股东大会信息 - 2025年3月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年3月4日[4] - 登记时间为2025年3月9日9:00 - 17:00和3月10日9:00 - 11:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][12] - 投票代码为"360672"，简称为"上峰投票"[12] 审议事项 - 审议2025年度委托理财、证券投资和对外担保计划等议案[5] 会议审议 - 第十届董事会第四十次会议于2025年2月19日审议通过召开股东大会通知[2] 公告信息 - 相关议案内容详见2025年2月20日《中国证券报》等及巨潮资讯网公告[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2025年2月19日召开，应出席5名监事，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，不追溯调整已披露财务数据[1] 公告发布 - 《关于会计估计变更的公告》于2025年2月20日发布，表决全票通过[2]

资金运用 - 拟用不超10亿元自有闲置资金进行低风险委托理财[1] - 拟继续用11亿元额度进行证券投资[3][4] - 计划用不超3亿元额度进行新经济股权投资[10] 关联交易与担保 - 2025年与关联方日常关联交易预计不超17000万元[8] - 2025年对外担保计划总额为236075万元[8] 原材料采购 - 2025年台州上峰水泥采购预计不超7000万元，2024年实际2932.48万元[5] - 2025年浙江上峰建材采购预计不超10000万元，2024年实际4155万元[5] 其他事项 - 拟调整两公司水泥熟料产能指标摊销年限[11] - 提议2025年3月10日召开第二次临时股东大会[13] - 三项议案表决通过[15]

市场扩张和并购 - 公司以2.5亿元自有资金与专业机构合资成立合肥存鑫，持股83.06%[1] 业绩总结 - 2024年10月至2025年1月减持股票，公司累计获分配款4.31亿[4] - 扣除成本费用后，公司累计收益1.66亿[4] - 基金分配款将积极影响2024和2025年度利润[5] 投资情况 - 合肥存鑫持有晶合集成2640.4236万股，占比1.32%[2]

市场扩张和并购 - 上峰建材与贵州天山拟分别对都匀上峰增资7000万元[1] - 增资完成后公司对都匀上峰持股比例仍为50%[1] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，关联董事林国荣需回避表决[2] - 本次关联交易未构成重大资产重组和借壳[2] 会议情况 - 公司第十届董事会第三十九次会议于2025年1月10日召开，9名董事全出席[1] - 表决结果为同意票8张，反对票0张，弃权票0张[4] - 公告日期为2025年1月13日[6]

会议安排 - 2024年12月19日董事会审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年12月20日刊载股东大会通知[7] - 2025年1月6日下午14:30股东大会在杭州召开[7] 参会情况 - 现场3名股东代表543,242,933股，占比57.7873%[10] - 网络243名股东代表12,846,626股，占比1.3666%[10] - 合计246名股东代表556,089,559股，占比59.1539%[11] 议案表决 - 审议《关于公司新增对外担保额度的议案》[12] - 同意554,025,744股，占比99.6289%[13] - 中小投资者同意10,782,811股，占比83.9350%[14] - 议案获通过，表决合法有效[15][16]

股权质押 - 上峰控股本次质押4000万股，占所持股份12.44%，占总股本4.13%[2] - 本次质押后上峰控股及其一致行动人质押8560万股，占所持26.63%，占总股本8.83%[5] 持股情况 - 上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[5] 股份状态 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5]

投资主体信息 - 兰璞创投注册资本1500万元，李海涛出资比例83.33%，朱克学16.67%[3][4] - 兰璞创投2016年4月8日成立，已完成备案，编号P1067353[3][4] 基金信息 - 苏州新存基金中台州上峰认缴3192万元，兰璞创投认缴100万元[5] - 苏州新存基金投资嘉兴轻蜓光电3000万元[6] - 苏州新存基金经营期5年，投资期3年，退出期2年，可延长2年[7] - 苏州新存基金已完成备案，编号SANQ08[6] 决策与分配 - 苏州新存基金投资决策需3名委员一致同意[8] - 基金收益按顺序分配，剩余部分80%归有限合伙人、20%归普通合伙人[12] - 基金管理人向有限合伙人按实缴额2%/年收3年管理费[13] 投资相关 - 公司以台州上峰与兰璞创投合作成立苏州新存基金[2] - 合作投资在新经济产业额度内，无需股东大会审议[2] - 合作不构成同业竞争、关联交易和重大资产重组[2] - 投资符合“一主两翼”战略规划，资金源于自有资金[16] 风险与管理 - 投资存在收益不达预期和企业无法及时退出风险[17] - 公司建立投资决策和风控体系，加强管控并披露信息[18] - 合作机构兰璞创投有丰富经验和专业风控体系[18]

股份质押情况 - 上峰控股本次质押1200万股，占所持股份3.73%，占总股本1.24%[2] - 质押起始日为2024年12月24日[2] 持股与质押比例 - 上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[3] - 本次质押后质押股份4560万股，占所持股份14.18%，占总股本4.70%[3]

股权质押 - 上峰控股本次解除质押2200万股，占所持股份6.84%，占总股本2.27%[1] - 三次解除质押分别为760万、760万、680万股及对应比例[1] 持股情况 - 截至披露日，上峰控股及其一致行动人持股321479293股，比例33.16%[4] - 累计被质押股份33600000股，占所持股份10.45%，占总股本3.47%[4]