公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司通过第十二届董事会第八次会议审议通过本报告[4] - 公司拟以每10股派发1元现金红利[4] - 公司股票代码为000703，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司注册地址为中马大街5号国际科技园2号楼4层，办公地址为浙江省杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋[12] - 公司网址为http://www.hengyishihua.com，电子信箱为hysh@hengyi.com[12] - 公司董事会秘书为郑新刚，联系地址为浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋16楼董事会办公室[13] - 公司证券事务代表为赵冠双，联系地址同董事会秘书[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1361.48亿元，较上年下降10.46%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4.35亿元，较上年增长140.34%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为45.32亿元，较上年增长67.50%[15] - 公司2023年末总资产为1080.52亿元，较上年末下降3.49%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为252.11亿元，较上年末下降0.93%[15] - 公司2023年四个季度营业收入分别为283.81亿、359.35亿、372.13亿和346.19亿[17] - 公司2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.48亿、4.12亿、13.02亿和2.29亿[17] - 公司2023年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为-16.07亿、24.12亿、-3.77亿和41.05亿[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、越权审批税收返还、政府补助等，合计为3.82亿[18] 公司战略发展 - 公司近年来持续推进从“产业恒逸”向“科技恒逸”的战略转型，致力于建立自主知识产权体系和推进高附加值产品的技术研发[20] 行业发展趋势 - 2023年中国化工产品价格指数为4,635，低于近十年中位值4,696及平均值4,657，仍处于行业周期低位水平[22] - 2023年中国服装鞋帽针纺织品类零售额同比增加12.9%，较上期增长19.4个百分点，需求保持较好态势[28] - 2023年涤纶长丝需求增长强劲，同比增长22.8%，产量增速创近十三年新高，全年产量同比增长22.7%[28] - 2023年中国聚酯行业出口总量为1,116万吨，同比增长13.0%[29] - 2023年中国聚酯行业PX产能为4,367万吨，同比增长21.4%[33] 公司产能及产品 - 公司PTA产能约为2,150万吨，PIA产能为30万吨[37] - 公司参控股聚合产能共计1,111.5万吨，其中聚酯瓶片产能为360万吨[38] - 公司主要产品包括汽油、柴油、航空煤油等成品油，化工轻油、液化石油气、PX、苯、PTA、CPL等石化产品[42] 公司生产技术及创新 - 公司在产品生产技术方面，汽油、柴油、煤油等产品均采用大批量生产方式，具备设备技术先进、产能大、原料成本低等优势[71] - 公司通过引进先进设备、改进工艺流程等方式，降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量，增强市场竞争力[70] - 公司在聚酯产品创新方面，通过添加第三、四单体、使用特殊设备结构等方式，制备低温易染阳离子聚酯，降低染色成本、减小环境污染[75] 公司财务管理 - 公司实施了第三期及第四期股份回购计划，回购股份数15,081.38万股，占公司总股本的4.11%，成交金额为11.12亿元[58] - 公司在2023年实施并购买完毕第五期员工持股计划，买入公司股票8,716.78万股，占公司总股本的2.38%，成交金额为人民币6.75亿元[58] 公司发展战略 - 公司持续加强供应链合作与服务管理能力，积极开展原料和产品的全面配送服务，实现线上线下的有效融合[45] - 公司通过深度融合数智管理，加强数字化工厂建设，并探索生产柔性个性化定制，打造灵活可控、高效的供应链产业链体系[45] - 公司文莱项目一期持续稳定运营，积极开展配套海运业务，加快实施供应链服务一体化管理，形成智能化供应链闭环系统[45]

恒逸石化股份有限公司 1 2 2023 年环境、社会、治理报告 恒逸石化股份有限公司 3 关于本报告 关于本报告 本报告是恒逸石化股份有限公司发布的第五份独立报告。为顺应市场变化，积极响应新的监管要求，报告名称自 2023 年起由社会责任报告更名为环境、社会、治理报告，汇报本公司 2023 年在环境、社会、公司治理方面的相 关信息，回应利益相关方的关注和期望。 组织范围 组织范围 本报告以"恒逸石化股份有限公司"为主体，包括所属分、子公司以及直属机构和关联机构。 本报告以"恒逸石化股份有限公司"为主体，包括所属分、子公司以及直属机构和关联机构。 时间范围 时间范围 本报告涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据披露需要在时间范围上作适度延伸。 本报告涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据披露需要在时间范围上作适度延伸。 报告标准 报告标准 本报告依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第八章"社 会责任"的要求，同时参考全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（"G ...

恒逸石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事陈林荣先生、侯 江涛先生、洪鑫先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的任职经历、兼职情况、 主要社会关系等有关信息以及其签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公 司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人 担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司 3 位独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-038 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》已于2024年4月20日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年度经营情 况，公司定于2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与， 具体如下： 1、时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00； 2、参与方式： 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁、董事会秘书兼财务总监郑新刚 ...

恒逸石化股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 告 计 报 fir 中兴华审字(2024) 第 013504 号 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 恒逸石化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化公司"）财务报表，包 括 2 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-037 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会，审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第八 次会议暨 2023 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈三联 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈三联，男，1964 年 11 月出生，硕士研究生，曾任浙江省司法厅律师管理 处干部、《律师与法制》杂志社副主编、浙江省律师协会秘书长。现任浙江省律 师协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，省政府参事、特约研究员， 省政协委员、智库专家，省法官检察官遴选、惩戒委员会专家委员等，兼任浙江 精功科技股份有限公司独立董事、浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 杨柳勇 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨柳勇，男，1964 年 3 月出生，博士研究生学历，毕业于浙江大学管理学 ...

恒逸石化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈林荣，男，1971 年 11 月出生，中共党员，博士，博士后，副教授，硕士 生导师，中国注册会计师，上市公司独立董事执业资格，硕士毕业于江西财经大 学，博士毕业于中南大学，在复旦大学完成博士后研究工作，东京经济大学（日 本）和清华大学高级访问学者。现为浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、 会计学博士项目主任、方正电机独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈林荣 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称" ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-033 恒逸石化股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年配套募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江 恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）发 行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（ ...