公司决策 - 2024年7月5日召开第十届董事会2024年第八次临时会议[1] - 董事会同意为子公司提供不超20000万元项目专项长期借款担保[1] - 借款单笔期限不超八年期[1] - 授权董事长审批额度内担保事宜并签署文件[1] - 议案表决9票同意通过，无需股东大会审议[2]

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-035 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议并通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日以 现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于 2024 年 6 月 4 日公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。 （3）会议主持人：董事长韦清文先生 5、网络投票：通过深 ...

会议安排 - 公司2024年6月3日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 2024年6月4日公告召开通知，6月25日14时30分召开[4] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月18日[5] 出席情况 - 现场与网络出席股东共33人，代表股份279,262,145股，占比37.0625%[9] - 现场出席16人，代表股份257,163,777股，占比34.1297%[10] - 网络出席17人，代表股份22,098,368股，占比2.9328%[11] - 中小股东和代表共20人，代表股份23,578,468股，占比3.1292%[12] 议案情况 - 董事会提请审议8项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[14][15] - 各议案现场投票同意票占比多为100.0000%，网络投票同意票占比超99.2%[17][19][22] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效，决议合法有效[23]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-034 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第十届董事会 2024 年第七次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-033 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于与江南大学签署战略合作协议 暨聘任公司首席科学家的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署《战略合作协议》的双方，将在本协议约定的条款原则下推进 合作项目实施，具体事宜另行协商；公司将按照法律法规和《《公司章程》等有关规 定履行相应的审批程序和信息披露义务。 2、本协议对公司本年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告第七点："其 他相关说明"。 一、协议签署情况概况 南方黑芝麻集团股份有限公司《 以下简称《"公司"）与江南大学本着产教融合、 优势互补、资源共享的原则，在公平、诚信、平等的基础上，于 2024 年 6 月 3 日 签署《《中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》《 以下简称《《战略合作协议》）， 双方达成共建"江南大学-南方黑芝麻中老年健康食品联合研究中心" 以下简称 "联合研究中心"）的战略合作，深度开展健康食品研发；同时，公司聘请中国工 程院院士 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-032 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于2024年6月3日以现场与 通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议 以下简称 本次会 议"），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体 董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的 董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议 案》 本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学工 程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建 江南大学-南方 黑芝麻中老年健康食品联合研究中心"，提升公司健康食品研发 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-031 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到 深圳证券交易所发出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 72 号，以下简称"《问询函》"），公司董事会对 此高度重视，对问询函相关问题进行认真分析核查，现回复并公告如下： 问询一：年报显示，你公司报告期实现营业收入 2,676,505,918.69 元，同比下 降11.25%，其中食品业占比62.87%，毛利率32.02%，毛利率比上年同期增加2.02%， 电商业占比 34.14%，毛利率 4.87%，毛利率比上年同期增加 2.82%；报告期实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）43,078,204.46 元，同比增长 130.70%，实现扭亏为盈。请你公司： 一、结合行业情况、业务模式、成本费用、同行 ...

业绩数据 - 2023年营业收入10.20亿元，净利润 - 1054.88万元[1] - 2023年营业收入同比下滑28.12%[2] - 2023年销售费用241,272,130.62元，同比下降16.71%，销售费用率9.01%[17] 资产减值 - 礼多多商誉减值准备期初余额1.82亿元，本期计提847.77万元，期末余额1.91亿元[1] - 2022年度计提礼多多商誉减值1.72亿元，2023年计提847.77万元[7] - 本期对广西广投投资计提减值准备4,760,898.80元[23] 账款情况 - 报告期末应收账款账面余额5.45亿元，3年以上账龄余额1.10亿元，本期计提坏账准备2287.07万元，前五名占比31.15%[7] - 其他应收款期末余额2.01亿元，往来款2.12亿元，本期计提坏账准备3577.08万元，前五名占比49.92%[8] - 报告期末预付款项余额234,605,156.01元，较期初下降9.27%，前五名预付款金额142,194,162.17元，占比60.62%[13] 存货情况 - 报告期末存货账面余额428,495,479.57元，原材料期末账面余额77,209,083.56元，同比下降22.78%，库存商品期末账面余额104,923,113.59元，同比下降32.97%[19][20] - 本期计提存货跌价准备合计140,801.58元，转回或转销存货跌价准备941,936.11元[20] 核查结论 - 会计师核查认为公司披露财务数据与账面记录无重大不一致[6] - 会计师核查认为公司管理层确定评估商誉资产组范围和未来盈利预测无重大不合理[6] - 会计师核查认为公司与礼多多重要客户无关联关系，未发现礼多多业绩不真实情况[7]

公司决策 - 2024年5月22日召开第十届董事会2024年第六次临时会议[1] - 为南方健康粮仓工厂不超16000万元项目借款追加“南方黑芝麻”商标专用权质押担保[1] - 追加质押担保议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 担保情况 - 为南方健康粮仓工厂在建行玉林分行不超16000万元项目借款提供连带责任保证担保于2024年2月7日通过审议[1] - 本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议[2]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-030 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司项目借款追加质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）追加质押担保情况 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的 议案》，董事会同意由公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂 有限公司（以下简称"健康粮仓工厂"）申请不超过 16,000 万元单笔期限不超过 八年期的项目借款（授信）提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公 告》（公告编号：2024-007）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-009）。 康粮仓工厂提供商标专用权质押担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审 议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司 2 ...