证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-018 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司、 控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不 超过人民币 170,000 万元的担保额度，此担保额度可循环使用，最终担保余额将 不超过本次授予的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担 保、质押担保、差额补足或流动性支持等，股东大会授权公司管理层根据实际经 营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的 被担保方。本次预计担保额度的授权有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起 ...

低空经济板块 - AI应用方向继续活跃，猪肉股集体走强[1] - 考虑到以往猪周期股价拐点通常领先于猪价，今年二季度生猪供应收缩或是大概率事件，猪价或值得期待[2] 科技板块 - 科创板100ETF早盘成交量明显放大，港股通科技30ETF午后获资金涌入[1] 地产板块 - 未来伴随消费信心的提振和前期调控方案的落地，地产板块有望恢复增长，或将利好空调、冰箱、洗衣机、彩电等大家电板块的发展[3]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-016 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通过：马翀先生的提 名资格、提名委员会审议程序及董事会审议程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。马翀先生不存在法律、法规、规范性文件等 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-017 国城矿业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开第十二届 董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 马翀先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司 本届董事会届满之日止。公司董事长吴城先生不再代为履行董事会秘书职责。 办公电话：010-50955668 鉴于马翀先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺 将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。马翀先生熟悉 履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 传 真：010-57090070 马翀先生联系方式如下： 电子信箱：investor@gcky0688.com 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 马翀先生未持有公 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000688 证券简称：国城矿业 2、债券代码：127019 债券简称：国城转债 3、转股价格：人民币21.20元/股 4、转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2024年3月1日起至2024年3月14日，公司股票已有10个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月1 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-014 国城矿业股份有限公司 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年3月29日（星期五） 14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年3月29日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为202 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-013 国城矿业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发 生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 2、本次被担保方中，公司全资子公司国城嘉华、天津国瑞、汶川合融以及 公司控股子公司宇邦矿业资产负债率超过 70%；本次预计的担保额度超过公司 最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 三、被担保方基本情况 （一）内蒙古东升庙矿业有限责任公司 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 13 日 分别召开第十二届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的实际 需要，有效提高子公司融资效率，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司为 公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-012 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年 度对外担保额度预计的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日以现场结合 通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席吴斌鸿先 生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 14 日 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-011 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 2 本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通过：本次对外担保 额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，财务风 ...

公司融资 - 博雅聚力完成了A++轮融资，由中科创星和蓝图创投联合投资，用于引入产业资源[1] 产品研发 - 公司专注于高分子材料聚酰亚胺的研发，推出了透明聚酰亚胺浆料和耐电晕聚酰亚胺漆等产品[2] 与国内企业合作 - 博雅聚力正在与国内龙头企业合作，研发电池系统的连接剂、隔膜涂料等产品，提供电控系统的耐高温绝缘解决方案[4]