电价的定价机制？ | | A:执行"基准+浮动"价格机制，其中基准参照疆内基准电价， | | 浮动比例按照受端省份直接交易电价上涨幅度均值。 | | 8.Q:如果后期新能源全部上网，考虑到优先消纳新能源，预计公司 | | 新疆煤电能上吉泉线的比例能达到多少？ | | A:目前吉泉线的配套新能源还在建设中，对煤电的影响尚难以判 | | 断。 | | 9.Q:安徽明年电价的上浮比例大概是什么情况？ | | A:年度电力交易方案征求意见中，年度交易还未正式签约，预 | | 计在考虑容量电价的情况下，综合电价水平基本符合预期。 | | 10.Q:预计新疆新能源密集投产的高峰期时什么时候？ | | A:大概两年后。 | | 11.Q:安徽的现货交易推进到什么程度了？ | | A:目前正在进行为期一个 ...

编号：2023-38 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 国海证券钟琪，国泰基金曾攀水，汇丰晋信王为嘉。 时间 2023 年 11 月 28 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 李天圣、张增智、郑涛、董佳文 投资者关系活动 主要内容介绍 Q：如何组织承接电价签署？ A：每年三季度后启动与用户沟通工作，12 月份根据政府出台的相 关交易方案，完成年度合同签约。 Q：发电侧对于明年挺价的态度？ A：电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有较 大增长空间，本轮支撑性电源建设落地还需时间，外来电输送能力 接近饱和，电价没有下降的基础。 基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情况，公司会传导一部分 成本红利给用户，但是由于煤电行业刚处于业绩修复的初步阶段， 行业内还有部分企业处于亏损状态，公司部分电厂盈利基础也薄弱， 同时煤电容量电价的政策出台后，对电量电价也会产生一定的影响， 但预测考虑了容量和电量电价后的综合电价同比不会出现大幅变 化。 Q：安徽近几次现货的结算试运行中现货电价的波动情 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-37 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 太平资产童小龙 时间 2023 年 11 月 23 日 地点 安徽省合肥市 上市公司接待人 员姓名 张增智、李天圣、吴宇航 投资者关系活动 主要内容介绍 Q:请谈谈对容量电价与电量电价的看法？ A:煤电容量电价机制的出台，能够巩固和保障煤电的"压舱石"地 位，是对煤电在新型电力系统中充分发挥支撑性和调节性作用的肯 定，通过容量电价煤电可以获得更加稳健的收益，支撑煤电更为高 效地参与电力市场化交易，更好地发挥重要的兜底保障功能，同时 挖潜深调与顶峰能力。 电量电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有 较大增长空间，本轮支撑性电源还在集中建设中，短期内电价不具 备大幅下调的基础，但基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情 况，电价让利具有一定的空间，同时由于煤电行业刚处于业绩修复 的初步阶段，行业内还有部分企业处于亏损状态，所以大幅降电价 也没 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-53 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意全资子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司向关联方安徽省天然气销 售有限公司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元（具体事项详见《关 于新增日常关联交易预计的公告》)(公告编号 2023-55）。 本议案为关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。 表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于核定公司经理层成员 2021 年度薪酬及 2020-2021 年度 任期激励收入结果的议案》 同意按照相关规定，结合 2021 年预兑现结果，核定公司经理层成员 2021 年度薪酬及 2020-2021 年度任期激励收入。 表决结果为：赞成 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-55 关于新增日常关联交易预计的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足日常经营需要，保证天然气按时按量供应，公司全资子公司合肥皖能 燃气发电有限责任公司拟向安徽省能源集团有限公司（下称"能源集团"）控股 子公司安徽省天然气开发股份有限公司的全资子公司安徽省天然气销售有限公 司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元。 由于上述交易的交易对方实际控制人能源集团为公司控股股东，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称"《重组管理办法》"）的 相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市。 一、本次关联交易概述 （一）关联交易基本情况 合肥皖能燃气发电有限责任公司燃气电厂所需天然气先 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-54 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽省皖能股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十三日 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届监事会第十八次会议于2023年11月22日以现场和线上相结合 的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 邵德慧女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于全资子公司与安徽省天然气销售有限公司关联交易的议案》 同意全资子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司向关联方安徽省天然气销 售有限公司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元。 ...

电力的时间价值与空间价值。 Q：省内的装机结构？ A：公司在省内的控股运营装机容量为 953 万千瓦，省调装机占比居 首位。 Q：三季度的情况？ A：控股煤电全部盈利。 Q：省内供需紧张，是否有缓解方案，有无比较大的装机？ A：十四五期间启动支撑性电源建设，基本都是 66 万千瓦及以上机 组，规划内公司的阜阳二期已投产，在建的钱营孜二期正稳步推进， 力争 2024 年底投产。 Q：公司的装机规划？ A：目前有两台 45 万千瓦的燃气机组，定位是调峰，明年年初能够 实现投产。公司还有两台 66 万的新疆煤电机组，另有一台 1*100 万 的省内机组，力争均在明年年底投产。剩余有 80 万千瓦的新疆大基 地光伏发电项目与省内 30 万千瓦的风电项目，已具备开工条件。剩 余已拿到手的新能源指标争取尽快转化成开建建设，十四五规划新 能源指标 4GW。 Q：煤炭采购方面，省内三季度入炉标煤单价？ A：三季度发电标单（不含季度新投的新疆电厂）有所下降，降幅较 二季度相对一季度的降幅有所收窄。 Q：签明年长协合约了吗？有什么规划？ A：按照发改委要求，力争在保证今年的基础上，进一步提升。 Q：今年的 70%长协比例是否能保 ...