证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-67 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本 次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议； 公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金投资信托计划的议案》。 为了持续有力支持公司信托业务转型创新，满足信托项目短期的流动性需求， 结合公司信托项目的发行情况，2025 ...

分红相关 - 2024年4月9日授权董事会制定中期分红方案[1] - 2024年10月25日通过2024年三季度利润分配预案[1] - 以2024年9月末总股本5,113,970,358股为基数，每10股派0.3元（含税）[1] - 深股通等每10股派0.27元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为12月13日[6] - 分派对象为12月12日收市后登记在册股东[6] - 现金红利12月13日划入股东账户[7] 业绩数据 - 2024年三季度每股收益0.1827元/股[10] 其他信息 - 咨询地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室[11]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-65 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2024年11月11日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于王硕副总裁任职 资格的批复》（陕金监复[2024]238号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已 核准王硕担任我公司副总裁的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 关于王硕副总裁任职资格获核准的公告 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-64 董 事 会 2024年11月5日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于侯梦军董事任职 资格的批复》（陕金监复[2024]232号）、《关于任海云独立董事任职资格的批 复》（陕金监复[2024]233号）和《关于温军独立董事任职资格的批复》（陕金 监复[2024]234号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已核准侯梦军担任我公 司董事的任职资格，已核准任海云、温军担任我公司独立董事的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司 关于董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-62 陕西省国际信托股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第九届监事会第四十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十二次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 2.审议通过《2024 年三季度利润分配预案》的议案 经审核，监事会认为公司 2024 年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司 发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） — 1 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-60 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《2024 年三季度利润分配预案》。 本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年三季度利润分配预案的公告》（2024-63）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司 全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事 ...

根据公司 2024 年度三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年三季度母公 司实现净利润为 934,386,857.51 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司资产负债表 未分配利润 4,687,208,656.91 元。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-63 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第十届董事会第十九次会议和第九届监事会第四十二次会议，会议审议通过了 公司《2024 年三季度利润分配预案》。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 2024 年中期 分红安排》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考 虑 2024 年前三季度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.08亿元，同比下降8.12%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为20.16亿元，同比增长5.15%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比增长6.59%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.34亿元，同比增长12.28%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.08亿元，同比增长363.25%[1] - 2024年1-9月营业总收入为20.16亿元，同比增长5.15%[13] - 2024年1-9月净利润为9.34亿元，同比增长12.32%[14] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为15.08亿元，同比增加2.63亿元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为252.51亿元，较上年度末增长5.06%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为176.14亿元，较上年度末增长3.07%[3] - 公司货币资金为12.91亿元[10] - 公司发放贷款和垫款为100.74亿元[11] - 公司金融投资为117.96亿元[11] - 公司交易性金融资产为26.16亿元[11] - 公司债权投资为77.80亿元[11] - 公司其他权益工具投资为14.00亿元[11] - 公司负债合计为76.36亿元[12] - 公司归属于母公司所有者权益合计为176.14亿元[12] 其他事项 - 公司2024年前三季度单项计提减值准备的项目有所收回，计入当期损益1384.01万元[4] - 公司2024年前三季度收到政府补助135.29万元[4] - 公司2024年前三季度除上述项目外的其他营业外收支净额为-102.51万元[4] - 公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业[9] - 公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3651.43万股公司股份[9] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-9.85亿元，同比减少6.46亿元[17] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-6.62亿元，同比减少7.39亿元[17]

分红方案 - 2024年半年度以5,113,970,358股为基数，每10股派现金红利0.10元（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派0.09元，个人股息红利税差别化征收暂不扣缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月22日，除权除息日为2024年10月23日[6] - 现金红利于2024年10月23日划入股东账户[7] 其他情况 - 分红后总股本仍为5,113,970,358股[8] - 2024年半年度每股收益仍为0.1342元/股[9]

证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2024-57 陕西省国际信托股份有限公司 关于计提金融资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》要求，现公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况 本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险，但受市场等因素影响，个 别项目出现流动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司在积极稳妥化解相关风 险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。 （一）计提减值准备的依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公 司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产 和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并 确认减值损失。 （二）计提减值准备的方法 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳 入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备：1.对除其他应收 款外的金融资产，自初始确认后信用风险未显著增加的（一阶段）采取组合计提 方法，信用损失额为 ...