证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-053 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间：2024 年 06 月 13 日（星期四） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 354,183,104 股，占上市公司 总股份的 45.4791％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.2707％。 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知、公司2024年第三次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

1、公司环保子公司开展的水泥窑协同处置业务依托于水泥厂 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 22 日召开的第 十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，相关关联董事已回避表决。公司 2023 年 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，经会议审议，《关于预计 2024 年度日 常关联交易额度的议案》未获审议通过。2024 年 5 月 27 日，公司召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会再次审议关于预计 2024 年 度日常关联交易额度的议案》，同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易额度 的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，相关关联董事已回避表决。 现对相关事项补充公告如下： 一、日常关联交易的形成 青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称"宏扬水泥"）、河源市金杰环保建 材有限公司（以下简称"金杰环保"）原为公司旗下子公司青海互助金圆水泥有 限公司（以下 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入28.44亿元，同比下降49.31%；净利润 - 6.78亿元，同比下降221.74%；扣非后净利润 - 7.57亿元，同比下降42.43%；经营活动现金流量净额5.57亿元，同比增长68.35%[35] - 2023年固废危废资源化综合利用业务毛利率为 - 0.45%，浙富控股为11.50%，飞南资源为5.39%，高能环境为8.29%[22][51][52][54] - 2023年江西汇盈下半年毛利率为5.05%，较2022年的 - 1.90%提高了6.95%[21] 资金往来 - 2023年公司向张桂敏采购金额为18.14亿元，占年度采购总额比例64.67%[2] - 截至2023年末，金圆控股子公司浙江华阅占用上市公司资金6769.67万元[4][9] - 2023年金圆控股收到清远宏骏提供借款合计40660万元[7] - 2024年1 - 4月，公司向张桂敏及其关联方采购金额为14.67亿元，占同期对外采购总金额的86.30%[25] 生产数据 - 2023年电解铜产量16,062.67吨，销量16,366.45吨；含金物料产量779.98吨，销量1,207.3吨；粗铅产量5,446.36吨，销量3,724.94吨；铜精粉产量7,065.9吨，销量12,445.38吨[46] - 2023年采购铜21,267.63吨、贵金属（金银钯）33.52吨、铅2,606.22吨、铜渣含铜1,931.62吨[46] - 电解铜产能15万吨，2023年产能利用率为10.71%；粗铅产能2.5万吨，产能利用率为21.79%；铜精粉产能2.5万吨，产能利用率为28.26%[46] 未来展望 - 2023 - 2027年我国危废处理市场规模2025年将达4161亿元，2027年有望突破4600亿元，固废市场2027年处理量有望达130亿吨，2022 - 2027年复合增长率约3.6%[37] - 预计2025年和2030年全球锂离子电池出货量分别达2211.8GWh和6080.4GWh，复合增长率22.8%[38] 新产品和新技术研发 - 西藏捌千错项目应用电化学脱嵌技术设备运行状况良好，符合西藏环保政策要求，具有投资小、周期短的优势[68][71][73] - 捌千错项目2000吨产线产能已稳定达到50%以上，公司正推进后续产线产能优化提升[71][72][73][66] 市场扩张和并购 - 2024年1月16日子公司以1.01亿元收购江西新金叶42%股权，江西新金叶拟以1.01亿元出售特定资产[101] - 2023年公司以2.0204亿元购买西藏阿里锂源矿业开发有限公司15%股权[138] 其他新策略 - 公司新能源板块采购通过总部招投标平台集中招标，环保板块江西子公司因市场变化不采用此模式[33][34] - 公司将密切关注碳酸锂价格走势，采取措施降低成本应对市场风险[68]

关于深圳证券交易所 《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8211 号 深圳证券交易所： 由金圆环保股份有限公司(以下简称公司或金圆股份)转来的贵所于 2024 年 5 月 15 日下发的《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司 部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为金圆环保股 份有限公司的年报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回复如下： 一、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告），称公司于 2023 年 10 月至 12 月 向供应商支付原材料货款，同时该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限 公司（以下简称金圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存在占用上市公司资金的情形。你公司 2023 年内部控制审计报 告被会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示，2023 年你公司向张桂 敏采购金额为 18 ...

金圆环保股份有限公司 关于中机茂名破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源工程集团有限公司 （以下简称"中国能源"）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称"中 能资本"）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有 限公司之投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"），具体内容详见公 司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于签署 投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。 因中国能源和中能资本未按《投资框架协议》约定履行相应义务，公司向杭 州市中级人民法院提起了诉讼，案件号为【（2021）浙 01 民初 240 号】。具体 内容详见公司分别于 2021 年 02 月 02 日、2021 年 07 月 01 日披露于巨潮资讯网 的《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号： 2021-01 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-045 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通 知于 2024 年 05 月 24 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 05 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-049 号 金圆环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 06 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 06 月 13 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 06 月 13 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 关于召开 2024 年第三次临时 ...

公司基本信息 - 公司于1993年12月15日在深圳证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币778,781,962元[4] - 公司股份总数为778,781,962股，均为普通股[12] 股份收购与转让 - 收购股份维护公司价值及股东权益需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[15] - 因减少注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销[16] - 因与其他公司合并收购股份应在6个月内转让或者注销[16] - 因员工持股计划等收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或者注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会对违规董高监或监事会提起诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会有权决定涉及金额或12个月内累计金额占公司净资产50%以下的投资等事宜[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[85] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[111] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[111] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报等[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[120] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[128][129] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[140][141][142]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-046 号 金圆环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王端旭先生未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规 定的任职资格。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， ...