核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入559.60亿元 归属于上市公司股东净利润2.27亿元 [1] 投资者回报措施 - 完成2024年度现金分红1.65亿元 占2024年净利润70.54% [2] - 上市以来累计现金分红总额达56亿元 [2] - 注销回购股份6370.38万股 占总股本1.74% [1][2] - 控股股东增持6599.73万股 增持金额3.94亿元 [1][3] - 第五期股份回购计划累计回购2924.08万股 占总股本0.81% [2] 产能规模与行业地位 - 形成800万吨/年炼化设计产能(文莱一期) 2150万吨/年参控股PTA产能 1325万吨/年参控股聚合产能 [4] - 拥有30万吨/年PIA设计产能及40万吨/年己内酰胺参股产能 [4] - 东南亚成品油供需缺口预计2026年扩大至6800万吨 [4] - 文莱炼化项目一期保持满负荷运行 [4] 产品结构与行业动态 - 2025年上半年涤纶长丝新增产能65万吨 产能增速放缓 [4] - 聚酯瓶片新增产能约200万吨 仍处快速扩张期 [4] - 差别化纤维产量占比提升至27% 处于行业领先水平 [4] - 聚酯板块万吨用工人数三年累计下降25% [5] 研发投入与技术创新 - 研发投入达4.60亿元 同比增长23.97% [5] - 报告期内提交发明专利申请300件 [5] - 有效授权专利566件 其中研发专利500件 智能制造专利66件 [5] - 参与制定修订标准58项 其中国家标准14项 行业标准31项 团体标准13项 [5]

财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入55960亿元 归母净利润227亿元 [1] - 文莱炼化项目一期设计产能800万吨/年 参控股PTA产能2150万吨/年 聚合产能1325万吨/年 PIA设计产能30万吨/年 己内酰胺参股产能40万吨/年 [1] 研发与技术创新 - 2025年上半年研发支出460亿元 同比增长2397% [2] - 报告期内提交300件发明专利申请 截至2025年6月30日有效授权专利566件（研发专利500件 智能制造专利66件） [2] - 参与制定修订标准58项（国家标准14项 行业标准31项 团体标准13项） [2] - 差异化纤维产量占比提升至27% 重点布局生物可降解纤维及"逸泰康"等高附加值产品 [2] 项目进展与产能布局 - 文莱炼化项目一期（800万吨/年）是我国民营企业在海外最大单体投资项目 [3] - 广西120万吨己内酰胺-聚酰胺项目一期预计下半年投产 具备技术、一体化及产品结构优势 [3][4] 行业供需分析 - 2025年东盟地区GDP增速45% 高于全球平均水平 预计东南亚占全球能源需求增长25% [3] - 2025年东南亚炼油厂关闭产能80万桶/日 2026年成品油供需缺口将扩大至6800万吨 [3] 战略规划与增长驱动 - 通过"一滴油 两根丝"产业链强化成本优化与客户网络协同 [4] - 文莱项目受益于东南亚供需偏紧格局 聚酯行业景气度向好 [4]

财务表现 - 上半年营业收入559.6亿元，同比下降13.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比下降47.32% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约559.6亿元 同比减少13.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.27亿元 同比减少47.32% [2] - 基本每股收益0.07元 同比减少46.15% [2]

业务定义与原则 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇等多种业务[2] - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] 交易限制与决策 - 境内公司只允许与特定金融机构交易[4] - 董事会决策业务资金累计不超净资产10%，超量需股东会审议[7] 部门职责 - 资金管理部负责业务计划制订[9] - 审计法务部负责审查实际操作[9] - 营销采购中心提供收付汇基础信息[9] 报告机制 - 财务管理部每季度报告业务盈亏[13] - 审计法务部定期或不定期审查并报告[13] 信息披露 - 业务经董事会审议通过后需及时披露[18]

会议召开 - 原则上提前三日通知全体独立董事，紧急召开不受限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 审议决策 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[9] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[9] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[9] - 公司保障召开，提供工作条件[11] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[11] - 独立董事有保密义务[11] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[11]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会审计委员会审查和股东会批准[2] - 改聘时新所近2年不能受相关行政处罚[4] - 采用邀请招标方式，至少向三家以上事务所发邀请[6] 选聘程序 - 包括审计委员会确定条件等多环节[7] - 审计委员会应形成书面审核意见[9] 改聘要求 - 审核同意后提前十个工作日报备[10] - 年报审计期间一般不改聘[10] - 股东会决议公告中详细披露情况[10] 制度生效 - 自股东会审议通过生效，由董事会解释[12]

业务内容 - 公司期货业务以精对苯二甲酸（PTA）为主[2] - 公司期货业务体系包括六个小组[5] 业务管理 - 公司与期货经纪公司开户合同由期货领导小组批准签署[13] - 公司对期货交易操作实行授权管理，授权书由组长签署[14] 资金限制 - 公司全年期货业务保证金投资金额不得超200,000万元[22] 信息报告 - 交易员每日向采购平台报告新建头寸等情况[23] - 结算员每日向期货结算及监督小组报告持仓等信息[23] - 期货监督小组每季度终了十个工作日内向领导小组提交报告[24] - 重大亏损等事项发生后三个工作日内向领导小组报告情况[24] 资料保存 - 期货业务交易原始等资料至少保存5年，开户等文件至少保存10年[29]

业务体系 - 公司商品衍生品业务体系包括六个小组[6] - 领导小组由董事长等组成，负责建章立制等[8] 决策权限 - 董事会决策套保或投资资金总额累计不超最近一年经审计净资产的10%[23] - 商品业务保证金投资金额不超8%[23] 信息报告 - 交易员每日向采购平台报告新建头寸等情况[24] - 结算员每日向结算和监督小组报告持仓等信息[24] - 监督小组每季度终了十个工作日内向领导小组提交报告[26] - 重大事项三日内报告[26] 风险应对 - 市场价格波动大或异常时，交易员应立即报告[27] 档案保存 - 商品衍生品业务交易原始及结算资料等档案至少保存5年[30] - 商品衍生品业务开户及授权文件等档案应至少保存10年[30] 责任规定 - 按规定操作，交易风险由公司承担[34] - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[34] - 公司有权追讨相关人员违规致损[34] - 违规构成犯罪，公司将追究刑事责任[34] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律法规等执行[36] - 制度与后续规定抵触，按新规定执行并由董事会修订[36] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

恒逸石化股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关规定及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第七条 审计委员会下设审计法务部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性、完整性等情况进行检查监督。 审计法务部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由独立董事成员担任，应当为会计专业 ...