| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债 转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算，在调 ...

本钢转债转股时间 - 转股起止时间为2021年1月4日至2026年6月28日[4] - 暂停转股时间为2024年8月15日至2024年8月21日[4] - 恢复转股时间为2024年8月22日[4][5] 股价与回售条款 - 2024年7月1日至8月9日连续三十个交易日收盘价格低于2.77元/股[4] - 本钢转债有条件回售条款生效[4] 暂停转股期 - 本钢转债暂停转股期为五个交易日[4]

本钢转债回售 - 回售价格100.489元/张（含息、税）[2] - 回售期2024年8月15日至21日[2] - 发行人资金到账日2024年8月26日[2] - 回售款划拨日2024年8月27日[2] - 投资者回售款到账日2024年8月28日[2] 股价与利率 - 2024年7 - 8月连续30日收盘价低于转股价70%（2.77元/股）[3] - 第5个计息年度票面利率3.8%[5] 利息与所得 - 计息47天（2024.6.29 - 8.15）[6] - 个人等回售实际所得100.391元/张[6] - QFII和RQFII回售实际所得100.489元/张[6]

市场扩张和并购 - 公司拟与本溪钢铁进行资产置换，置入矿业公司100%股权，置出部分资产及负债[4] - 2023年3月披露筹划提示性公告，6月通过议案、签署协议并披露预案[4][5] 其他新策略 - 交易方案待论证协商，标的资产、价格未确定，或调整、中止或取消[3][8] - 公司对交易可行性与合规性做进一步论证评估，确定后再开董事会审议[3][8]

本钢转债回售信息 - 回售价格为100.489元/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年8月15日至21日[3] - 发行人资金到账日为8月26日[3] - 回售款划拨日为8月27日[3] - 投资者回售款到账日为8月28日[3] 股价与利率情况 - 2024年7 - 8月公司A股连续30日收盘价低于2.77元/股[4] - 本钢转债第5个计息年度票面利率为3.8%[6] 利息与所得 - 计息天数47天（2024.6.29 - 8.15）[7] - 个人等回售实际所得100.391元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得100.489元/张[7]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选择回售等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的第三次提示性公告 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选择回售等 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-040 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.489 元/张卖 出持有的"本钢转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"本 钢转债"的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损 失，敬请投资者注意风险。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期 转股价 ...

1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 关于本钢转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-039 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.489 元/张卖 出持有的"本 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选 ...