常柴股份有限公司 章 程 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过） 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 | 董事 17 | | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | | 第七章 | 监事会 25 | | | 第一节 | 监事 25 | | | 第二节 | 监事会 25 | | | 第八章 | 党委会 26 | | ...

独立董事关于董事会十届三次会议有关议案发表的 独立意见 依照常柴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《独 立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了董 事会十届三次会议相关资料，现对相关议案发表独立意见如下： 一、《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见； 我们认为，将非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用 效率。本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，不存在损害公司和全 体股东合法利益的情况。因此，我们一致同意将技术中心创新能力建 设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补偿 协议>的议案》的独立意见。 本次三井分公司房屋征收不会影响公司正常的生产经营，且 ...

《常柴股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《常柴股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制 定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三至五人组成。战略发展委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略发展委 员会主任委员负责召集和主持战略发展委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-070 常柴股份有限公司 关于拟签署三井分公司《常州市新北区非住宅房屋 征收补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）拟与常州国家高新技 术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（以下简称"新北区住建 局"）、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心（以下简称"三 井街道"）签订《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》（以下简 称"补偿协议"），协议补偿总金额为 99,929,868 元。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不涉及关联交易。 3、本次房屋征收事项已经公司董事会十届三次会议、监事会十 届三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议批准。 一、交易概述 常州市新北区人民政府（以下简称"新北区人民政府"）于 2022 年 9 月 2 日在新北区人民政府网站公示了《常州市新北区人民政府国 有土地上房屋征收决定公告》（常新征告 ...

常柴股份有限公司 关于参股公司江苏厚生新能源科技股份有限公司 引进新投资者的公告 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●常柴股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江苏厚生新能 源科技股份有限公司（以下简称"厚生新能源"）拟新增股份 136,590,909 股引进重庆共赢商业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"重庆共赢"），增资价格为 4.40 元/股，增资金额为 60,100.00 万 元。本轮增资前公司持有厚生新能源 5.36%股权，本轮增资后公司持 有厚生新能源 4.97%股权。 ●本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 厚生新能源于 2017 年 11 月 10 日由常州协同创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"协同创新投资"）与常州鼎盈投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鼎盈投资"）共同投资成立，主营锂电 池隔膜。协同创新投资为公司参与设立的有限合伙企业，总 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-063 常柴股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召开董事 会2023年第二次临时会议、监事会2023年第二次临时会议，审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资 子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提 下，使用不超过1.0亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理， 并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述1.0亿元理财额度可滚动使用， 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐 机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯 网上披露的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023-045）。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况 2023 年 9 月 26 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了 3 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司 董事会 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更常柴股份有 限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。 兴业证券作为公司 2020 年非公开发行股票项目的保荐机构之一， 原委派王凌霄、李立鸿担任本次项目的保荐代表人，现因王凌霄先生 工作变动原因，不再担任本次项目的保荐代表人。为保证本次项目持 续督导工作的有序进行，兴业证券现委派刘义先生（简历附后）接替 王凌霄先生担任公司 2020 年非公开发行股票项目兴业证券的持续督 导的保荐代表人。 本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目兴业证券的持续 督导保荐代表人为刘义先生、李立鸿先生。 2023 年 9 月 16 日 附件： 特此公告。 常柴股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 刘义，任职于兴业证券投资银行业务总部，保荐代表人，硕士研 究生学历。曾主持或参与的项目有：苏泊 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] - 常柴股份未来三年（2023 - 2025年）每年现金分红不低于当年母公司可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润的30%[110] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.5051763985亿元，上年同期为11.7822249204亿元，同比增长14.62%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.3193732466亿元，上年同期为 - 0.1459526961亿元[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为582.554398万元，上年同期为 - 580.936007万元[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0479681675亿元，上年同期为 - 0.7430050112亿元[26] - 本报告期基本每股收益为0.1870元/股，上年同期为 - 0.0207元/股[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.93%，上年同期为 - 0.48%，同比增加4.41%[26] - 本报告期末总资产为55.5908336807亿元，上年度末为52.1935985342亿元，同比增长6.51%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.8542902582亿元，上年度末为32.8471066590亿元，同比增长6.11%[26] - 本报告期营业收入13.51亿元，同比增加14.62%；营业成本11.69亿元，同比增加11.18%；销售费用6213.1万元，同比增加20.04%；管理费用5287.74万元，同比增加31.48%；研发投入3583.91万元，同比减少10.76%[60] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -4536.01万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -888.65万元[60][61] - 投资收益322.69万元，占利润总额比例2.25%；公允价值变动损益1936.05万元，占比13.51%；资产处置收益1.05亿元，占比73.55%[65] - 货币资金期末余额8.52亿元，占总资产比例15.32%，较上年末下降2.50%；应收账款期末余额9.35亿元，占比16.82%，较上年末增加9.72%[67] - 存货期末余额5.58亿元，占总资产比例10.03%，较上年末下降0.93%[67] - 固定资产期末余额6.83亿元，占总资产比例12.29%，较上年末下降1.51%[68] - 截至2023年6月30日，公司资产总计55.59亿元，较年初的52.19亿元增长6.51%[152] - 截至2023年6月30日，公司负债合计19.97亿元，较年初的18.62亿元增长7.25%[153] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计35.62亿元，较年初的33.57亿元增长6.09%[153] - 2023年上半年，公司应收账款为9.35亿元，较年初的3.70亿元增长152.43%[151] - 2023年上半年，公司应付票据为7.02亿元，较年初的4.72亿元增长48.86%[152] - 2023年上半年，公司其他综合收益为7.29亿元，较年初的6.55亿元增长11.24%[153] - 2023年上半年，公司未分配利润为10.40亿元，较年初的9.15亿元增长13.64%[153] - 2023年上半年公司资产总计53.36亿元，较2022年的49.05亿元增长8.78%[157] - 2023年上半年流动负债合计16.77亿元，较2022年的14.58亿元增长15.00%[157] - 2023年上半年非流动负债合计1.96亿元，较2022年的1.85亿元增长6.00%[157] - 2023年上半年负债合计18.73亿元，较2022年的16.43亿元增长14.02%[157] - 2023年上半年所有者权益合计34.62亿元，较2022年的32.62亿元增长6.13%[158] - 2023年上半年营业总收入13.51亿元，较2022年的11.78亿元增长14.62%[160] - 2023年上半年营业总成本13.23亿元，较2022年的11.76亿元增长12.42%[160] - 2023年上半年营业利润1.44亿元，较2022年的 - 0.23亿元实现扭亏为盈[160] - 2023年上半年净利润1.36亿元，较2022年的 - 0.15亿元实现扭亏为盈[160] - 2023年上半年基本每股收益0.1870元，较2022年的 - 0.0207元实现扭亏为盈[161] - 2023年半年度营业收入12.45亿元，2022年半年度为10.78亿元，同比增长15.47%[164] - 2023年半年度营业利润1.32亿元，2022年半年度为455.86万元，同比增长2798.74%[164] - 2023年半年度净利润1.32亿元，2022年半年度为411.32万元，同比增长3110.22%[164] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额7366.02万元，2022年半年度为 - 4926.52万元[164] - 2023年半年度综合收益总额2.06亿元，2022年半年度为 - 4515.20万元[165] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 1.05亿元，2022年半年度为 - 7430.05万元[167] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4536.01万元，2022年半年度为 - 8658.08万元[167] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 888.65万元，2022年半年度为2789.67万元[168] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.59亿元，2022年半年度为 - 1.33亿元[168] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额6.51亿元，2022年半年度为4.41亿元[168] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为882,438,846.47元，2022年半年度为786,613,668.93元[171] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 256,207,871.50元，2022年半年度为 - 69,219,753.65元[171] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为83,445,420.74元，2022年半年度为 - 46,323,827.62元[171] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,773,914.91元，2022年半年度为 - 16,556,155.20元[171] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 181,536,365.67元，2022年半年度为 - 132,099,736.47元[171] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为523,123,410.47元，2022年半年度末为344,311,002.94元[171] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为131,937,50.00元[172] - 2023年半年度利润分配中对所有者(或股东)的分配为 - 7,056,925.07元[175] - 2023年半年度专项储备本期提取4,598,473.04元，本期使用2,420,662.71元[175] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为3,562,055,597.75元[177] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为3,096,974,249.31元[178] - 2023年半年度本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为 - 32,418,890.90元[178] - 2023年半年度综合收益总额（归属于母公司所有者权益）为 - 63,862,151.69元[178] - 2023年半年度所有者投入和减少资本（归属于母公司所有者权益）中其他项为 - 542,255.39元[180] - 2023年半年度利润分配（归属于母公司所有者权益）为 - 18,348,005.18元[180] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为3,064,555,393.41元[182] - 2022年半年度母公司所有者权益合计为3,261,667,676.94元[183] - 2023年半年度母公司本期增减变动金额为200,826,879.09元[183] - 2023年半年度母公司综合收益总额为205,705,993.83元[183] - 2023年上半年公司所有者权益合计较期初减少63,499,982.32元[189] - 2023年上半年综合收益总额为 - 45,151,977.17元[189] - 2023年上半年利润分配金额为 - 18,348,005.18元[189] - 2023年专项储备本期提取4,598,473.04元，本期使用2,420,662.7元[186] - 2023年期末专项储备余额为2,177,810.33元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月内燃机累计销量2159.24万台，同比下降0.20%；累计功率完成135921.57万千瓦，同比增长6.08%[45] - 2023年1 - 6月柴油机销量267.87万台，同比增长8.85%，其中工程机械用47.69万台，增长5.88%，农机用86.21万台，增长32.04%，船用3.35万台，增长62.62%，发电用19.07万台，增长22.79%[45] - 2023年上半年汽油内燃机销量1890.21万台，同比下降1.39%[45] - 2023年1 - 6月工程机械用内燃机50.78万台，同比增长5.16%；农业机械用207.36万台，同比下降14.13%；船用3.35万台，同比增长62.62%；发电机组用76.73万台，同比增长19.85%[45] - 2023年上半年公司销售各类柴油机、汽油机及机组36.53万台，其中汽油机7.82万台，实现销售收入13.51亿元，同比上升14.62%[52] - 本报告期内燃机行业收入13.33亿元，占比98.71%，同比增加14.82%；柴油机收入12.47亿元，占比92.33%，同比增加15.49%；国外收入2.36亿元，占比17.45%，同比增加48.17%[62] - 内燃机行业营业收入13.33亿元，同比增长14.82%，毛利率13.25%，同比增长2.72%[63] - 柴油机营业收入12.47亿元，同比增长15.49%，毛利率12.92%，同比增长2.44%[63] - 汽油机营业收入8279.13万元，同比增长12.11%，毛利率19.02%，同比增长4.58%[63] - 国内市场营业收入11.15亿元，同比增长9.39%，毛利率15.70%，同比增长3.69%[63] 公司业务相关信息 - 公司柴油机覆盖1.62kW至117.6kW功率段、缸径在65mm至135mm；汽油机覆盖1.5kW至7.0kW功率段[36] - 公司采取“以销定采”采购模式和“以销定产”生产模式，销售模式为“直销 + 经销”[37][38][39][40] - 公司单缸机产品市场占有率较高，部分功率段单缸柴油机市场占有率位列全国第一[46] - 国家推出系列优惠政策鼓励内燃机行业发展，为农业和工程机械领域创造良好政策环境[47] - 公司自建铸件制造、加工厂，与内燃机装配团队形成协同效应[48][49] - 公司与主要客户累计合作时间均超15年，多位主机厂客户是农机行业知名企业，市场占有率位于前列[51] - 3M78、L24两个产品获评常州市高新技术产品，4G29、4G36V16两款新产品通过江苏省新产品新技术鉴定验收[52] - 公司通过江苏省工程中心绩效考评复评，4G36V16、4G29两款多缸柴油机通过新品鉴定[57] - 公司在国内有24个销售服务中心、693家特约维修站[58] - 公司经营范围包括柴油机、汽油机等制造销售及机组组装销售[196] - 公司

常柴股份有限公司 章 程 （已经2023年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 8 月 10 日 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月 5 日在常 州市工 商行 政管理 局注册 登记 ，取得 企业法 人营 业执照 ，营业 执照 号 320400000004012。 第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发审字［1994］9 号文批准，依法发行人民币普通股内资股 4,000 万股，其中法人 股 1,000 万股，社会公众股 3,000 万股。社会公众股 3,000 万股于 1994 年 7 月 1 日 ...

常柴股份有限公司 董事会议事规则 （已经2023年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 8 月 10 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事长的职权 4 | | 第四章 | 董事会会议的通知与召集 4 | | 第五章 | 董事会会议议题的提出 6 | | 第六章 | 董事会会议的议事和决议 7 | | 第七章 | 董事会决议公告及贯彻落实 8 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实 行集体领导、民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人 名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立 董事中，至少包括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资 格的人士）。设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期 届满可连选连任。董事会成员中不 ...