业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控错报指标＞3%为重大缺陷等[12] - 非财务报告内控损失＞5‰主营收入为重大缺陷等[14] 内控情况 - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[15][16] - 基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[15][16]

内部控制审计 - 审计针对海马汽车2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月19日[11]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备7787.35万元[2][3][10] - 2023年计提信用减值损失3422.60万元[3][4] - 2023年计提资产减值损失4364.75万元[3][6] - 2023年度计提减值减少净利润7849.78万元，减少归母净利润5870.59万元[10] 资产减值详情 - 2023年对存放同业款项计提减值准备46.31万元[3] - 2023年对应收账款计提坏账准备3647.85万元[3][4] - 2023年对存货计提跌价准备3330.26万元[3][5] - 2023年对投资性房地产计提减值准备268.71万元[3][5] - 2023年对固定资产和无形资产计提减值准备675.79万元[3][5] - 2023年对长期股权投资计提减值准备372162.34万元[9]

董事会会议 - 2023年独立董事出席5次董事会等会议均投赞成票[3] - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[5][6] 审计沟通 - 2024年与年审注册会计师沟通审计工作[8] 薪酬审议 - 2023年薪酬委员会审核董监高薪酬议案[10] 财务审议 - 2024年审议公司2023年度财务报表等议案[9]

关联交易数据 - 2023年公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额为18383.25万元，2024年预计不超10501万元[2] - 2024年预计与关联方每日最高关联存款不超25亿元，存款利率0.3% - 2.7%[4] - 2024年预计与关联方贷款/借款额度不超5亿元，利率不超8%[5] - 2024年预计对关联方授信不超2亿元[5] 2023年关联业务实际发生情况 - 向海南新能源销售出售商品等实际发生额11694.76万元，占同类业务比例4.48%，与预计金额差异 - 68.39%[7] - 向海马投资集团及其下属企业出售商品等实际发生额446.09万元，占比0.17%，差异 - 10.78%[7] - 从海南新能源销售采购商品等实际发生额2086.40万元，占比0.92%，差异 - 30.45%[7] - 从海马投资集团及其下属企业采购商品等实际发生额1838.88万元，占比0.80%，差异 - 29.27%[7] 相关公司财务数据 - 截至2023年12月31日，海南新能源销售总资产1234.21万元，净资产 - 17792.70万元，营收13047.24万元，净利润 - 2697.20万元[9] - 截至2023年12月31日，公司总资产为381100.12万元，净资产为23045.03万元，营业收入为1458.49万元，净利润为706.33万元[10] - 截至2023年12月31日，海南海马会馆总资产为35213.36万元，净资产为 - 5929.63万元，营业收入为782.74万元，净利润为 - 956.99万元[11] - 截至2023年12月31日，海保人寿总资产为529979.22万元，净资产为65614.14万元，营业收入为113028.44万元，净利润为 - 31824.67万元[12] - 截至2023年12月31日，北京盒子智行科技总资产为25090.46万元，净资产为13566.58万元，营业收入为1196.78万元，净利润为 - 10448.91万元[14] 股权相关 - 海马投资集团及其一致行动人持有公司34.46%股份，为控股股东[10] - 公司全资子公司海马汽车持有盒子智行科技5.56%股份[14] 其他 - 公司子公司与关联方交易以市场价格为基础，按公平原则以合同明确权利义务[15] - 日常关联交易基于公司正常生产经营需要，有助于促进产品销售和提升主营业务收入[16] - 独立董事专门委员会同意2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议[18] - 备查文件包括董事会十一届二十次会议决议和独立董事专门委员会2024年第一次会议审查意见[19]

会议信息 - 海马汽车监事会十一届十二次会议4月9日发通知，4月19日在海口召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][7][8] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配，不以公积金转增股本[5] 公告日期 - 公告日期为2024年4月23日[10]

关联交易 - 公司预估2024年日常关联交易，利于提升汽车销量和增加收入[1] - 关联交易定价公允，不损害公司及中小股东利益[1] 会议情况 - 2024年4月19日独立董事召开第一次专门会议[3] - 魏建舟、林进挺、李伟与会，同意关联交易提交董事会审议[1][3] - 关联董事应回避表决[1]

会议与议案 - 董事会十一届二十次会议于2024年4月19日召开，9位董事全出席[2] - 审议通过多项议案，多数议案9票同意[3][5][7] 财务与分配 - 2023年度不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 申请60亿综合授信额度，有效期3年[8] 人事变动 - 张涛辞去董事职务，推举董国强为候选人[12] - 董国强现任海南海马国贸总经理等职[15]

会议参与 - 2023年独立董事出席5次董事会、2次股东大会等会议并投赞成票[3] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[5][6] 审计沟通 - 2024年1月3日和4月15日与年审注册会计师沟通审计工作[8] 议案审核 - 2023年3月23日审核通过高级管理人员候选人议案[10] 其他情况 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[13]

业绩总结 - 2024年3月SUV生产量90台，同比降98.35%[3] - 2024年3月SUV销售量27台，同比降99.69%[3] - 2024年3月MPV生产量77台，同比降92.11%[3] - 2024年3月MPV销售量272台，同比降87.08%[3] - 2024年3月产品合计生产量90台，同比降98.35%[3] - 2024年3月产品合计销售量299台，同比降97.25%[3]