。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-061 沈阳化工股份有限公司 关于修订《沈阳化工股份有限公司章程》的公告 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 予的其他职权。 | 予的其他职权。 | | 第一百四十一条 公司设党委，设党委书记一 | 第一百四十一条 公司设党委，设党委书记一 | | 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原 | 名，其他党委成员若干名。党委书记原则上由董 | | 则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职 | 事长或总经理担任，设立主抓企业党建工作的专 | | 副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序 | 职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程 | | 进入董事会、监事会和经理层；董事会、监事会 | 序进入董事会、监事会和经理层；董事会、监事 | | 和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关 | 会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有 | | 规定和程序进入公司党委会。同时，按规定设立 | 关规定和程序进入公司党委会。同时 ...

独立董事议事规则 沈阳化工股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实 保护中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设立的审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设臵提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-059 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 11 月 13 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 独立董事对该事项发表了同意的审查意见。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事议事规则》的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 独立董事议事规则》的相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 5、会议召开的合规 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-062 沈阳化工股份有限公司关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年11月13日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召 开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年11月29日（星期三） 召开公司2023年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

公司本次修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需 要，有利于提高公司治理水平，有助于提升公司的风险控制能力和长 期发展潜力。公司决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公 司和股东利益的情形，我们一致同意公司修订《公司章程》，并同意 将前述事项提交公司股东大会审议。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二○二三年十一月十三日 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 13 日召开了第九届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议，对公司第九届董事会第十九 次会议拟审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》事项进行了认真审 查，发表的审查意见如下： ...

营业收入 - 第三季度营业收入13.71亿元，较上年同期下降25.09%[5] - 年初至报告期末营业收入36.85亿元，较上年同期下降22.33%[5] - 营业总收入为36.85亿元，较上期减少22.33%[28] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润-6453.32万元，较上年同期增长14.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-3.09亿元，较上年同期下降26.92%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6706.69万元，较上年同期增长14.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.10亿元，较上年同期下降23.01%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-3.09亿元，较上期减少26.93%[29] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.61亿元，较上年同期下降124.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，较上期减少124.56%[31] 资产与权益 - 本报告期末总资产63.97亿元，较上年度末下降6.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.94亿元，较上年度末下降15.23%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,277人[19] - 沈阳化工集团有限公司持股比例为26.68%，持股数量为218,663,539股[19] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持股比例为19.35%，持股数量为158,585,867股[19] 财务数据（2023年9月30日） - 货币资金为1,564,774,120.05元[26] - 应收账款为115,224,629.65元[26] - 固定资产为2,412,015,951.53元[27] - 流动负债合计为3,387,862,004.99元[27] - 非流动负债中，长期借款为864,000,000元[27] 营业成本 - 营业总成本为39.73亿元，较上期减少20.17%[28] 每股收益 - 基本每股收益为-0.377元，较上期减少26.94%[30] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.24亿元，较上期减少25.10%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为36.91亿元，较上期减少13.45%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.16亿元，较上期减少7.11%[31] - 支付的各项税费为1.88亿元，较上期减少3.90%[31] - 收到的税费返还为0.40亿元，较上期减少75.87%[31] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计：2023年第三季度为2,083,500.00元，2022年同期为473,859,604.16元[32] - 投资活动现金流出小计：2023年第三季度为86,000,365.45元，2022年同步为458,194,115.23元[32] - 投资活动产生的现金流量净额：2023年第三季度为 -83,916,865.45元，2022年同期为15,665,488.93元[32] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计：2023年第三季度为1,872,994,938.27元，2022年同期为2,618,824,290.95元[32] - 筹资活动现金流出小计：2023年第三季度为1,866,871,312.41元，2022年同期为3,113,492,257.88元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额：2023年第三季度为6,123,625.86元，2022年同期为 -494,667,966.93元[32] 汇率变动对现金影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响：2023年第三季度为468,434.06元，2022年同期为240,481.55元[32] 现金及现金等价物余额 - 现金及现金等价物净增加额：2023年第三季度为 -237,865,194.11元，2022年同期为174,859,122.21元[32] - 期初现金及现金等价物余额：2023年为946,105,845.82元，2022年为1,052,525,774.58元[32] - 期末现金及现金等价物余额：2023年为708,240,651.71元，2022年为1,227,384,896.79元[32]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-055 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2023年第三季度报告的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2023 年第三季度报告 相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 10 月 26 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司独立董事吴粒主持，公司监事 及高管人员列席会议。 2、关于制定《合规 ...

本次公司子公司与关联方签订土地租赁协议暨关联交易的事项是公 司子公司生产经营所需的必要条件，符合公司及子公司的长期发展战略。 不存在损害公司，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案 时关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们一致同意子公司拟与中化 泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的事项。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二三年十月二十六日 沈阳化工股份有限公司独立董事 关于子公司拟与中化泉州石化有限公司 签订土地租赁协议暨关联交易的独立意见 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日召开，我们作为公司的独立董事，参与了此次 会议。根据《上市公司独立董事管理办法》及《沈阳化工股份有限公司章 程》等有关规定，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的 原则，对公司《关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议 暨关联交易的议案》发表以下独立意见： ...

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事第十四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-056 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-058《沈阳 化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关 联交易的议案》的相关内容。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 10 月 26 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于2023年第 ...