会议信息 - 会议于2025年4月7日在公司会议室召开[2] - 推选宋蔚蔚女士担任会议召集人并主持会议[2] 审议事项 - 以3票同意通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》[2] - 同意财务公司向公司提供相关金融服务[2] 人员信息 - 独立董事为宋蔚蔚、余长江、陶长元[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月14日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为4月14日[2] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 登记时间为2025年3月28日—4月11日17:00前[6] 投票信息 - 网络投票代码为360565，投票简称为三峡投票[10] - 深交所交易系统投票时间为4月14日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[10] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，3月27日通过召开议案[1] - 召开方式为现场与网络结合，选一种表决[3] - 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[4] - 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决[5]

制度信息 - 《重庆三峡油漆股份有限公司总法律顾问履职评价办法》2025年3月27日通过审议[1] - 办法适用于公司本部，子公司参照执行[2] 评价相关 - 履职职责量化为年度目标，以百分制明确标准[9] - 评价流程含确定目标、建台账等，结果分四等[11] - 不合格或违规总法律顾问将被更换、解聘或追责[12]

制度审议 - 总法律顾问管理制度经2025年3月27日第十届董事会第十六次会议审议通过[1] 任职要求 - 总法律顾问需本科及以上法学学历，8年以上法律实务经验[4] 职责与报告 - 全面参与法律事务，保障合法合规经营[7] - 每年向董事会述职并报送备案[10] - 发现重大风险及时报告[12] 工作制度 - 建立联审联签、考核、责任追究制度[12][13][16] 监督与报备 - 子企业文件有问题约谈，再犯提解聘建议[17] - 制度施行和人选变更一个月内报备[19]

人事变动 - 公司2025年3月27日审议通过聘任万艳秋为证券事务代表[2] 人员信息 - 万艳秋1995年生，2019年7月至今在公司证券与投资部工作[5] - 万艳秋未持股，与大股东无关联关系[5] 联系方式 - 联系电话023 - 47265990[3] - 电子邮箱wanyanqiu000565@163.com[3] - 传真号码023 - 47262511[3] - 联系地址重庆市江津区德感街道德园路288号[3] - 邮政编码402284[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月28日[3]

金融服务协议 - 公司拟与财务公司签一年期《金融服务协议》，最多展期两次[3] - 存款、票据、贷款等业务有额度限制[3] 财务公司情况 - 注册资本106000万元，重庆化医控股持股53% [6] - 2024年末资产26.45亿，负债13.28亿，净资产13.17亿[7] - 2024年营业净收入1.04亿，利润1931.06万，净利润1399.72万[7] 公司资金情况 - 截至公告日，公司及子公司存款余额148327881.79元，贷款余额0元[14] 审议情况 - 董事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[15] 其他 - 公告发布于2025年3月28日[17]

股东大会信息 - 2025年4月14日召开第一次临时股东大会，现场会议下午2:30开始[2] - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00，代码360565，简称三峡投票[10] 登记信息 - 登记时间为2025年3月28日 - 4月11日17:00前，有多种登记方式[6] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室[4] - 联系人电话023 - 47265990，传真023 - 47262511，邮箱sxyq000565@163.com[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案情况 - 审议通过与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案[1] - 该议案需提交股东大会审议，关联方需回避表决[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合方式 召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 19 日以书面通知、电子 邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协 议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

中标合同 - 远东股份子公司2月中标/签约千万元以上合同订单合计19.09亿元 [1] - 中国船舶子公司江南造船签订一批双燃料集装箱船建造合同 金额约180亿至190亿元 [1] - 福龙马二月预中标5个环卫服务项目 合同总金额3.39亿元 [1] - 特锐德预中标1.94亿元新能源项目 [1] - 三星医疗全资子公司中标龙源电力1.15亿元采购项目 [1] 增减持、回购 - 格力电器京海互联拟10.5亿元至21亿元增持公司股份 [1] - 顶固集创拟2000万元至3500万元回购股份 [1] 热点 - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1] - 宏景科技截至目前未形成"DeepSeek"概念范围内营收 [1] - 红旗连锁正进行机器人无人售货系统研发与创新 [1] - 金银河近期与Microvast微宏集团在固态电池领域深度合作 短期内对业绩无重大影响 [1] - 鸿合科技拟10派现金红利12.81元 [1] 股权变动 - 跃岭股份实控人拟变更 股票明起复牌 [1] - 焦作万方控制权拟变更 [1] - 永吉股份拟转让西牛王公司部分股权 [1] 经营数据 - 航天智造2024年净利润7.91亿元 同比增86.77% [1] - 章源钨业2024年净利润1.77亿元 同比增23.25% [1] - 粤高速Ａ2024年净利润同比下降4.39% 拟10派5.23元 [1] - *ST汉马中重卡（含非完整车辆）2月销量810辆 同比增长59.76% [1] - 江铃汽车2月销量2.16万辆 同比增长8.15% [1] - 东安动力2月发动机销量2.82万台 同比下降5.16% [1] - 广州港2月货物吞吐量预计4078万吨 同比增长13.7% [1] - 当升科技与SK On签订锂电正极材料供货协议 [1] 重大投资 - 国电电力投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目 [2] - 芭田股份子公司拟投建小高寨磷矿扩建升级相关三个项目 [2] 其他 - 万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查 [2] - 英集芯拟筹划购买辉芒微控制权 明起停牌 [2] - 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债 [2] - 太阳能子公司拟3.67亿元购买房产 [2] - 歌尔股份子公司发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [2] - 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用技术名单 [2] - 德方纳米控股子公司增资扩股暨引入战略投资者 [2] - 渝三峡A终止出售小贷公司10%股权 [2] - 天宇股份美国FDA关闭公司警告信 [2] - 海兴电力与科润智控签订战略合作协议 推动变压器产品在海外市场拓展 [2] - 棒杰股份子公司扬州棒杰临时停产 预计不超3个月 [2] - 志特新材与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议 [2] - 中金岭南拟向控股股东定增募资不超15亿元 [2]