限制性股票授予 - 2021年5月30日拟授予2428.5万股，授予价格3.31元/股，激励对象750人，收到认购资金8038.335万元，资本公积5609.835万元[8] - 2022年2月18日以3.56元/股向343名激励对象授予583.8万股预留限制性股票，3月22日上市[9] 限制性股票回购注销 - 2021年8月26日4人离职，8万股被回购注销，11月27日完成[8][9] - 2022年11人因离职等，24万股被回购注销，5月13日完成[10] - 2022年9月30日8人离职，30.8万股被回购注销[11] - 2023年7月11日7人离职，9万股被回购注销[12] - 2024年4月24日10人66500股回购注销完成[13] - 2024年5月28日6人因绩效不合格，59000股将被回购注销，减资待审议[4] 限制性股票解除限售 - 2022年6月8日733人957.8万股解除限售并上市流通[10] - 2023年5月9日343人291.9万股预留授予限制性股票解除限售并上市流通[12] - 2023年6月8日717人6979500股解除限售上市流通[13] - 2024年5月6日340人290.15万股解除限售上市流通[14] 其他 - 首次授予限制性股票占授予前总股本2.83%，预留授予占0.66%[15] - 6人59000股因绩效不合格将被回购注销，占2024年4月24日总股本0.0072%[15][16] - 首次授予股份回购价格调为3.09元/股，预留授予调为3.39元/股[17] - 本次回购59000股，应付186060元，用自有资金[17] - 本次回购注销使公司注册资本减少59000元[19] - 本次回购注销不影响财务和经营业绩及激励计划实施[19]

上市与股份发行 - 1997年8月19日在深交所上市，首次发行境内上市外资股8000万股[6] - 2000年12月25日向境内社会公众增资发行人民币普通股5000万股并上市[6] - 2008年12月19日再次向境内社会公众增资发行人民币普通股15000万股并上市[6] - 2011年9月8日向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票并上市交易[7] - 2021年6月7日向750名激励对象定向发行2428.5万股限制性股票并上市交易[9] - 2022年3月22日向343名激励对象定向发行583.8万股限制性股票并上市交易[9] 股份与股本 - 截至2024年4月12日，可转债转股数量为16919股[9] - 公司注册资本为人民币81736.4784万元[12] - 公司股份总数为81736.4784万股，内资股股东持有59123.8819万股，B股为22612.5965万股[16] 股东与股份限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[19][20] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，程序违规等可60日内请求撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在特定情形有诉讼权利[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足章程规定人数的三分之二等情形需2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，独立董事至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 董事会有权决定低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资等多项权限[1][2][3][4][5] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[83] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[84] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[84] - 符合条件时，现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%等[87] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[93] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101]

上市情况 - 1997年8月19日首次向境外投资人发行8000万股境内上市外资股并在深交所上市[1] - 2000年12月25日向境内社会公众增资发行5000万股人民币普通股并在深交所上市[1] - 2008年12月19日再次向境内社会公众增资发行15000万股人民币普通股并在深交所上市[2] 股票发行 - 2021年5月17日向750名激励对象定向发行2428.5万股限制性股票[3] - 2022年2月18日向343名激励对象定向发行583.8万股限制性股票[4] 可转债与股本变更 - 截至2024年4月12日，可转债转股数量为16919股[7] - 公司注册资本由81743.1206万元修改为81736.4784万元[7] - 公司股份总数由81743.1206万股修改为81736.4784万股[7] - 内资股股东持股数由59130.5241万股修改为59123.8819万股[7] - 境内上市外资股（B股）为22612.5965万股不变[7]

投资与业务 - 投资规避汇率、利率风险的远期等产品或组合[4] - 业务期为2024年7月1日至2025年6月30日，衍生品业务累计折美元不超72,187万[4][6] 决策情况 - 董事会审议通过衍生品交易计划议案[7] 风险情况 - 存在市场、流动性和信用、内部控制、法律风险[8] 应对策略 - 选简单、流动性强工具，控规模分期操作[8] - 只与有资格机构交易，严控对手风险[8] 核算方式 - 按准则核算列报，用交易性金融资产计量[11]

会议相关 - 鲁泰纺织第十届监事会第十五次会议于2024年5月28日召开[2] - 多项议案以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过[3][4] - 议案1、3需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 激励计划 - 710名激励对象与2021年限制性股票激励计划名单相符[3] - 6人绩效考评不合格，公司拟回购59,000股限制性股票[4]

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的相关议案 1、关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的相关议案 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案 | 2 | | 2 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 | 3 | | | 票的议案 | | 1 / 4 各位股东： 由于公司第十届监事会监事、监事会主席张守刚先生因个人原因提出辞任公 司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名监事。 根据《公司法》和《公司章程》 有关监事任职资格及提名的规定，经公司第十 届监事会第十五次会议审议通过，提名商成钢先生为公司第十届监事会监事。 现提交股东大会审议。 附：候选人简历： 商成钢：1973 年出生，学历：大专，工作经历:历任公司 ISO9000 办公室副 主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、 制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监。与持有公司 5%以 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-045 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 公司监事会近日收到监事张守刚先生的书面辞职申请，因其个人原因，申请辞 任公司第十届监事会监事及监事会主席职务，辞任后仍担任公司党委副书记职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张守刚先生的辞任将导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会补选新任监事后方能 生效。在此之前，张守刚先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行监事职责。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会提名 补选第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名商成钢先生（简历附后）为第十 届监事会监事候选人，任期与第十届监事会一致，该议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 商成钢先生此前已辞任公司高级管理人员职务。公司谨向张守刚先生、商成钢 先生在各自任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，张守刚先生持有公司股份 73 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 704 人，可解除限售的限制性股票数量为 690.15 万股，占公司股本总额的 0.84%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制 性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的 704 名激励对象合 计持有的 690.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司 ...

会议信息 - 第十届董事会第二十二次会议5月25日发通知，5月28日召开[3] - 应出席董事12人，实际出席12人，3名监事和董秘列席[3] 议案表决 - 多项议案表决均为同意12票，反对0票，弃权0票[3][4][5] - 第3项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 公告日期 - 公告日期为2024年5月29日[6]

激励计划时间线 - 2021年4月12日，公司审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年4月16 - 26日，公司公示激励对象名单[8] - 2021年5月13日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年5月17日，公司调整激励对象名单及授予数量并首次授予限制性股票[8] - 2021年6月4日，公司完成激励计划首次授予登记[11] 限制性股票变动 - 2021年8月26日，4人离职，80,000股限制性股票被回购注销[11] - 2022年2月18日，向343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票[12] - 2022年2月18日，11人因离职等，240,000股限制性股票被回购注销[12] - 2022年5月24日，733人符合首次授予股份第一个限售期解除限售条件[13] - 2022年9月30日，公司回购注销8人所持308,000股限制性股票[15] - 2023年5月9日，343人解除限售2,919,000股限制性股票[16] - 2023年7月11日，公司回购注销7人所持90,000股限制性股票[16] - 2023年6月8日，717人解除限售6,979,500股限制性股票[17] - 2024年4月24日，公司回购注销10人所持66,500股限制性股票[19] - 2024年5月6日，340人解除限售290.15万股限制性股票[19] 业绩目标 - 2023年公司营业收入不低于60亿元或扣非净利润不低于3亿元[24] 未来展望 - 2024年，704名激励对象可解除限售690.15万股限制性股票[24] 本次回购注销 - 公司本次回购注销6人所持59,000股限制性股票[27][28][29] - 首次授予股份回购价3.09元/股，预留授予股份回购价3.39元/股[27][28][29] - 公司本次回购股份应付金额186,060元，资金为自有资金[30] 相关手续 - 本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要批准和授权[33] - 公司需进行信息披露、办理解除限售、股份变更登记及变更注册资本等手续[33]