本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-104 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届二十二次董事会会议决议公告 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 12 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 鉴于"美锦转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押和被质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 和被质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押和被质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 美锦集团 | 是 | 6,750,0 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修 正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"） ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转换债券"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对美锦能源减资涉及债权清偿事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 21 日召开公司十届十六次董 事会会议、十届五次监事会会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年年度 业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司 2022 年限 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），通知债权人 如下：债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。截至2024年7月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有 人要求公司提前清偿。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于2024年8 月1日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024- 100）。 二、清偿安排 （一）清偿工作总体安排 公司以截至2024年7月5日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对 已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公 司通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协 议给各位已提供合格清偿材料的可转换债券持有人，经其确认无误后，签署返 还公司 ...

公司分别于2024年4月25日和2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会 议、十届五次监事会会议和2023年年度股东大会审议通过《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年年度业绩未 达到《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 规定的公司业绩考核指标，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票 第二个解除限售期解锁条件未成就，未达解锁条件的限制性股票由公司回购注 销。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-100 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）《山西美锦能源股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，授予的 限制性股票第二个解除限售期解锁条件中，公司层面的业绩考核条件为"以 2019—2021年三年平均净利润为基数，公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对美锦能源减资涉及债权 清偿事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）《山西美锦能源股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，授予的限 制性股票第二个解除限售期解锁条件中，公司层面的业绩考核条件为"以 2019- 2021 年三年平均净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 10%"；未达 公司业绩条件目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售限制性股票均不得 解除限售，由公司按授予价格加上银行 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年7月31日（星期三）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份 (1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独 立董事投票。 2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,572)人， 代表股份( ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 三 次临时 股东会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之法律意见书 华律字(2024)0729-58 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《股票上市规则》以及《山西美锦 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司华盛化工提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化 工"）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股份 有限公司太原分行（以下简称"平安银行"）签订了《最高额保证担保合 同》，约定公司为全资子公司华盛化工在平安银行办理的贷款业务提供连带责 任担保，最高保证本金限额为 2 亿元人民币，期限为 1 年。 本次担保额度使用情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 本次担保前 对被担保方 | 本次使用担 | 本次担保后剩余 年度预计担保额 | 本次担保后对 被担保方的担 | 本次 ...