证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-29 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《公司"十四五"发展规划 2023 年度战略执行与风险评估报 告》。 本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司 2023 年的信 托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目标完成情况，并从创新业 务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司全面完成 了年度既定各项目标任务。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-30 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十七次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以通讯表决方式召开会议。本次会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《公司"十四五"发展规划 2023 年度战略执行与风险评估报告》。 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告全文的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

管理信托规模变化 - 管理信托规模增至5559.27亿元[3] 股本情况 - 股本为511397.04，较期初无变化[7] 每股净资产变化 - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元，较期初增长2.10%[7][8] 总资产变化 - 总资产为2497878.18万元，较期初增长3.93%[8][11] 股东净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产为1745659.20万元，较期初增长2.15%[8][11] 营业总收入变化 - 营业总收入为71733.21万元，同比增长18.80%[11][12] 营业利润变化 - 营业利润为49104.98万元，同比增长10.16%[11][12] 利润总额变化 - 利润总额为49013.09万元，同比增长10.00%[11][12] 股东净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为36759.70万元，同比增长10.03%[11][12] 扣非后股东净利润变化 - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为35689.15万元，同比增长14.87%[11][12]

证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2024-27 陕西省国际信托股份有限公司 关于计提金融资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》要求，现公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况 本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险，但受市场等因素影响，个 别项目出现流动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司在积极稳妥化解相关风 险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。 （一）计提减值准备的依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公 司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产 和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并 确认减值损失。 （二）计提减值准备的方法 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳 入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备：1.对除其他应收 款外的金融资产，自初始确认后信用风险未显著增加 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-26 7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15至2024 年4月9日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 002708 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及 公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西省国际信托股份有限公司 2022 年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 3 月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准陕西省 国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕878 号）核 准，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"陕国投"、"发行人"或"公司"）， 陕国投于 2022 年 11 月非公开发行 A 股股票 1,149,957,512 股，发行价格为每股 人民币 3.06 元，发行对象均以现金方式认购。中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）担任非公开发行 A 股股票并持续督导的保荐人，负责对陕国 投的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，中信证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书： | 上市公司名称 | 陕西省国际信托股份有限公司 | | --- | -- ...

1 | | 事后审阅 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，保荐机构对相关会议文件进行了事前或 | | | 事后审阅 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，保荐机构对相关会议文件进行了事前或 | | | 事后审阅 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | | 1、关于收入规模增长的可持续风险。随着公 司资本实力增厚、经营规模扩大、业务转型升 | | | 级，公司营业收入有较大幅度增长。2023年度 | | | 公司实现营业收入28.13亿元，较2022年度增长 | | | 46.05%。公司未来营业收入的成长性受到宏观 | | | 经济形势、宏观金融风险、行业盈利能力等综 | | | 合因素影响，如果上述因素出现不利变化，将 | | | 会对公司收入增长的可持续性造成不利影响。 | | | 2、关于金融风险隐患。全球金融市场在美联 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 储持续加息的过程中动荡加剧，多家银行风险 | | | 暴露并初现蔓延之势，市 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-25 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日（星 期一）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星 期三）15:00-17:00 召开 2023 年度业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1.召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00。 2.召开方式：采用网络远程互动的方式。 3.参会方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 4.公司出席人员：公司主要负责人、总会计师、独立董事、董事会秘书、保 荐代表人等将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-24 陕西省国际信托股份有限公司 关于申林副总裁任职资格获核准的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月19日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准 申林任职资格的批复》（陕金监复[2024]55号）。国家金融监督管理总局陕西监 管局已核准申林担任我公司副总裁的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2024年3月20日 ...