重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年度，作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法 规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地审议各项议案，履行了独立董事的职责， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋蔚蔚，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册 会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任 公司董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆 理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建 设汽车系统股份有限公司独立董事。经自查，本人符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 1 | | | | | 审阅公司2023年年度报告年审注册会 | | --- | --- ...

重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、 规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶长元：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任公司 独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆大学化学化工学院副院长， 现任公司独立董事，重庆大学化学化工学院二级教授、博士生导师，重庆建峰工 业集团有限公司外部董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为3.504亿元，同比下降29.94%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为436.69万元，2023年为亏损3481.32万元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1611.89万元，同比下降620.18%[18] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，2023年为-0.08元/股[18] - 2024年加权平均净资产收益率为0.35%，2023年为-2.74%[18] - 2024年末总资产为15.20亿元，同比下降1.23%[18] - 2024年第四季度营业收入为8244.99万元，为全年最低季度[22] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为121.29万元[24] - 2024年非经常性损益项目中应收款项减值准备转回为213.73万元[24] - 2024年非经常性损益合计为-430.13万元[24] - 2024年营业收入为350,443,974.95元，同比下降29.94%[60] - 2024年实现营业收入35,044万元，归属于上市公司股东的净利润437万元，实现扭亏为盈[53] 成本和费用 - 直接材料成本占比90.23%，同比下降2.17%[66] - 销售费用同比下降15.15%至1630.88万元，管理费用下降8.78%至8661.1万元，研发费用大幅增长42.61%至1440.44万元[69][70] - 研发投入总额2556.54万元同比增长6.39%，占营业收入比例提升2.5个百分点至7.3%[73] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 业务线表现 - 公司主营业务为涂料及相关产品，包括工业涂料、防腐涂料、水性涂料等[10] - 涂料产品收入占比98.90%，同比下降29.04%[60] - 制造业毛利率为22.63%，同比下降2.86%[62] - 涂料产品毛利率为22.13%，同比下降3.36%[62] - 2024年销售量30,085.24吨，同比下降26.81%[63] - 公司自行研制的新型环氧固化剂降低重防腐涂料原材料成本，水性光伏边框涂料取得TÜV南德认证并产业化应用[34] - 公司风电塔筒涂料取得中国船级社工厂认可证书，风电叶片涂料研发进入性能检测阶段[34] - 公司主导产品"三峡"牌涂料覆盖C2-C5环境，重防腐涂料技术达到或超过外资公司水准[47] - 公司拥有17件注册商标，产品品类覆盖涂料十八大类中的十六类[47] - 公司涂料设计产能为7.5万吨，产能利用率为40.88%[43] 地区表现 - 西南地区收入占比83.64%，同比下降31.73%[60] - 西北地区收入占比16.36%，同比下降19.06%[60] - 经销商模式收入占比59.73%，同比下降29.39%[60] - 公司在重庆、四川、新疆三大生产基地合计年产量达7.5万吨[48] - 公司核心市场（重庆、四川）贡献超80%营收，覆盖全国28个省份[48] 管理层讨论和指引 - 公司以"1+2+3+N"发展思路为核心，聚焦涂料主业打造新质生产力，解决产能与市场结构性矛盾[98] - 2025年经营计划包括破旧立新、精耕细作、锐意进取、远交近攻、精益求精、筑巢引凤、固本强基七大重点工作[101][102][103][105] - 营销策略实施"远交近攻"，全国布局区域市场，深耕西南市场尤其是成渝地区[102] - 公司积极转型环保型涂料，推出水性化、高固体、无溶剂等方案以适应最新环保要求[107] 行业和市场趋势 - 2024年全球涂料市场规模预计达1,960亿美元，中国市场占比25%约490亿美元（约合人民币3,540亿元）[29] - 2024年中国涂料行业总产量3,534.1万吨同比下降1.60%，主营业务收入4,089.03亿元同比增长1.56%，利润总额262.9亿元同比增长9.34%[29] - 中国涂料企业CR10（行业前10家市场份额总和）2023年为21.58%，较2022年不足20%有所提升[29] - 2024年国内生产总值1,349,084亿元同比增长5.0%，化学原料和化学制品制造业利润下降8.6%[28] - 2024年全国固定资产投资514,374亿元同比增长3.2%，基础设施投资（不含电力等）同比增长4.4%[28] - 中国涂料行业正面临环保政策加码，水性化涂料、粉末涂料和高固体涂料市场份额将提升[97] - 2024年国家政策鼓励低VOCs环保涂料，推动高性能涂料在新能源、电子等重点领域应用[33] 研发和创新 - 公司研发人员共128人，其中本科65人，硕士14人，博士1人[42] - 2024年公司申请并受理4项国家发明专利，累计获得授权国家发明专利17项[42] - 公司研发团队由120余人组成，研发人员占比超16%[51] - 公司参与制定行业标准13项、国家标准14项，报告期内新增制定行业标准1项、国家标准2项[52] - 公司累计参与27个涂料行业标准制定，报告期内参与3个标准制定[38] - 公司完成PLM研发管理系统建设实现设计生产一体化，库房DCS控制系统升级提升物料计量准确性和本质安全水平[35] - 安全型醇酸涂料项目预计年产2500吨实现收入2700万元，已完成市级鉴定[71] - 光伏边框涂料项目预计年产200吨实现收入1400万元，已完成公司级鉴定[71] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以433,592,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[4] - 2023年度利润分配方案：以总股本433,592,220股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），派现金额6,503,883.30元[150] - 2024年度利润分配预案：以总股本433,592,220股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[152] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[151] - 公司2024年年末未分配利润580,857,222.65元[151] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[115] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[115] - 公司经理层由1名总经理、2名副总经理、1名财务总监、1名董事会秘书组成[115] 风险和挑战 - 公司面临宏观环境风险，包括基建投资放缓、建筑行业波动和国际贸易摩擦加剧[106] - 涂料行业面临技术迭代加速与产品同质化双重挑战，环保法规日趋严格[107] - 主要原材料二甲苯、稳定轻烃、金属锌粉价格波动可能影响公司盈利水平[108] - 应收账款风险可控，但需加强客户信用管理和回款考核[109] - 公司属化工行业，生产过程中存在安全生产风险，将强化安全管理[111] 环境保护和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 重庆三峡油漆未出现超标排放情况[168][169] - 公司2017-2023年参与脱贫攻坚、精准扶贫合计61.53万元，2024年乡村振兴投入5.16万元[190] - 渝三峡（母公司）2024年投入约307万元用于环保设施运行和危险废物处理[184] - 四川渝三峡2024年投入约50万元用于环保设施运行和危险废物处理[184] - 新疆渝三峡2024年投入约36万元用于环保设施运行和危险废物处理[184]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7370.3万元，同比增长7.35%[5] - 营业总收入本期发生额为73,702,983.41元，同比增长7.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为525.0万元，同比下降53.16%[5] - 营业利润本期为5,247,565.42元，同比下降53.15%[23] - 净利润本期为5,250,023.96元，同比下降53.18%[23] - 综合收益总额为5,606,575.06元，较上期的11,540,541.95元下降51.4%[24] - 基本每股收益为0.01元，较上期的0.03元下降66.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为83,183,705.37元，同比增长6.83%[23] - 研发费用为461.4万元，同比增长72.87%[9] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2240.6万元，同比改善34.45%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42,703,493.99元，较上期的32,056,082.72元增长33.2%[26] - 经营活动现金流入小计为45,974,242.17元，较上期的35,796,757.79元增长28.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,406,372.64元，较上期的-34,184,709.75元改善34.5%[27] 投资活动现金流 - 投资收益为1386.7万元，同比下降31.20%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-805.5万元，同比下降810.45%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,054,787.03元，较上期的-884,701.22元恶化810.2%[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为216.4万元，同比上升240.21%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,164,154.16元，较上期的-1,543,515.97元改善240.2%[27] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-28,297,005.51元，较上期的-36,612,926.94元改善22.7%[27] - 期末现金及现金等价物余额为242,055,503.65元，较上期的275,621,657.86元下降12.2%[27] - 货币资金期末余额为242,056,503.65元，期初余额为270,353,509.16元[18] 资产和负债 - 在建工程期末余额为1613.6万元，较年初增长403.64%[9] - 应收款项融资期末余额为2123.0万元，较年初下降32.10%[9] - 预付款项期末余额为194.6万元，较年初增长58.13%[10] - 应收账款期末余额为100,683,641.34元，同比增长19.77%[19] - 存货期末余额为86,989,848.19元，同比增长12.76%[19] - 长期股权投资期末余额为623,292,265.12元，同比增长0.99%[19] - 短期借款期末余额为40,037,888.89元，基本持平[19] - 应付账款期末余额为58,641,017.26元，同比增长6.26%[19] - 未分配利润期末余额为598,531,206.88元，同比增长0.88%[20] - 其他综合收益的税后净额为356,551.10元，较上期的331,675.44元增长7.5%[24] 股权投资和投资收益 - 公司对新疆信汇峡确认投资收益777万元[14] - 公司减持北陆药业1,108,800股，确认投资收益421万元[15] - 截至报告期末，公司持有北陆药业39,355,700股，持股比例为8.00%[15] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为24,887股[13] - 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司持股40.55%，数量为175,808,982股，其中质押87,900,000股[13] - 北陆药业可转换公司债券转股282股，总股份数变更为491,946,978股[14]

股份质押 - 2024年4月18日生材集团质押8790万股，到期日2024年10月17日[1] - 2024年10月18日办理8790万股质押延期，延期后到期日2025年4月18日[1] - 本次质押延期数量8790万股，占所持股份50%，占总股本20.27%，延期后到期日2026年4月17日[4] 股东情况 - 截至公告披露日，生材集团持股175808982股，持股比例40.55%[6] 资金相关 - 本次质押延期对应融资余额1.8亿元[7] 风险说明 - 控股股东资信良好，无平仓或被强制过户风险，质押延期不导致控制权变更[7][8]

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-016 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.现场会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区） 公司行政楼一楼会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长秦彦平。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十六次会议审议，决定 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

会议安排 - 2025年3月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 3月28日、4月9日分别刊登召开股东大会通知及提示性公告[5] 股东参会情况 - 出席股东会股东（或委托代理人）132名，持股196,793,395股，占比45.3867％[8] 议案审议 - 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[11] - 议案表决同意19,176,413股，占比91.3841％[13]

重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第8-00008号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 十信会计匠重各所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 由 注 Talenhone: 传直 Fay. 网址 Internet: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第 8-00008 号 室庆三峡油漆股份有限公司: 我们接受委托,审核了后附的重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"化医财务公司") 管理当局对 2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立健 全并合理设 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-015 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席周勇主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议审议如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-014 重庆三峡油漆股份有限公司 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...