监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举[1] - 2024年7月23日会议提名李维昌、李玉炜为非职工代表监事候选人[1] - 监事会成员任期自股东大会当选起三年[2] 候选人信息 - 李维昌出生于1965年11月，持股380,000股[4] - 李玉炜出生于1996年12月，持股0股，与多人有关联[5][6] - 二人近三年未受处罚，符合任职资格[4][6] 选举安排 - 公司将召开股东大会用累积投票制选举[1]

独立董事提名 - 南方黑芝麻集团提名梁戈夫为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若任职不符要求，及时报告督促辞职[12]

薪酬方案审议 - 2024年7月23日公司会议审议通过董事、监事薪酬方案，待股东大会审议[1] - 2024年7月19日薪酬与考核委员会审核通过并同意提交董事会[7] 薪酬标准 - 非独立董事津贴6万元/年（税前），按季发放[3] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前），按季发放，履职费实报[4] - 监事津贴4.2万元/年（税前），按季发放[5] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴或依规缴付[6] - 离任按实际任期算薪，多岗位按主要岗位领薪[6]

人员提名 - 蒙丽珍被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等方面有相关限制[7] - 最近十二个月内无不符合任职情形[8] - 最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[10][11] - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[12]

监事会会议 - 2024年7月23日召开第十届监事会2024年第三次临时会议[1] - 应出席3名监事，实际参加表决3名[1] 人员提名 - 提名李维昌先生为非职工代表监事候选人，表决全票通过[1] - 提名李玉炜先生为非职工代表监事候选人，表决全票通过[2] 监事任期与薪酬 - 第十一届监事会监事任期三年[2] - 监事薪酬标准4.2万元/年（税前），按季度发放[4] - 监事薪酬方案因表决人数问题提交股东大会审议[4]

人员提名 - 梁戈夫被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需至少具备注册会计师资格等，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7] - 本人最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时 间为：20 ...

独立董事提名 - 叶志锋被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上相关全职工作经验[6] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面无违规情形[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规记录[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

会议相关 - 第十届董事会2024年第九次临时会议于7月23日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会同意于2024年8月9日以现场与网络投票结合方式召开2024年第二次临时股东大会[14][15] 人员提名 - 提名叶志锋、蒙丽珍、梁戈夫为第十一届董事会独立董事候选人[1][2][3] - 提名李玉珺等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[4][5][6][7][8][9] 薪酬方案 - 第十一届董事会非独立董事薪酬按任职情况发放，不在公司任职津贴6万/年[10][11] - 第十一届董事会独立董事年度津贴拟定为9.6万/年，履职费用据实报销[12][13]

董事会提名 - 公司董事会提名叶志锋为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月无相关违规记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]