证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-01 号 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：55,265,000元 西安旅游股份有限公司 诉讼进展公告 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件为一审判决， 该判决是否为终审判决存在不确定性，公司将依据法律规定程序， 积极行使诉讼权利。 特别提示： 一、诉讼事项的基本情况 公司所属西安旅游股份有限公司供应链管理分公司（以下简称 " 供应链分公司"）就其与四川有色新材料科技股份有限公司（以 下简称"四川有色公司"）的买卖合同纠纷案件向西安市雁塔人民 法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2023年3月14日在《证券时报》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 西安市雁塔人民法院在2024年1月5日就该案件作出了民事判决， 判决如下： 一、被告四川有色公司于判决生效之日起十日内退还原告供应 链分公司预付款31,986,765元并支付逾期付款的资金占用费。如不 能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共 ...

（十二）审议批准第四十三条规定的担 保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事 项； （十五）审议股权激励计划； | 原公司章程内容 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后公司章程内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章第三条 公司于 1996 年 8月 28 日 | 日 | | | | | 公司于 | | | | | 第一章第三条 | | | | | | 1996 年 | 8 | 月 | 28 | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | | | | | | | | | 经中国证监会批准，首次向社会公众发行人 | | | | | | | 民币普通股 2400 万股，全部向境内投资人发 | | | 民币普通股 ...

西安旅游股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安旅游股份有限公司系按照《股份有限公司规范意见》 登记成立的股份有限公司，并已依照《公司法》《证券法》和国家有 关法律、法规进行了规范，依法履行了重新登记的手续（以下简称"公 司"）。公司是经西安市经济体制改革委员会市体改字[1993]96 号《关 于同意"西安旅游服务集团公司"改组为"西安旅游服务（集团）股 份有限公司"的批复》批准，以定向募集方式设立；在西安市工商行 政管理局登记注册，取得营业执照的股份有限公司。公司经一九九七 年度股东大会审议同意将"西安旅游服务（集团）股份有限公司"更 名为"西安旅游（集团）股份有限公司"。公司经二〇〇六年度股东 大会审议同意将"西安旅游（集团）股份有限公司"更名为"西安旅 游股份有限公司"。公司统一社会信用代码为 916101032942414 ...

西安旅游股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行 ...

西安旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件和《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予 的职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信 息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处 ...

西安旅游股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，保障股东能够依法行使权利，确保股东 大会能够高效规范运作和科学决策，保证大会程序及决议内 容的合法有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下 列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报 ...

西安旅游股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资 金使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规定和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规范性文件的要求，以及《西 安旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条上市公司应当审 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-23 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会2023年第一次临时会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安旅游股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十九日 第 1 页 共 1 页 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式通知各位监 事。会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、议案审议情况： 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相 应 条 款 ， 内 容 详 见 2023 年 12 月 30 日刊登于 ...

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及 时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务 状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和 评价。 第二章 监事会组成 西安旅游股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事程序和行为，保障监事会依法独立 行使监督权，确保监事会能够高效规范运作确保监事会公平、 公正、高效运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法 规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责，依法 检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性， 行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3名监事组 成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选 可以连任。 股东代表 ...

第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 号 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-22 西安旅游股份有限公司 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式通知各位董 事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 29 日（星 期五）上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采 用现场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 三、议案的审议情况 1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管 理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 1.1 审议通过《公司章程》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 1.2 审议通过《股东大会议事规则》 表决结 ...