证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-17 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，决 议召开 2024 年度股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

行业表现 - 2024年社会消费品零售总额达48.8万亿元，同比增长3.5%，2025年1-2月同比增长4%，显示消费需求持续回暖 [3] - A股百货零售概念股近期表现强劲，国芳集团实现7连板，南宁百货、茂业商业等多股涨停，板块热度升温 [3] - 近5日SW百货板块主力资金流入189.8亿元，净流入3.77亿元，显示资金关注度提升 [4] 公司业绩分化 - 新世界2024年归母净利润0.7亿元，同比增长121.1%，百联股份预计归母净利润14.25亿-17.1亿元，同比增长257%-328% [3] - 国芳集团2024年营收7.5亿元，同比下滑21.9%，归母净利润0.58亿元，同比下降63.2%，主业毛利率下降3.63个百分点至39.91% [3][4] - 南宁百货、徐家汇、天虹股份等公司2024年归母净利润同比下滑超50%，供销大集、宁波中百等业绩预告亏损 [4] 行业转型与策略 - 百货企业通过业态调整和差异化竞争提升业绩，如新世界布局首发经济、引进二次元文化，重庆百货加快奥莱与购物中心业态打造 [4] - 数字化与AI技术助力降本增效，新世界、武商集团等公司销售毛利率同比提升1.96-3.1个百分点 [4] - 多家企业推出出口转内销策略，如百联股份成立转内销专班，重庆百货联合供应链助力内需市场开拓 [4] 政策与市场趋势 - 扩内需稳增长政策持续推进，提振内需消费和国货品牌崛起成为趋势，优质零售渠道和差异化品牌受关注 [4] - "以旧换新"等政策红利释放，推动百货零售板块近期上涨，国芳集团累计涨超100%，南宁百货、广百股份涨超20% [4]

会议信息 - 现场会议2025年4月9日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2025年4月10日[9] 参会股东 - 现场10名股东代表61,654,324股，占比14.8308%[4] - 网络250名股东代表13,054,845股，占比0.7348%[5] - 中小投资者258名代表7,134,445股，占比1.7162%[5] 议案表决 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》64,454,162股同意，占比99.6059%[6] - 190,300股反对，占比0.2941%[6] - 64,707股弃权，占比0.1000%[6] - 中小投资者同意6,879,438股，占比96.4257%[6] 决议情况 - 北京德恒律师事务所认为会议决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月9日召开[3] - 3月24日董事会决议召集，3月25日刊载会议通知[6] - 现场会议4月9日下午14：50在9楼会议室召开，网络投票时间为4月9日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共260名，代表64,709,169股，占总股本15.5656%[10] - 现场10名代表61,654,324股，占14.8308%；网络250名代表3,054,845股，占0.7348%[10][11] - 中小投资者258人，代表7,134,445股，占比1.7162%[11] 议案表决 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》获有效表决权通过[17][18] - 同意64,454,162股，占比99.6059%；中小投资者同意6,879,438股，占比96.4257%[17] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决、召集等程序合法有效，同意公告法律意见[18][19][20]

股价情况 - 中兴商业股票2025年4月3 - 7日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 报告披露 - 2025年3月29日披露《2024年年度报告》，4月22日将披露《2025年第一季度报告》[7]

文章核心观点 中兴商业2024年经营活力和发展韧性增强，利润水平保持稳健增长，资产实现保值增值公司将顺应百货零售市场趋势，完善经营理念，探索实践，建设成为区域龙头零售企业 [1] 主营业务发展情况 - 2024年公司商品销售总额30.88亿元，剔除员工持股计划费用增加影响，利润水平稳健增长，总资产及净资产规模同比增长 [1] - 近年来百货零售行业消费者对商品品质和性价比要求提高，线上购物兴起使消费市场出现平价化趋势，公司需把握机遇创新破局 [1] - 2024年公司按“三引三来”思路营销，提高促销引流效果拉动销售增长，“三引三来”即吸引年轻人来玩、全家人来逛、辽中南城市群消费者来买 [1][2] - 2024年公司完善品类布局，丰富业态功能，更多主力店等亮相，新运营场景出现，品牌集合优化，运营生态完善 [2] - 公司发力线上销售，推进线上平台店铺迭代升级，强化小程序运维，实现线上线下双轮驱动 [2] - 公司2025年经营计划力争商品销售总额同比增长6.5% [2] 未来发展策略 - 公司将联动内部品牌及外部资源，提高会员黏性，拓展赛道，创新营销策略、方式和消费场景，实现全渠道、全客层引流导流 [3] - 在业态布局上，关注品类业绩，扩大风口品类经营占比，挖掘新品牌，优化品牌组合，探索全新运营场景 [3] - 公司将根据品牌定位策划特色活动，丰富运营模式，坚持线上线下联动，提升活动影响力和覆盖范围 [4] - 今年公司将持续优化品牌结构，加大特色活动举办力度，强化时尚、轻奢品牌及异业元素导入，加快转型升级 [5] - 发挥头部品牌和资源优势，打造及引进主力店等品牌，强化消费场景建设，打造商业新格局，扩大销售半径 [5] - 依托控股股东优势，创新探索，优化运营模式，推动业务结构升级，通过轻资产运营模式连锁扩张，加快数智化进程 [5]

文章核心观点 - 中兴商业2024年经营表现不佳，营收利润双降，线上业务乏力，创新举措局限性凸显，需在数字化转型和市场竞争中寻找新增长点 [1][6] 营收利润情况 - 2024年公司全年实现营业收入7.63亿元，同比下降5.76%；归属净利润1.00亿元，同比下降25.27%；扣非净利润8419.75万元，同比下降36.36% [1] - 营业收入从2023年的8.10亿元降至7.63亿元，归属净利润从1.34亿元降至1.00亿元 [4] 经营压力因素 - 管理费用和销售费用均有所增加，管理费用同比增长4.68%，销售费用同比增长23.11%，员工持股计划费用增加致利润总额减少2875.99万元 [4] - 虽在“三引三来”营销策略和“四个打通”精细管理上有突破，但整体经营效率未显著提升，利润下滑趋势难遏制 [4] 创新举措局限 - 公司在首店经济和赛道经济上积极探索，引入多家东北地区首店和辽宁省首店，在文化、艺术、体育等赛道推出多项活动，但未带来显著业绩提升 [5] - 首店引入和运营成本高，品牌市场号召力有限，未形成持续销售增长；赛道经济活动转化率和持续性不足，未能有效提升整体销售业绩 [5][6] - 创新举措未能与市场需求有效对接，导致资源投入与产出不成正比 [6]

文章核心观点 - 中兴商业2024年年度报告亮点多，公司积极求变探索创新，预计2025年销售总额增长 [1] 经营数据 - 2024年全年商品销售总额30.88亿元，利润总额1.36亿元，剔除特殊因素利润总额同比上升2.45% [1] - 报告期末总资产26.59亿元，同比增加3.51%；归属于上市公司股东的净资产19.28亿元，同比增加5.56% [1] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股转增3股派1.00元，合计派发现金红利4157.19万元，占2024年度归母净利润的41.41% [1] 经营策略 - 提出“三引三来”营销策略，创新引流拉动销售增长 [1] - 发力线上业务，拓宽渠道，强化短视频建设，推进抖音店铺升级，运维“中兴大厦+”小程序 [1] - 深化数字化建设，提升数字化运营能力 [1] 会员与服务管理 - 以“四个打通”为切入点，优化“金领结”会员服务体系，完善标签体系建设 [1] - 以“好感化”服务为核心开展评选活动，提升服务品质 [1] 业态融合发展 - 推动业态融合，打造主力店，与优秀品牌合作，推动恐龙博物馆项目落地 [1] 未来展望 - 预计2025年度实现商品销售总额32.89亿元，增长6.50%，加快“数智化”进程 [1]

文章核心观点 中兴商业以方大集团“党建为魂”企业文化为引领，探索出特色混改之路，党建赋能夯实经营基础，同时积极顺应行业趋势，实现线上线下全渠道发展 [1] 党建引领企业发展 - 每年“七一”“国庆”组织基层党支部开展多样主题党日活动，推动党员理想信念学习教育走深走实，增强党员荣誉感、责任感和使命感，提高政治觉悟和党性修养 [2] - 坚持从政治建设、组织建设、融合发展、企业文化建设等方面下功夫，强化党的政治引领力和组织力，提高企业经营能力，增强员工凝聚力 [2] - 以党建促发展理念贯穿公司近40年发展历程，虽经营战略和策略随时代升级，但此理念始终未变 [2] - 混改后以方大集团“党建为魂”企业文化为引领，探索新时代混合所有制企业党建工作新途径，转化党建成效为企业竞争力 [3] 顺应行业趋势转型 - 民众消费需求变化使百货零售行业发展改变，公司积极顺应趋势，加快向新模式、新业态、新商业转型 [4] - 利用网络新媒体平台，以“双微一抖”为核心，开发建设新渠道，实现全渠道发展，云端中兴建设发挥重要作用 [4] - “中兴大厦 +”小程序2019年上线，增加顾客线上体验感，实现品牌7*24小时在线展示和销售，为实体店引流增效等，致力于打造本地化线上服务平台 [5] - 坚持“党建为魂”文化，强化全员意识，推动党建与经营融合，激活市场化机制和内生动力，提升竞争力 [5]

监事会工作 - 2024年度监事会出席2次股东大会并监督[1] - 2024年度监事会召开7次会议[1] - 2024年2月和3月两次会议分别审议通过2项和14项议案[1] 审计与合规 - 致同会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[4] - 2024年公司关联交易合规且促进业绩[8] 资金与资产 - 2024年公司无募集资金投资及前期延续使用情况[6] - 2024年公司无收购、出售资产情况[6] 利润与内幕 - 2024年度利润分配及转增预案合规[6] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股票情况[8]