董事会会议 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年2月21日通讯召开[1] - 同意提名郭旭扬为非独立董事[1] - 同意郭旭扬担任董事会战略与ESG委员会委员[2] 股东大会 - 公司定于2025年3月11日现场与网络投票结合召开第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有兴业证券、中金资管等，时间为2025年2月11日，地点在石油金融大厦21层会议室，接待人员有证券事务部总经理甄贞和证券事务代表王云岗 [2] 产融结合举措与成效 - 坚守产业金融发展定位，出台《深化产融结合指导意见》等文件，成立中油资本驻八大区域协调组，建立金融服务满意度调查机制，推进新产品、新渠道等建设 [2] - 2024年举办佛山、成都等品牌营销活动，设立首家产融客户体验中心，开展“客户管理强化年”活动 [2] 市值管理情况 - 市值管理是重要工作，公司根据监管要求和资本市场变化实时研究 [3] - 2023年6月召开首次市值管理工作会议，确定以“三个六”为核心的工作思路，从经营发展、ESG管理、市值管理3方面提出举措 [3] - 证券事务部牵头制定市值管理办法和契合公司发展的工作方案，未来将市值管理作为发展战略重要内容 [3] 昆仑信托情况 - 因信托业务转型和资产计提减持准备，近几年处于亏损状态，2024年度实现扭亏 [3] - 未来围绕能源化工产业链等开展业务转型，坚守产业金融，回归信托本源，服务实体经济，建设国内一流能源信托公司 [3] 股权处置与牌照增设情况 - 目前暂无处置股权或新设子公司、业务并购的相关安排，后续如有将按监管要求披露信息 [3]

利润分配方案 - 2024年中期利润分配方案于2024年11月27日通过股东大会审议[2] - 以2024年9月30日总股本12,642,079,079股为基数，每10股派息0.60元（含税）[2] 派息细节 - 深股通等部分投资者扣税后每10股派0.54元[5] - 个人持股不同时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月7日，除权除息日为2025年1月8日[5] - 委托代派的A股股东现金红利2025年1月8日划入账户[6]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 人事变动 - 选举蔡勇为董事长及委员会主任委员[1] - 蔡勇任期至第十届董事会换届[1] - 表决结果8票同意，0反对，0弃权[2] 蔡勇信息 - 50岁，有美国大学工商管理硕士学位[6] - 2020年6月18日任公司董事[6] - 目前不持股，任职资格合规[7]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 人事变动 - 选举蔡勇为公司董事长及委员会主任委员[1] - 蔡勇任期至第十届董事会换届[1] - 蔡勇50岁，2020年6月任董事，无公司股份[7][8]

会议安排 - 公司2024年10月28日决议11月27日召开第三次临时股东大会[6] - 10月30日刊登《股东大会通知》[3][6] - 现场会议于11月27日上午10：00在京召开[7] 参会情况 - 现场1人代表241,532,928股，占1.9105%[8] - 网络投票4,415名代表9,957,213,345股，占78.7625%[8] - 中小投资者4,413人代表82,246,238股，占0.6506%[8] - 共4,416人代表10,198,746,273股，占80.6730%[9] 表决结果 - 《2024年中期利润分配预案》同意10,192,886,220股，占99.9425%[12] - 反对4,819,108股，占0.0473%[12] - 弃权1,040,945股，占0.0102%[13] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[15] 法律文件 - 法律意见书正本一式两份[16]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表4416人，代表股份10198746273股，占比80.6730%[4] - 现场出席股东及代表1人，代表股份241532928股，占比1.9105%[4] - 网络投票股东4415人，代表股份9957213345股，占比78.7625%[5] 利润分配预案表决 - 总表决同意10192886220股，占比99.9425%[6] - 中小股东表决同意76386185股，占比92.8750%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年11月27日上午10:00召开[2]

公司业绩相关 - 公司受行业息差持续收窄、金融风险上升等因素影响净利润同比下降[2] 公司发展策略 - 坚守产业金融定位，聚焦服务能源产业和价值创造，发挥产业链金融优势提供特色化综合金融解决方案[2] - 大力发展绿色金融，以服务油气产业和产业链为重点，形成具有石油特色的绿色、低碳、高效的金融产品和服务[2] - 着力发展金融科技，加快数据驱动营销、服务、运营及风控的智慧化，积极赋能智慧金融高质量发展[2] - 公司既要考虑短期效益也要兼顾长期发展，产融业务、绿色金融和金融科技的推动将带来更多发展契机[2] 市值管理 - 证监会公布以“三个六”为核心的市值管理工作思路，证券事务部作为牵头部门正在研究指引内容，结合公司现状和未来战略考虑制定市值管理制度，公司将市值管理作为发展战略重要内容[3] 金融企业考核 - 公司对所属金融企业有产融结合方面考核要求且不断提升完善，考核包含产融结合、融融协同工作服务满意度及来自中国石油集团及成员单位和产业链客户的营业收入、保费收入等定性及定量内容[3]

业绩总结 - 2024年第三季度计提金融资产等减值准备124,944万元[1] - 计提减值损失133,330万元，转回8,386万元[2] - 预计减少利润总额124,944万元，净利润90,400万元，所有者权益90,400万元[5] 数据变动 - 拆出资金等本期发生额 - 5,620万元[3] - 发放贷款等本期发生额102,827万元[3] - 长期应收款本期发生额13,536万元[3] - 债权投资本期发生额10,367万元[3] - 其他债权投资本期发生额4,335万元[3] - 其他应收款等本期发生额 - 501万元[4] 决策情况 - 董事会审计委员会同意减值准备计提提请审议[6][7]

会议情况 - 第十届监事会第七次会议于2024年10月28日召开，5位监事全出席[1] 财报审议 - 《2024年第三季度报告》等多项议案审议通过，均5票同意[1][2][4] 股本与分红 - 公司总股本为12,642,079,079股[3] - 2024年中期拟每10股派0.6元现金股利（含税）[3]