一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中南财经政法大学，本科学历，现任公司第十届董事会独立董事， 广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所、南宁同瑞资产评估事务所副所长、 广西瑞丰税务师事务所钦州分所负责人；兼任华瑞电器股份有限公司、广西绿城水 务股份有限公司独立董事职务。本人曾在广西东罗矿务局从事会计工作，在广西风 华联合会计师事务所所等数家会计师事务所从事审计、评估工作。 （二）独立性情况 本人对担任公司独立董事的独立性进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。 本人未在公司担任除独董以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，具备独立董事任职资格。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何焕珍） 本人何焕珍，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

董 事 会 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事袁公章先生、叶志锋先生及何焕珍女士的任职经历、履职情 况以及向董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求， 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 袁公章先生、叶志锋先生、何焕珍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

会议召开 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 董事会提名委员会召开1次会议[5] - 董事会战略委员会召开1次会议[6] 议案审议 - 审议提名第十届董事会非独立董事候选人的议案[5][20] - 审议终止对天臣新能源有限公司增资暨关联交易等议案[6] - 审议通过日常关联交易议案[14] - 审议通过续聘永拓事务所为2023年度会计师事务所的议案[18] - 审议股权激励事项[21] - 审议通过限制性股票激励计划相关议案[22] 信息披露 - 2023年依法及时披露年报、季报及临时公告[16] - 2022年度信息披露存在问题，收到深交所监管函[24] 其他事项 - 2023年为下属子公司担保未逾期无损失[15] - 制定2023年限制性股票激励计划[7] - 独立董事袁公章履职及培训情况[4][25] - 2024年独立董事任职期限届满将继续履职[26]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红规则 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，三年累计不少于年均30%[6][8] - 多种情况当年可不分红或比例少于10%[6][7][8] - 不同阶段按资金安排有最低分红比例[9]

1、基本信息 （6）执业资格：永拓事务所于 1993 年经国家审计署批准成立，是全国审计系 统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年经财政部和审计署批准，永拓 事务所改制为有限责任公司；永拓事务所于 2006 年成为尼克夏国际成员所，于 2007 年经香港政府批准在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所；永拓事务所于 2013 年底完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，并于 2019 年通过香港 FRC 财务 汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。永拓事务所具有证券、期货相关 业务许可证，会计师事务所执业证书，从事证券服务业务。 2、人员及业务信息 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对永拓事务所 2023 年 度履职情况进行评估后认为：永拓事务所作为公司 2023 ...

财务审计 - 审计南方黑芝麻公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任主体 - 南方黑芝麻公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务内控发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 人员信息 - 史绍禹证书编号110002470012，2023年07月年检通过[15][19] - 韦松宝工作于永拓广西分所，证书编号110001020153[20]

业绩总结 - 2023年营业收入26.77亿元，同比降11.25%[3] - 2023年电商销售业务营收减3.53亿元，同比减25.08%[3] - 2023年净利润4307.82万元，同比增130.70%[3] - 2023年电商销售业务毛利率从8.95%增至12.14%[3] - 2023年末资产总额444566.05万元，所有者权益265105.18万元[4] - 2023年核心业务（食品）营收小幅增长，利润提升[2] 未来展望 - 2024年聚焦健康产业，加快健康食品生产、研发和推广[16] - 2024年强化风险管控，推动电商业务转型升级[16] - 2024年加强治理与内控建设，完善制度和流程[17] - 2024年狠抓信息披露规范，提升披露质量[17] - 2024年强化投资者关系管理，加强交流互动[17] 其他新策略 - 2023年持续深化经营管理改革，销售、财务费用下降[3] - 2023年执行电商业务优化调整策略，重点经营高盈利业务[3] - 2023年实施限制性股票激励计划[15]

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于第十届监事会第八次会议相关事项的审核意见 南方黑芝麻集团股份有限公司 一、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 监 事 会 公司根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会审核了公司 2023 年 度内部控制评价报告，认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立 了内部控制机制并有效实施，公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真 实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意《公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》。 2024 年 4 月 19 日 二、关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，我们对公司第十届监事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查后，发 表审核意见如下： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 ...

2023年监事会工作 - 召开7次会议，审议多项报告及议案[2][3] - 认为公司各方面运作合规，同意续聘审计机构[4][5][6][7][9][11][12][14] - 审议通过股权激励事项，认为利于公司发展[15][17] 2024年监事会计划 - 贯彻战略方针，定期开会履行监督职能[18] - 以财务监督为核心，监督公司治理[18] - 加强自身学习，提升业务水平[18]